证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-048 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00-16:30 参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海 辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，就投资者关心的问题进行 交流。现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次活动将采取网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，确定公司发展规划，健全公司 ESG 管理体系，加强战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略及 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略及 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、可持续发展与 ESG 战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略及 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略及 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥590 million, representing a 4.36% increase compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 57.41% to approximately ¥82 million compared to ¥193 million in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥93 million, down 15.47% from ¥110 million in the previous year[15]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) decreased by 57.69% to CNY 0.11 compared to CNY 0.26 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity dropped by 3.12 percentage points to 2.12% from 5.24% in the previous year[17]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 105,196,125.40, down from CNY 257,463,071.62 in the same period of 2023, a decline of about 59%[98]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 149,083,971.23, down from CNY 345,544,666.10 in the first half of 2023, representing a decline of about 57%[98]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was approximately ¥55 million, a significant recovery from a negative cash flow of approximately ¥191 million in the same period last year[15]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 771,367,209.45, a decrease of 28.4% from CNY 1,076,125,004.39 in the previous year[102]. - Cash inflow from investment activities was CNY 834,590,575.21, an increase of 29.3% compared to CNY 645,576,145.14 in the first half of 2023[102]. - The company's total assets at the end of the first half of 2024 are not explicitly stated but can be inferred from the equity changes and profit distributions[105]. - The company's total assets amounted to CNY 3,908,112,027.45, compared to CNY 3,825,339,226.62, reflecting a growth of 2.2%[96]. Dividends and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.60 per 10 shares to all shareholders, based on a total share base of approximately 724 million shares[4]. - The company’s cash dividend for 2023 was 2.80 yuan per share, with a cash dividend ratio of 52.60%, maintaining over 50% for four consecutive years[39]. - The company completed a share repurchase plan from February to May, spending approximately 100 million yuan to buy back 11,349,981 shares[39]. - The company approved a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million, with a maximum repurchase price of RMB 12.93 per share[58]. Industry Outlook and Strategy - The global exhibition industry is expected to reach 115% of the average revenue level of 2019, indicating a recovery from previous downturns[20]. - The Chinese exhibition industry is projected to grow by 7% by 2024, surpassing the 2019 market size[20]. - The company is focusing on the professionalization and segmentation of the exhibition industry to better meet market demands[21]. - The company is enhancing its exhibition services through the integration of AI and 5G technology in the Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center[22]. - The company plans to expand its international influence by supporting enterprises in participating in overseas exhibitions[21]. Risks and Compliance - The report includes a risk statement indicating potential risks that the company may face, which investors should be aware of[5]. - The company is facing risks related to the exhibition business, including sudden events that could lead to significant unrecoverable costs[52]. - The company guarantees the independence of its operations, including management, assets, and financial systems, from other controlled enterprises[76]. - The company will ensure that all related party transactions are conducted at fair market prices and comply with legal requirements[75]. Corporate Governance and Management - The report is unaudited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company underwent a board and supervisory committee restructuring, electing new members including Chen Xiaohong as chairman and Bi Peiwen as president[64][65]. - The company held its annual general meeting on May 24, 2024, where all proposed resolutions were approved[63]. Sustainability and Social Responsibility - The company has implemented a green exhibition area at the 2024 APPPEXPO, showcasing low-carbon and environmentally friendly products, promoting sustainable materials and solutions[70]. - The company has established a special fund to support educational initiatives in rural areas, contributing to the "rural revitalization" strategy[72]. - The company encourages employees to adopt energy-saving practices and has implemented a paperless office system to promote digitalization[71]. - The company has actively participated in social welfare activities, receiving recognition for its contributions to community development and volunteer services[73].

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-046 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订 董事会专门委员会制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名为董事会战略及 ESG 委员会并修订董事会专门委员会制度》。现将有关情况 公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，将董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委 员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，并同步修订董事会战 略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-040 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 25 日在会馆街 55 号绿地外滩中心公司会议室以现场会议 方式召开，会议通知及材料于 2024 年 7 月 18 日以微信及电子邮件的方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事周巍因公委托张荣健董事参加会 议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈 小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、同意《关于世界人工智能大会项目成立实体公司的议案》。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 经董事会研究，同意公司以自有资金出资 5,000 万元，全资设立独立法人实 体公司，上海东浩兰生威客引力有限公司（暂定名 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-041 投资标的名称： 1、上海东浩兰生威客引力有限公司 2、东浩兰生会展集团（香港）有限公司（DEXPO Hong Kong Limited Co., Ltd） 以上两家公司名称均为暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准 投资金额： 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于对外投资设立两家全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述对外投资均不构成关联交易。 相关风险提示：本次设立子公司事项尚需市场监督管理部门办理注册登 记相关手续，最终审批时间存在不确定的风险。本次在香港投资设立全资子公司 的事项，尚需取得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理 局等相关政府机构的备案或批准，是否取得相关备案或批准以及何时取得存在不 确定性的风险。子公司成立后可能会面临市场、政策、经营管理等不确定因素带 来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、上海东浩兰生威客引力有限公司 1 为使世界人工智能大会（ ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-039 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事长增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次增持的实施情况 2024 年 7 月 12 日，陈小宏先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价系 统增持公司股份 10,000 股，增持均价约为 5.20 元/股，增持总金额 52,000 元， 增持股份占公司总股本比例为 0.0014%。 重要内容提示： 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到公司董事长陈小宏先生通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以 及对公司长期投资价值的认可，陈小宏先生于 2024 年 7 月 12 日以自有资金通过 集中竞价方式增持公司股份 10,000 股，占公司总股本的比例为 0.0014%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长陈小宏先生 （二）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资 价值的认可。 （三）本次增持前，陈小宏 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 75 million yuan for the first half of 2024, a decrease of about 61% year-on-year [1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 87 million yuan, representing a year-on-year decrease of approximately 20% [2]. - The total profit for the period is reported at 257.46 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 192.99 million yuan [4]. - The company experienced a decline in both regular and non-operating gains compared to the same period last year, impacting overall profitability [13]. Earnings Forecast - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [14].