车浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李海歌) 我作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护公司和全体股东的利益。现将2023年度履行职责的情况报告如下: 二、履职情况 一、基本情况 1、履历情况 李海歌,女,1955年生,大学学历(法学本科),律师,仲裁员,调解员。 曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记,上海市司法局律师管 理处处长、政治部副主任,上海市法学会秘书长。现任上海大公律师事务所律师、 上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员,东浩兰生会展 集团股份有限公司第十屆董事会独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 我在公司除依法依规履行独立董事职责之外,未担任其他职务,也不从公司 主要股东或有利害关系的机构取得经济利益,不存在影响独立性的情形。我具有 律师资质和律师行业长期工作经验,对有关事项出具的意见,秉持独立、客观、 公正原则。 1、出席董事会及股东 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 东浩兰生会展集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3558 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊普通合伙) i Eentified Public Accountants (Special Jeneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3558 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-019 东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配（转增）比例：每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税），每 股转增 0.4 股。 520,008,977 股为基数，合计拟转增 208,003,591 股，转增后公司总股本为 728,012,568 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最 终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分 派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配 （转增）总额，并另行公告具体调整情况。 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总 股数为准计算。公司通过 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成 立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为 全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 (吕勇) 本人作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地 履行职责,维护公司和全体股东的利益。现将2023年度本人履行职责的情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 1、现任独立董事履历情况 昌勇,男,1957年生,大学,正高级会计师。曾任上海市审计局处长,上 海一百(集团)有限公司总会计师、财务总监,百联集团有限公司财务总监等职。 现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立董事、科博达技术股份有 限公司独立董事、上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人在公司除依法依规履行独立董事职责之外,未担任其他职务,也不从公 司主要股东或有利害关系的机构取得经济利益,不存在影响独立性的情形。本人 具有财务、金融、管理等专业资质和行业长期工作经验,对有关事项出具的意见, 秉持独立、客观、公正原则。 二、履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 4、现场考察及其他履职情况 2 ...

二、同意《2023 年度财务决算报告》。 本议案于 2024 年 3 月 29 日经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-017 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 9 日，在会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼公司会议 室以现场方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 29 日以微信及电子邮件的方 式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由陈小宏董事长主持， 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避 表决。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意《2023 年度利润分配及公 ...

一、独立董事的基本情况 1、履历情况 张敏,男,1953年生,研究生学历,文学博士,上海大学教授、博士生导 师:上海会展研究院执行院长,中国会展经济研究会理事,中国服务贸易协会专 家委员会副主任。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 我在公司除依法依规履行独立董事职责之外,未担任其他职务,也不从公司 主要股东或有利害关系的机构取得经济利益,不存在影响独立性的情形。我具有 20 多年会展研究和人才培养的专业资质和行业工作的长期经验,对有关事项出 具的意见,秉持独立、客观、公正原则。 东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张敏) 我作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护公司和全体股东的利益。现将2023年度履行职责的情况报告如下: 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度董事会共召开 8 次会议，我作为独立董事均亲自出席，并于董事 会召开前认 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-021 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事上市公司查证业务资格的会 计师事务所。2023 年公司聘请该事务所担任本公司的财务审计及内部控制审计 机构，在工作中该事务所遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、 公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。公司董事会拟续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 东浩兰生会展集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成 立于 198 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 东浩兰生会展集 八百 公司三位独立董事李海歌女士、吕勇先生、张敏先生严 格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,东浩兰生会展集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事李海歌女士、吕勇先生、张敏先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对上会会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、 期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）； 首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000) 358 号）； 中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 2、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 27 日，董事会审计委员会以现场方式召开了 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并 同意将相关议案提交董事会审议。2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 22 日 ...