本人作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")第十届董 事会的独立董事,在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、 独立地履行职责,维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人2024 年1月-5月任期内履行职责的情况报告如下: 一、本人基本情况 东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 (李海歌) 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 李海歌，女，1955年生，大学学历（法学本科），律师，仲裁员,调解员。 曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记,上海市司法局律师管 理处处长、政治部副主任,上海市法学会秘书长。现任上海大公律师事务所律师、 上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员,金徽酒股份有 限公司独立董事。报告期内任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立 董事。 公司第十届董事会于 2024年 5 月任期届满, 2024年 5 月 24 目, 公司 2023 年度股东大会选举产生第十一屆董事会。本人根据《上市公司独立董事管理办法》 关于任职年限的规定, ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-011 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于制定《公司未来三年（2025年-2027年） 股东回报规划》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善和健全东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配政策的透明度，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，积极回报广大投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，公司特制定《东浩兰生会展集团股份有限公 司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。本规划已经公司第十一届董事 会第八次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑企业经营发展实际、未来发 展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东合理诉求， 结 ...

公司三位独立董事吕勇先生、张敏先生、谢佑平先生严 格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。 东浩兰生会展 限公司 事会 9月10日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,东浩兰生会展集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事吕勇先生、张敏先生、谢佑平先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度独立性自查情况的专项意见 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》的有关规 定，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行审计监督职责，现就 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会以现场会议、通讯会议等方式共计召开 6 次会议。会议主要内容为： | | 召开日期 | | | | | 审议情况 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 审议通过《关于公司 年度日常关联 | 2023 | | 第十届董事会审 | | | 2024 | 年 3 | 月 | 22 | 计委员会 | 年 | 交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 | | 日 | | 2024 | | | | | | | | 的议案》 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对上会会计 师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿 元，其中审计业务收入为 4.79 亿元，证券业务收入为 2.04 亿元。2024 年度上 市公司审计客户共 72 家，上市公司年报审计收费总额为 0.81 亿元。 2、聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成 立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为 全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师 事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊 ...

公司代码：600826 公司简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-010 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号， 以下简称"解释第 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），对原会计政策相关内容进行变更。变 更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 ② 关于供应商融资安排的披露 《解释第 17 号》明确企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资 安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以 及该企业流动性风险敞口的影响。应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供 应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在识 别流动性风险集中度时 ...

关于东浩兰生会展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东浩兰生会展集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 东浩兰生会展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4190 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 201 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4190 号 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了东浩兰生会展集团股 份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-009 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于2025年使用闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司及下属子公司拟在不 影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时 间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高 资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。 （二）投资金额 委托理财受托方：银行、证券公司、基金公司等合作主体。 本次委托理财金额：资金使用总额度 10 亿元人民币（含 10 亿元）。 委托理财标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风 险理财产品。 委托理财授权期限：自公司董事会审议通过并经股东会批准之日起 12 个月 内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。 已履行的审议程序：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，本次事项 须经股东会审议批准后有效。 特别风险 ...

兰生股份（600826）公告，2024年度营业收入16.43亿元，同比增长15.58%。归属于上市公司股东的净 利润3.07亿元，同比增长11.44%。公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本7.36亿股扣减公司回购 专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)，拟派发现金红利1.59亿元。 2024年11月，公司实施了中期利润分配，以公司总股本7.36亿股扣减公司回购专用证券账户股份为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，已发放现金红利4345.1万元。 ...