2024 年半年度报告 公司代码：600826 公司简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈小宏、主管会计工作负责人毕培文及会计机构负责人（会计主管人员）楼铭铭 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本735,533,549股扣减公司回购专用证券账 户股份11,349,981股，即以724,183,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-046 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订 董事会专门委员会制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名为董事会战略及 ESG 委员会并修订董事会专门委员会制度》。现将有关情况 公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，将董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委 员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，并同步修订董事会战 略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-040 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 25 日在会馆街 55 号绿地外滩中心公司会议室以现场会议 方式召开，会议通知及材料于 2024 年 7 月 18 日以微信及电子邮件的方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事周巍因公委托张荣健董事参加会 议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈 小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、同意《关于世界人工智能大会项目成立实体公司的议案》。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 经董事会研究，同意公司以自有资金出资 5,000 万元，全资设立独立法人实 体公司，上海东浩兰生威客引力有限公司（暂定名 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-041 投资标的名称： 1、上海东浩兰生威客引力有限公司 2、东浩兰生会展集团（香港）有限公司（DEXPO Hong Kong Limited Co., Ltd） 以上两家公司名称均为暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准 投资金额： 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于对外投资设立两家全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述对外投资均不构成关联交易。 相关风险提示：本次设立子公司事项尚需市场监督管理部门办理注册登 记相关手续，最终审批时间存在不确定的风险。本次在香港投资设立全资子公司 的事项，尚需取得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理 局等相关政府机构的备案或批准，是否取得相关备案或批准以及何时取得存在不 确定性的风险。子公司成立后可能会面临市场、政策、经营管理等不确定因素带 来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、上海东浩兰生威客引力有限公司 1 为使世界人工智能大会（ ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-039 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事长增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次增持的实施情况 2024 年 7 月 12 日，陈小宏先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价系 统增持公司股份 10,000 股，增持均价约为 5.20 元/股，增持总金额 52,000 元， 增持股份占公司总股本比例为 0.0014%。 重要内容提示： 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到公司董事长陈小宏先生通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以 及对公司长期投资价值的认可，陈小宏先生于 2024 年 7 月 12 日以自有资金通过 集中竞价方式增持公司股份 10,000 股，占公司总股本的比例为 0.0014%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长陈小宏先生 （二）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资 价值的认可。 （三）本次增持前，陈小宏 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-038 2024年半年度业绩预减公告 重要内容提示： 2. 东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"公司") 预计 2024 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润约 7,500 万元（未经审计），同比减少 61% 左右。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1. 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润约 7,500 万元，与上年同期相比，将减少约 11,799.49 万元，同比减少 61% 2. 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润约 8,700 万元，与上年同期相比，将减少约 2,303.56 万元，同比减少 20% 左右。 1 （一）利润总额：25,746.31 万元。归属于上市公司股东的净利润：19,299.49 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,003.56 万元。 三、本期业绩预减的主要原因 四、风险提示 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2024-037 | | | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次涉及差异化权益分派，公司回购专用证券账户不参与本次权益分派。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 0.28 元（含税） 每股转增股份 0.4 股 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 （2）具体除权除息方法及依据 公司根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公 ...