Core Points - The article outlines the implementation rules for the Audit Committee of Donghao Lansheng Exhibition Group Co., Ltd, aiming to enhance the company's internal supervision mechanism and ensure effective oversight of the management by the board of directors [2][3]. Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established to strengthen the decision-making function of the board and improve the corporate governance structure [2]. - The committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal controls [2][3]. Group 2: Composition of the Committee - The Audit Committee consists of at least three directors who are not senior management, with a majority being independent directors, including at least one professional accountant [3]. - The committee members are nominated by the chairman or a majority of independent directors and elected by the board [3]. Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include supervising internal audits, evaluating external audits, reviewing financial disclosures, and exercising the powers of the supervisory board as stipulated by law [8][9]. - Certain matters require the approval of more than half of the committee members before being submitted to the board for consideration [9]. Group 4: Decision-Making Procedures - The committee meetings are held at least quarterly, with provisions for special meetings as needed [15]. - A quorum of two-thirds of the members is required for meetings, and decisions must be approved by a majority [25]. Group 5: Reporting and Evaluation - The Audit Committee must submit evaluation reports on the performance of external auditors and the effectiveness of internal audits to the board at least annually [6][18]. - The committee is tasked with ensuring that any significant issues identified during audits are reported and addressed promptly [7][8]. Group 6: Miscellaneous Provisions - The implementation rules are effective upon approval by the board and are subject to amendments in accordance with national laws and regulations [37][38]. - The board is responsible for interpreting these rules [39].

Core Points - The company has established a Board Strategy and ESG Committee to enhance strategic decision-making and improve ESG performance [2][4] - The committee is responsible for researching and advising on long-term development strategies, sustainable development, and major investment decisions [2][4] Group 1: General Provisions - The committee aims to align with the company's strategic and sustainable development needs [2] - It is established under the Board of Directors and consists of three to five members, including at least one independent director [3][4] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and advising on the company's development strategy, ESG strategy, and reviewing ESG reports [4] - It supervises the annual implementation of sustainable development and ESG strategies and suggests improvements [4] Group 3: Decision-Making Procedures - The Board Office prepares materials for the committee's review, including strategic plans for major projects [5] - The committee meetings require a two-thirds attendance of members to be valid, and decisions are made by a majority vote [8][9] Group 4: Meeting Rules - Meetings are typically held in person, but can also be conducted via video or phone if necessary [8] - Meeting records must be kept for at least 10 years, and confidentiality is required from all attendees [9] Group 5: Supplementary Provisions - The implementation rules take effect upon approval by the Board of Directors [11] - Any unresolved matters will follow national laws and the company's articles of association [11]

公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《东浩兰生会展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司 合并的情形而收购本公司股份的或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定因将股份用于员工持股计划或者股权 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，兰生股份发布公告称，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订及其附件的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，兰生股份的营业收入构成为：会展占比99.35%，其他业务占比0.65%。 兰生股份（SH 600826，收盘价：11.05元）8月4日晚间发布公告称，公司第十一届第十一次董事会会议 于2025年8月4日以通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订及其附件的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为强化东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应过半数，且至少一名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的专 业会计人士。审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得 与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会成员。 1 第五条规定补足委员人数。 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 （六）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 信息披露管理制度 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法 规以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在上 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2025 年 8 月） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 党、纪、工、团组织 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第四条 公司注册名称：东浩兰生会展集团股份有限公司 英文全称：DLG EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED 第五条 公司注册地址：上海市浦东新区陆家 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中国共产党章程》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总则 第一条 为适应东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，确定公司发展规划，健全公司 ESG 管理体系，加强战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略及 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略及 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、可持续发展与 ESG 战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略及 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略及 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...