Core Points - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on August 20, 2025, with no resolutions being rejected [2][4] - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, with a combination of on-site and online voting [2][5] - The company approved two key resolutions: the cancellation of the supervisory board and the revision of the Articles of Association, and the revision of the Fund Management Measures [4][6] Meeting Details - The meeting took place at the Shanghai Expo Exhibition Center, with attendance from board members, supervisors, and legal representatives [2][3] - The first resolution required a two-thirds majority to pass, while the second required a simple majority [5][6] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Tongshang Law Firm, confirming that the procedures and voting results were legally valid [7] Board Meeting - The company's 12th board meeting was also held on August 20, 2025, via telecommunication, with all nine board members present [9][10] - The board approved the appointment of Li Li as the vice president of the company, effective immediately [10][11] - Li Li has a strong background in management and does not have any conflicts of interest with the company [16][17]

证券日报网讯8月20日晚间，兰生股份（600826）发布公告称，公司聘任李理女士为公司副总裁。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，兰生股份发布公告称，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于聘任公司副总裁的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，兰生股份发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取 消监事会并修订及其附件的议案》《关于修订的议案》。 ...

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-031 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 为进一步充实公司经营班子力量，依据《东浩兰生会展集团股份有限公司章 程》有关规定和高级管理人员的选择标准，经公司总裁提名，并经董事会提名委 员会审议并出具意见，聘任李理女士为公司副总裁。 李理女士具备担任公司相关职务的专业知识、工作经验和管理能力，任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的 情形。截至目前，李理女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 特此公告。 东浩兰生 ...

北京市通商律师事务所上海分所 关于东浩兰生会展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致：东浩兰生会展集团股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所接受东浩兰生会展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派郝红颖律师、沈静文律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《东浩兰生会展 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，就本次股东会的召集、 召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东会表决程序、表决结果的 合法有效性发表法律意见。 本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实 的认识以及对于有关法律法规以及《公司章程》的理解发表本意见。本法律意见 不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于任 何其他目的。 本 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2025-029 东浩兰生会展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,049 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 469,788,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.8714 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商 律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-030 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、同意《关于聘任公司副总裁的议案》。 聘任李理为东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2025 年 8 月 19 日经董事会提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限 ...

Group 1 - The company, Lansheng Co., Ltd. (SH 600826), announced on August 20 that its 11th Board of Directors held a meeting via communication to discuss the appointment of a new vice president [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: 99.35% from exhibitions and 0.65% from other businesses [2]

兰生股份8月20日公告，公司当天召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总 裁的议案》，聘任李理为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 ...