东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2025 年 8 月） 东浩兰生会展集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经上海市对外经济贸易委员会"沪经贸政条字（93）第 1143 号"《关于同 意上海市文教体育用品进出口公司改组并更名为"上海兰生股份有限公司"的批复》 的批准，以募集设立方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 会展集团股份有限公司"。公司统一社会信用代码：913100001322300861。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室"沪证办（1993）128 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,550 万股，于 1994 年 2 月 4 日在 目 录 第一章 总则 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 8 月 4 日） 第一章 总则 第一条 为规范对东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关法律法规、规范性文件以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件、上海证券交易所规则以及公司章程、本制 度中关于股份变动的限制性规定，不得通过任何方式或者安排规避前述规定。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法 规以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定条件的媒体上向社会公众公布前述信息，并按照有关规定报送证券 监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定和《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》，制定本 制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月 4 日） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第五条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国 家秘密" ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总则 第一条 为提高东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人和其 他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第五条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 第六条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第七条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事 会秘 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为强化东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应过半数，且至少一名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的专 业会计人士。审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得 与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总则 第一条 为适应东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，确定公司发展规划，健全公司 ESG 管理体系，加强战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、 《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略及 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略及 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、可持续发展与 ESG 战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略及 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略及 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《东浩兰生会展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司 合并的情形而收购本公司股份的或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定因将股份用于员工持股计划或者股权 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，兰生股份发布公告称，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订及其附件的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，兰生股份的营业收入构成为：会展占比99.35%，其他业务占比0.65%。 兰生股份（SH 600826，收盘价：11.05元）8月4日晚间发布公告称，公司第十一届第十一次董事会会议 于2025年8月4日以通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订及其附件的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...