证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-006 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 10 日，在上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公 楼公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以微信及电 子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司 法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、同意《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、同意《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2025 年 3 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2025-008 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东浩兰生会展集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 306,839,774.37元。经董事会决议，公司2024年度拟以公司总股本扣减回购专用证 券账户的股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2025年4月9日， 公司回购专用证券账户中的股份数量为11,349,981股，总股本735,533,549股，扣除 回购专用证券账户中的股份后，以724,183,568股为基数，合计拟派发现金红利 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.22元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派 的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,643,485,641.07, representing a 15.58% increase compared to ¥1,421,957,783.90 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥306,839,774.37, an increase of 11.44% from ¥275,347,410.76 in 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥225,745,914.86, showing a slight increase of 2.06% from ¥221,200,188.20 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥305,266,000.48, a turnaround from a negative cash flow of ¥135,531,669.02 in 2023, marking a 325.23% increase[24] - The total assets at the end of 2024 were ¥5,787,327,948.29, up 4.71% from ¥5,526,863,665.72 at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,187,844,427.98, reflecting an 8.14% growth from ¥3,872,730,812.82 in 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.49, a decrease of 5.77% compared to ¥0.52 in 2023[25] - The weighted average return on net assets for 2024 was 7.58%, an increase of 0.13 percentage points from 7.45% in 2023[25] Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.20 per 10 shares, totaling approximately ¥159,320,384.96[6] - The cash dividend ratio reached 52.86% in 2024, with a total of 11.35 million shares repurchased, amounting to over 100 million yuan[51] - The company declared a cash dividend of CNY 202,771,399.04, which accounts for 66.08% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[152] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 405,228,124.02, with a cumulative buyback and cancellation amount of CNY 25,082,502.31, totaling CNY 430,310,626.33[154] Exhibition and Event Management - The company hosted and participated in 59 exhibition projects, an increase of 18% year-on-year, with a total exhibition area of 1.24 million square meters[33] - The company hosted 3,844 trade exhibitions, with a total exhibition area of 1.55 million square meters, reflecting a 10.1% year-on-year increase[55] - The total number of exhibitors served reached 17,600, with 1.91 million visitors attending various events throughout the year[34] - The company is focusing on high-quality development in the domestic exhibition industry, with a notable increase in average exhibition area from 35,900 square meters in 2023 to 40,300 square meters in 2024, a growth of 12.3%[55] - The company is involved in organizing various events, including exhibitions and sports competitions, with a focus on both domestic and international markets[65] Technological Advancements - The company is enhancing its digital capabilities by launching a new "Digital Exhibition" lifecycle management system and improving data utilization efficiency[49] - The company is leveraging AI and 5G technology for smart venue transformation to enhance service efficiency[71] - The company is focusing on integrating technology into its operations, utilizing AI, IoT, and big data to enhance the efficiency and safety of its exhibition venues[61] International Expansion - The company expanded its international collaboration by signing a partnership with the Bologna International Pet Supplies Exhibition, enhancing its presence in the European pet market[35] - The company is focusing on international expansion and enhancing its brand recognition in the exhibition industry[71] - The company is actively pursuing international strategic partnerships and expanding its presence in overseas markets to enhance its global competitiveness[104] Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainable practices, incorporating green and low-carbon principles into its exhibition operations[60] - The company implemented energy management measures in its exhibition venues, such as installing rooftop solar panels and replacing lighting with LED sources[166] - The company is committed to sustainable development, emphasizing green practices across its operations and aligning with global climate change initiatives[97] Governance and Compliance - The company has established a robust governance mechanism in place, ensuring independence from its controlling shareholder and protecting minority shareholder rights[114] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[115] - The company has established an effective internal control system in accordance with relevant regulations, ensuring compliance and operational efficiency[156] Employee and Community Engagement - The company has established the "Dach College" to enhance training systems and develop industry leaders and professionals[145] - The company contributed a total of CNY 1,153,800 (approximately USD 175,000) to various charitable initiatives, including donations to the Red Cross and a special fund for the Shanghai Marathon[170] - The company engaged 4,800 volunteers from various universities and organizations to support the Shanghai Marathon, enhancing participant experience[175] Future Outlook - The company anticipates steady growth in the exhibition industry, contributing to consumer demand and economic development through various events[93] - The company aims to enhance its core competitiveness and establish itself as a world-renowned exhibition service brand by 2025, aligning with Shanghai's goal of becoming an "International Exhibition Capital"[100] - The company plans to leverage major exhibitions as platforms for launching new products and services, enhancing consumption trends[93]

东浩兰生会展集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4179 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 二、形成审计意见的基础 ·计师事务所(特殊善通合 lio Accountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2025)第 4179 号 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"兰生股份")财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4192 号 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4192 号 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"兰生股 份")编制的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于上海东浩兰生会展(集团)有限 公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》(以下简称"《业绩承诺完成情况的说明》") 进行了专项审核。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所（特殊善通合伙） ai Centified Public Accountants (Special General Partners 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和兰生股份与东浩兰生(集 团)有限公司(以下简称"东浩兰生集团")签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充 协议、东浩兰生集团《关于自愿增加一期业绩承诺的函》的要求编制《业绩承诺完 成情况的说明 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4191 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二、注册会计师的责任 令计师事务所(特殊普通合 i. Prentiliod, Public Accountants (Special General Yo 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4191 号 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月 31 目的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (张敏) 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况 报告如下: 一、本人基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张敏,男,1953年生,研究生学历,文学博士,上海大学教授、博士生导 师;上海会展研究院执行院长,中国会展经济研究会理事,中国服务贸易协会专 家委员会副主任。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系,本人及直 系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责,不受 公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响, 不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理难则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格 和独立性要求,不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 1、出席董 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 本人经公司 2024年5月24日召开的年度股东大会选举,担任公司独立董事。 报告期内参加公司董事会 6 次。在董事会召开前做到认真审阅相关议案,会上听 本人作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行 职责,维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责 的情况报告如下: 一、本人基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 谢佑平,男,1964年9月生,法学博士,教授,一级律师,博士生导师。 中国刑事诉讼法学研究会副会长,最高人民检察院专家咨询委员会委员,教育部 新世纪优秀人才,上海市领军人才,上海市司法智库顾问,上海市律师公证员高 级职称评审委员会委员。现任昌言律师(上海)事务所执行主任,湖南大学特聘教 授,博士生导师,校学术委员会委员,东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事,锦州永杉锂业股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司兼任除董事会专门委员会 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司品牌形象、公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《东浩兰生会展集团股份有限公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"实事求是、科学应对、注重实效"的总体原则， 有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 本制度适用范围为公司总部、公司所属全资公司、控股公司、拥有 实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理的组织机构及 ...

本人作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况, 报告如下: 一、本人基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度沭职报告 (吕勇) 2024 年度董事会共召开 10 次会议,本人均亲自出席。在董事会召开前做到 认真审阅相关议案,会上听取经营层工作报告,参加议案审议,从维护公司和中 小股东利益的角度提出意见和建议,谨慎行使表决权,为帮助董事会正确、科学 决策发挥了较好的作用。本年度本人对董事会的各项议案均表示赞成,无提出异 议、反对和弃权的情形。2024年度,共出席了2次股东大会,并做了述职报告。 出席董事会和股东大会的情况如下: | 章事 | 是否 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...