Core Viewpoint - The company plans to increase the registered capital of its wholly-owned subsidiary, Shanghai Donghao Lansheng Sports Co., Ltd., from RMB 3 million to RMB 53 million to seize opportunities in the sports industry and enhance its market competitiveness [2][3][8]. Group 1: Investment Overview - The investment target is Shanghai Donghao Lansheng Sports Co., Ltd., previously known as Shanghai Donghao Lansheng Event Management Co., Ltd. [2][6] - The capital increase will be funded by the company's own funds, ensuring no adverse impact on the company's main business, cash flow, or asset status [2][8]. Group 2: Board Approval - The capital increase was approved during the 16th meeting of the 11th Board of Directors on November 26, 2025, and does not require shareholder approval [4][12]. - The board's decision received unanimous support with 9 votes in favor and no opposition [13]. Group 3: Impact on the Company - The capital increase aims to enhance the market competitiveness and global influence of the sports company, aligning with the company's long-term strategic development [8]. - The initiative is part of the company's strategy to support Shanghai's goal of becoming a globally renowned sports city, focusing on major events like the Shanghai Marathon and other sports competitions [3][8].

Core Viewpoint - The company announced a capital increase for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Donghao Lansheng Sports Co., Ltd., from RMB 3 million to RMB 53 million, indicating a significant investment in its sports management operations [1]. Group 1 - The announcement was made on the evening of November 26 [1]. - The capital increase will be funded by the company's own resources [1]. - The subsidiary was previously named Shanghai Donghao Lansheng Event Management Co., Ltd. [1].

东浩兰生会展集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 11 月 26 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《东浩兰生会展集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司、公司能够 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月 26 日修订） 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法律要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《国 务院办 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 第五条 公司董事会办公室负责收集、汇总与年报信息披露重大差错有关的资料， 按制度规定提出相关处理方案，报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，公司应当追究责任人的责任： 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月26日） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据有关法律、法规和《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究制度，是指年报信息披露工 作中有关人员未按规定履行职责、义务，从而导致公司年报信息披露发生重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度，应遵循以下原则：实事 求 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 投资管理办法 （2025年11月26日） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"公司") 的 投资管理工作，确保投资的合法性、安全性、合理性， 防范投资风险，维护投资者 利益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件以及 《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指以自有资金、资产收益、资本市场或其他方式融资 取得的经营性资产、公司所拥有的固定资产、其他流动资产、无形资产、股权等作价 出资进行的各种形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司投资资产 增加或减少的行为也适用于本办法。 第三条 公司及子公司投资应遵循下列原则： (一) 遵循国家法律、法规的相关规定； (二) 符合公司中长期发展规划和经营业务发展的要求； (三) 以扩大经营规模、提升市场竞争力、获取经济效益为主要目标。 第四条 公司投资管理分为股权投资、固定资产投资及金融投资 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 11 月 26 日） 第一章 总则 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 职权职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第一条 为完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月 26 日） 第一章 总则 第一条 为加强东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良 性互动关系，促进公司诚信自律，规范运作，增强公司透明度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）和公司信息披露管理制度的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 11 月 26 日） 第一章 总则 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会授 权管理行为，进一步完善公司法人治理结构，提高经营决策效率，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《东浩兰生会展集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第四条 董事会的授权事项是指在有关法律法规以及公司章程（包括其附件《董 事会议事规则》）所规定的董事会决策事项范围内，对一定范围和限额内的经营管理 事项进行授权。 第五条 董事会行使的部分法定职权、需提请股东会决定的事项以及法律、行政 法规、规章、规范性文件或公司章程规定不得授权的其他事项不可进行授权。 第三章 授权管理 第六条 董事会授权包括常规性授权和临时性授权。常规性授权的具体授权事项、 授权范围、授权额度参照公司投资管理、关联交易管理等内部控制制度及其相关附 件，以及涉及具体事项的有关管理规定执行。临时性授权是指常规性授权外，董事 会根据实际情况认为需要进行的临时性授权的，应以董事会决议等书面形式，明确 授权目的、授权事项、授权对象 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 11 月 26 日） 第一章 总 则 第一条 为了规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华 人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《上海市国有企业内部审计管理办法》 （沪国资委审计[2017]47 号）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》 等相关规定和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运用 系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有 效性，促进公司改善治理和管理，提升价值，实现经营目标。 1、对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部 控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； 2、对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计 资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、 真实 ...