关于东浩兰生会展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东浩兰生会展集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 东浩兰生会展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3561 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一点"成进入"注票会计师行业玩一直营平台（http://xms.pscolor.co）"进行管家 " 目 录 会会计师 李务所(特殊普通合伙) Franghai Contified Public Showantants (Fracial General Partnerhip) 东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 3561 号 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了东浩兰生会展集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于上海东浩兰生会展（集团）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3595 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李 务 所 (特殊善通合伙) i Econtified Public Secountants (Shecial Penenal Partnership) 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3595 号 我们认为，兰生股份编制的《业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面按照 《上市公司重大资产重组管理办法》及兰生股份与东浩兰生集团签署的《业绩承诺 补偿协议》及其补充协议的规定编制。 本审核报告仅供兰生股份 2023 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) DUNIANTS ┣海 中国 中国注册会计师 日 下 六 二〇二四年四月九日 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》的有关规 定，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行审计监督职责，现就 2023 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会原由 3 名董事组成，分别为独立董事吕勇、李 海歌及董事陈小宏，主任委员由具有会计专业资格的独立董事吕勇担任。 2023 年 8 月 24 日，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，对董事会 专门委员会成员进行了调整，审计委员会现任委员为独立董事吕勇、李海歌及董 事李益峰，主任委员由独立董事吕勇担任。 上述人员组成符合相关法律法规关于"审计委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 召集人应当为会计专业人士"的审计委员会人员任职资格的有关规定。报告期内， 公司第十届董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知 ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日下午 13:30-15:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-016 东浩兰生会展集团股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:30-15:30。 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2024-015 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 7 日~2024 | 2 | 月 | 年 | 5 | 月 6 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 | | | | 万元 | | | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 861.50 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.63% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 7,606.89 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 7.49 元/股~9.07 元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金回购公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-012 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本议案于 2024 年 3 月 22 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 通过。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（"临 2024-014"号）。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避 表决。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。 关联董事张铮、李益峰 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 关于十届二十四次董事会相关事项的审核意见 1、第十届董事会第二十四次会议审议的关联交易相关议案已在提交董事会 会议审议前，获得公司独立董事专门会议审议通过。 2、相关议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事对 涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内 容合法、有效。 3、公司日常关联交易的开展是基于公司经营业务的需要，公司及下属子公 司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付 租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实 现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关 关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的 利益。 综上，我们同意《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 （以下无正文） 1 （本页为《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会关于 十届二十四次董事会相关事项的审核意见》之签署 ...

公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要，公司及下属子公 司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、 承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高 公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经 营成果不会产生不利影响，相关关联交易事项价格公允，不会损害上 市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。 东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议，于 2024 年 3 月 22 日以通讯 方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议 的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。经与会独立董事 审议，通过如下决议： 一、同意《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易 的议案时应回避表决。 张 敏 ---- 独立董事： 李海歌 ---- 吕 勇 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-014 东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次2024年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属本公司日 常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类 交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。 公司独立董事于 2024 年 3 月 22 日召开了第十届董事会独立董事 2024 年第 一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下： 公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场 公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-013 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为，公司与关联方在 2023 年度发生的日常关联交易属于公司正常 经营范围且交易价格公允，日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公 司预计的 2024 年度日常关联交易是正常经营所需，交易定价公允、合理，不存 在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联 方产生依赖。鉴于以上，监事会同意该事项。本议案涉及关联事项，关联董事张 铮、李益峰回避了表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 1 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八 次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事 5 ...