东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2024-037 | | | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次涉及差异化权益分派，公司回购专用证券账户不参与本次权益分派。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 0.28 元（含税） 每股转增股份 0.4 股 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 （2）具体除权除息方法及依据 公司根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公 ...

北京市通商律师事务所上海分所 关于东浩兰生会展集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：东浩兰生会展集团股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所接受东浩兰生会展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派郝红颖律师、沈静文律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《东浩兰生会 展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的 召集、召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东大会表决程序、表 决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实 的认识以及对于有关法律、法规以及《公司章程》的理解发表本意见。本法律意 见不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于 任何其他 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议于 2024 年 5 月 24 日在上海市浦东新区博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 4 号会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第十一届监事会成员后，以口 头方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人（监事陈向阳因 公请假），经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事陈璘先生主持，会议 的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议: 一、同意《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 特此公告。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-035 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举陈璘为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会主席。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东浩兰生会展集团股份有限公司监事 ...

经审阅毕培文先生、周巍先生、方岚女士、裘皓明女士、楼铭铭先生、张荣 健先生的履历等资料,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,上述人员具备 上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件, 其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司高级管理人 员岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 因此,董事会提名委员会同意毕培文先生任东浩兰生会展集团股份有限公司 总裁,周巍先生任公司常务副总裁,方岚女士、裘皓明女士任公司副总裁,楼铭 铭先生任公司财务总监,张荣健先生任公司董事会秘书,并同意将上述事项提交 公司董事会审议。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司高级管理人员的审查意见 东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》《董事会提名委员会工作实施细则》等有关规 定，我们作为公司董事会提名委员会委员，董事会提名委员会在考察的基础上, 现就提名公司高级管理人员事宜发表 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-034 东浩兰生会展集团股份有限公司 选举陈小宏为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事长（法定 代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、同意《关于选举产生第十一届董事会专门委员会的议案》。 选举产生第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会委员。 战略委员会：陈小宏（主任委员）、张敏、张铮、毕培文、周巍。 审计委员会：吕勇（主任委员）、谢佑平、李益峰。 提名委员会：谢佑平（主任委员）、张敏、陈小宏。 薪酬与考核委员会：张敏（主任委员）、吕勇、毕培文。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2024-033 东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,354,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.3777 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务负责人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,现就聘任公司财务负责人的事宜发表如下 审核意见: 经审阅个人履历等资料,我们认为楼铭铭先生符合担任公司财务总监的任职 条件,具备履行财务总监职责的能力,未发现其存在《公司法》规定的不得担任 上市公司财务总监的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 现象，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 因此,董事会审计委员会同意将聘任楼铭铭先生为公司财务总监的事项提交 董事会审议。 关于聘任公司财务负责人的审核意见"之签字页 ) 主任委员: 勇 - 员 : 谢佑平 委 李益峰 2 - i 东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 5 月 24 日 （本页为"东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《东浩兰生会展集团股份有限 公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的 规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会由 5 名监事组成，其 中职工代表监事 2 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。近日，公司召开了职工代表大会，选举张荣健先生为公司第十一届 董事会职工代表董事；选举刘彦超先生、钱娴慧女士为公司第十一届监事会职工 代表监事（相关简历附后）。上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2023 年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届 监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-036 东浩兰生会展集团股份有限公司关 ...

2023 年度股东大会文件 2024 年 5 月 24 日 目 录 1、2023 年年度股东大会议程 2、议案一：2023 年度董事会工作报告 3、议案二：2023 年度监事会工作报告 4、议案三：2023 年度财务决算报告 5、议案四：2023 年度利润分配及公积金转增股本方案 6、议案五：关于公司 2023 年年度报告的议案 7、议案六：关于续聘会计师事务所的议案 8、议案七：关于 2024 年使用闲置资金进行理财的议案 9、议案八：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的议案 10、议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 11、议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 12、议案十一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 13、议案十二：关于董事会换届选举独立董事的议案 14、议案十三：关于监事会换届选举的议案 15、议案十四：关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案 16、报告文件：独立董事 2023 年度述职报告 2023 年年度股东大会议程 时间：2024 年 5 月 24 日下午 13:30 会议方式：上海世博展览馆B2 层5 号 ...