车浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李海歌) 我作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护公司和全体股东的利益。现将2023年度履行职责的情况报告如下: 二、履职情况 一、基本情况 1、履历情况 李海歌,女,1955年生,大学学历(法学本科),律师,仲裁员,调解员。 曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记,上海市司法局律师管 理处处长、政治部副主任,上海市法学会秘书长。现任上海大公律师事务所律师、 上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员,东浩兰生会展 集团股份有限公司第十屆董事会独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 我在公司除依法依规履行独立董事职责之外,未担任其他职务,也不从公司 主要股东或有利害关系的机构取得经济利益,不存在影响独立性的情形。我具有 律师资质和律师行业长期工作经验,对有关事项出具的意见,秉持独立、客观、 公正原则。 1、出席董事会及股东 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》的有关规 定，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行审计监督职责，现就 2023 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会原由 3 名董事组成，分别为独立董事吕勇、李 海歌及董事陈小宏，主任委员由具有会计专业资格的独立董事吕勇担任。 2023 年 8 月 24 日，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，对董事会 专门委员会成员进行了调整，审计委员会现任委员为独立董事吕勇、李海歌及董 事李益峰，主任委员由独立董事吕勇担任。 上述人员组成符合相关法律法规关于"审计委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 召集人应当为会计专业人士"的审计委员会人员任职资格的有关规定。报告期内， 公司第十届董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知 ...

二、同意《2023 年度财务决算报告》。 本议案于 2024 年 3 月 29 日经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-017 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 9 日，在会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼公司会议 室以现场方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 29 日以微信及电子邮件的方 式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由陈小宏董事长主持， 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避 表决。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意《2023 年度利润分配及公 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于上海东浩兰生会展（集团）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3595 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李 务 所 (特殊善通合伙) i Econtified Public Secountants (Shecial Penenal Partnership) 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3595 号 我们认为，兰生股份编制的《业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面按照 《上市公司重大资产重组管理办法》及兰生股份与东浩兰生集团签署的《业绩承诺 补偿协议》及其补充协议的规定编制。 本审核报告仅供兰生股份 2023 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) DUNIANTS ┣海 中国 中国注册会计师 日 下 六 二〇二四年四月九日 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-022 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024 年使用闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司及下属子公司拟在不 影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时 间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高 资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。 （二）投资金额 资金使用总额度：10 亿元人民币。 （三）资金来源 委托理财标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风 险理财产品。 本次委托理财金额：资金使用总额度 10 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十五次会议审议通 过，本次事项须经股东大会审议批准后有效。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-018 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 一、同意《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、同意《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》。 监事会认为，公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、同意《关于公司 2023 年年度报告的议案》及报告摘要。 根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的 2023 年度报告进行了认真审 核，同意该报告，并提出如下书面审核意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 9 日，在会馆街 55 ...

一、独立董事的基本情况 1、履历情况 张敏,男,1953年生,研究生学历,文学博士,上海大学教授、博士生导 师:上海会展研究院执行院长,中国会展经济研究会理事,中国服务贸易协会专 家委员会副主任。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 我在公司除依法依规履行独立董事职责之外,未担任其他职务,也不从公司 主要股东或有利害关系的机构取得经济利益,不存在影响独立性的情形。我具有 20 多年会展研究和人才培养的专业资质和行业工作的长期经验,对有关事项出 具的意见,秉持独立、客观、公正原则。 东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张敏) 我作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护公司和全体股东的利益。现将2023年度履行职责的情况报告如下: 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度董事会共召开 8 次会议，我作为独立董事均亲自出席，并于董事 会召开前认 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-019 东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配（转增）比例：每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税），每 股转增 0.4 股。 520,008,977 股为基数，合计拟转增 208,003,591 股，转增后公司总股本为 728,012,568 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最 终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分 派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配 （转增）总额，并另行公告具体调整情况。 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总 股数为准计算。公司通过 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2024-015 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 7 日~2024 | 2 | 月 | 年 | 5 | 月 6 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 | | | | 万元 | | | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 861.50 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.63% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 7,606.89 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 7.49 元/股~9.07 元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金回购公 ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日下午 13:30-15:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-016 东浩兰生会展集团股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:30-15:30。 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景 ...