证券代码：600826 股票简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要（2024.1） 一、会议基本情况 会议时间：2024年1月 会议形式：现场调研、线上会议 调研机构：华西证券；中银资管；中泰资管；国泰君安；申万资管；广发资 管；晟盟投资；秉怀资产；天戈投资；信达证券；泰来基金；中金证券；工银瑞 信；中银证券；淳厚基金；国泰基金；华夏久盈；华安基金；易方达基金；国金 资管；中信保诚基金；中融国际；方正富邦基金；东吴基金；中信建投（排名不 分先后） 接待人员：董事会秘书张荣健、证券事务代表俞璟贇 二、问答环节纪要 1、公司对2024年的大体预判及目前在手订单情况如何？ 回答：公司的既有业务稳定性及确定性较强，如非遇到特殊情况，大部分常 年常办的项目都能正常举办，展馆方面目前2024年上半年的销售情况良好。虽然 项目数量总体保持稳定，但是从单个项目的业务体量来说，部分项目可能受细分 行业影响规模有所下滑。公司2024年业务经营总体还是会争取稳中求进。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为扩大东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露覆盖 面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自 2024 年起增加《中国证券报》 为指定信息披露媒体，增加后，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》《中 国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-002 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的正式公告为 准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要（2023.12） 一、会议基本情况 会议时间：2023年12月 会议形式：现场调研、策略会 调研机构：西南证券；招商证券；安信证券；泽恒基金；川石资本；天风证 券；泓德基金；中金研究部；兴业证券；惠升基金；国华兴益资管；光证资管； 海通证券；华宝基金；太平养老；鹏扬基金（排名不分先后） 接待人员：董事会秘书张荣健、证券事务代表俞璟贇 二、问答环节纪要 1、公司业务2023年整体情况以及2024年情况如何？ 回答：公司2023年业务整体恢复较好，截止至三季度公司实现营业收入9.63 亿元，归属于上市公司股东的净利润2.42亿元。主营业务方面，2023年市场处于 全面恢复状态，存在积压需求释放等情况。公司预计2024年各业务板块将恢复常 态化，从目前反馈情况来看，各主、承办的展会项目基本已确定排期。 2、公司如何规划2024年目标？ ...

公司新品牌标识如下： 办公地址：上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼 15-16 楼 邮编：200011 投资者热线：021-63366287、021-63366275 电子邮箱：stock@dlg-expo.com 公司网站：www.dlg-expo.com 敬请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-001 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于公司搬迁及品牌标识变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司未来发展需要，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 自 2024 年 1 月 5 日起搬迁至新的办公地址，同时，为进一步打造世界知名、国 内首选的会展服务品牌形象，公司启用了焕新升级的品牌标识，现将变更后的相 关信息公告如下： 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会 独立董事 2023 年第一次专门会议决议 公司此次调整日常关联交易预计是基于正常生产经营的需要，公 司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳 务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥 协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公 司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相关关联交易事项价格公 允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。 吕 勇 ---- 同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易 的议案时应回避表决。 张 敏 ---- （本页为"东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会 独立董事 2023 年第一次专门会议决议"之签字页） 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2023 年第一次专门会议，于 2023 年 12 月 21 日以通讯 方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议 的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。经与会独立董事 审议，通过如下决议： 独立董事： 李海歌 ---- 一、同意《关于调整公 ...

同意调整 2023 年度日常关联交易预计额度，即预计公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易总金额为 15,200.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产 358,662.06 万元的 4.24%。 本议案于 2023 年 12 月 21 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 通过。 关联董事张铮、李益峰回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》 （"临 2023-042"号）。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-040 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 关于十届二十二次董事会相关事项的审核意见 （本页为《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会关于 十届二十二次董事会相关事项的审核意见》之签署页） 依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东浩兰生会展集团 股份有限公司董事会审计委员会工作实施细则》等有关规定，东浩兰生会展集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会对公司第十届董事 会第二十二次会议审议通过的《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》发表审核意见如下： 1、第十届董事会第二十二次会议审议的关联交易相关议案已在提交董事会 会议审议前，获得公司独立董事专门会议审议通过。 2、相关议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事对 涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内 容合法、有效。 3、公司调整 2023 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营业务的需要 进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、 提供劳务及接受劳务、 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及规范，以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-041 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人， 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议: 经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董 事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 以及公司章程的规定。公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售 商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，交易内容依据市场价格公平、合 理确定，不损害上市公司或中小股东的利益，未对公司未来的财务状况、经营成 果及独立性产生负面影响。鉴于以上，监事会同意该事项。 表决结果：同意 5 票， ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 22 日修订） 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监 会《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）和相关法律法规的有关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公 ...