Core Points - The company has established a Board Strategy and ESG Committee to enhance strategic decision-making and improve ESG performance [2][4] - The committee is responsible for researching and advising on long-term development strategies, sustainable development, and major investment decisions [2][4] Group 1: General Provisions - The committee aims to align with the company's strategic and sustainable development needs [2] - It is established under the Board of Directors and consists of three to five members, including at least one independent director [3][4] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and advising on the company's development strategy, ESG strategy, and reviewing ESG reports [4] - It supervises the annual implementation of sustainable development and ESG strategies and suggests improvements [4] Group 3: Decision-Making Procedures - The Board Office prepares materials for the committee's review, including strategic plans for major projects [5] - The committee meetings require a two-thirds attendance of members to be valid, and decisions are made by a majority vote [8][9] Group 4: Meeting Rules - Meetings are typically held in person, but can also be conducted via video or phone if necessary [8] - Meeting records must be kept for at least 10 years, and confidentiality is required from all attendees [9] Group 5: Supplementary Provisions - The implementation rules take effect upon approval by the Board of Directors [11] - Any unresolved matters will follow national laws and the company's articles of association [11]

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Donghao Lansheng Exhibition Group Co., Ltd, aiming to standardize decision-making processes and enhance operational efficiency [1] Group 1: Board Authority - The board has the authority to convene shareholder meetings and report on its work [1] - It is responsible for executing shareholder resolutions and determining the company's operational plans and investment proposals [1] - The board also approves annual financial budgets and profit distribution plans [1] Group 2: Board Committees - The board establishes specialized committees, including the Audit Committee, Strategic and ESG Committee, Compensation and Assessment Committee, and Nomination Committee [2] - Each committee is composed entirely of board members and is responsible for specific tasks, reporting back to the board [2][3] Group 3: Audit Committee Responsibilities - The Audit Committee reviews financial information and oversees internal and external audits [3] - It is responsible for managing information disclosure and proposing the appointment or replacement of the auditing firm [3] Group 4: Strategic and ESG Committee Responsibilities - This committee focuses on long-term development strategies and sustainable practices, providing recommendations to the board [3] - It reviews the company's ESG reports and assesses the performance of sustainability initiatives [3] Group 5: Nomination and Compensation Committees - The Nomination Committee sets standards for selecting board members and senior management, making recommendations to the board [4] - The Compensation Committee develops assessment criteria and compensation policies for directors and senior management [4] Group 6: Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, with procedures for calling special meetings under specific circumstances [5][6] - Meeting notifications must be sent out in advance, detailing the agenda and necessary materials [6][7] Group 7: Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from the board members present, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [10][11] - The board must adhere to the company's articles of association and legal regulations when making decisions [11][12] Group 8: Documentation and Record-Keeping - Meeting records must be maintained, including attendance, agenda items, and voting results [32][33] - The board secretary is responsible for preserving meeting archives for a minimum of ten years [36]

证券日报网讯 8月4日晚间，兰生股份发布公告称，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订及其附件的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，兰生股份的营业收入构成为：会展占比99.35%，其他业务占比0.65%。 兰生股份（SH 600826，收盘价：11.05元）8月4日晚间发布公告称，公司第十一届第十一次董事会会议 于2025年8月4日以通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订及其附件的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为强化东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应过半数，且至少一名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的专 业会计人士。审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得 与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会成员。 1 第五条规定补足委员人数。 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 （六）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 信息披露管理制度 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法 规以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在上 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2025 年 8 月） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 党、纪、工、团组织 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第四条 公司注册名称：东浩兰生会展集团股份有限公司 英文全称：DLG EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED 第五条 公司注册地址：上海市浦东新区陆家 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中国共产党章程》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总则 第一条 为适应东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，确定公司发展规划，健全公司 ESG 管理体系，加强战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略及 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略及 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、可持续发展与 ESG 战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略及 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略及 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

独立董事年报工作制度 东浩兰生会展集团股份有限公司 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一条 为进一步提高东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的要求及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事工作制度》、《东浩兰生会展集团股份有 限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应会同公司审计委员会切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项的进 展情况，并根据需要安排独立董事实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应 有当事人签字。 防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董 事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第十条 本制度如有未尽事宜或与国家有关法律、法规或公 ...