茂业商业股份有限公司 公司章程 茂业商业股份有限公司 公 司 章 程 第四节 董事会专门委员会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 茂业商业股份有限公司 公司章程 二 〇 二 五 年 十 二 月 1 茂业商业股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第三条 公司于 1993 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 21,500,000 ...

第一条 为规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定连续，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范 性文件及《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 茂业商业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事和高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 除本制度第五 ...

茂业商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 议中 ...

第一章 总 则 第一条 为规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司" ）的证券投资行 为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效 增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件以及《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，特制定本制度。 茂业商业股份有限公司 证券投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司的证券投资行为。未经公司同意，子公 司不得进行证券投资。子公司开展证券投资亦需履行本制度所规定的信息披露 程序。 第三条 本制度所称的证券投资，包括但不限于 IPO 认购、新股配售或者申 购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其 他投资行为。 第四条 公司证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 全内控制度，控制投资风险、保证资金运行安全； （三 ...

茂业商业股份有限公司 独立董事工作制度 茂业商业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《茂业商业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， ...

茂业商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 茂业商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，充分发 挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的聘任、履职、培训和考核工作，根据《公司 法》、证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定， 制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘 任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的指定联络人，负责以公司名义 与上述机构办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设证券部部，由董事会秘书分管。 茂业商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第五条 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘 书。 期限尚未届满； 第六条 董事会秘书的任职资格： ...

茂业商业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程 序，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 ...

茂业商业股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范茂业商业股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《茂业商业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本 办法。 第三条 所有对外担保均由公司统一管理，资金管理中心为对外担保的日 常管理部门，未经公司董事会或股东会的批准，公司及控股子公司不得对外提供 担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为控股子公司提供担保，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的审批权限 第二条 本办法所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的保证、 抵押、质押及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保，及控股子公司相 互间的担保。 第四条 公司审议对外担保交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通 过外，还应当经出 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-059 号 茂业商业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-057 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第四十六次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司 章程》并取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公 司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 ...