Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 2,715,731,289.43, a decrease of 14.21% compared to CNY 3,165,405,025.29 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 37,146,633.89, down 26.63% from CNY 50,628,632.11 in 2023[20]. - Basic earnings per share (CNY/share) decreased by 26.71% to 0.0214 from 0.0292 year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.63% to CNY 0.94 billion after excluding the impact of non-recurring items[23]. - The company reported a net loss of CNY 116.74 million in the fourth quarter, following a profit of CNY 1.78 million in the third quarter[26]. - The total revenue for the reporting period was approximately CNY 1.89 billion, a decrease of 16.87% compared to the previous year[66]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, down by 3.03% to ¥887,124,142.15 compared to the previous year[55]. - The company reported a cumulative impact of -32,200,100.00 RMB on long-term equity investments due to prior financial statement misstatements[179]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 11.97% to CNY 1,053,121,575.98 in 2024, compared to CNY 940,539,466.89 in 2023[20]. - Total assets decreased by 5.76% to CNY 18,697,875,742.66 in 2024 from CNY 19,841,363,151.89 in 2023[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 42.71% to ¥246.53 million from ¥430.33 million due to repayment of bank loans[59]. - The company reported a total of RMB 136.96 million in related party debts at the end of the reporting period[195]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[4]. - The company reported a cash dividend of 0.27 RMB per 10 shares, totaling 46,763,528.74 RMB distributed to shareholders[136]. - The average annual net profit over the last three years was 13,887.51 million RMB, with a cumulative cash dividend of 30,656.09 million RMB during the same period, resulting in a cash dividend ratio of 220.75%[140]. Operational Strategies - The company implemented a strategy of transforming its store formats, focusing on experiential retail, which includes dining, leisure, and entertainment[33]. - The company is committed to integrating online and offline sales channels to boost sales efficiency[44]. - The company aims to balance foot traffic attraction and sales conversion rates by transforming department stores into shopping centers[43]. - The company is enhancing its operational capabilities and supplier partnerships to improve market competitiveness[44]. Market and Consumer Insights - In 2024, the company's online retail sales reached 190.40 million yuan, accounting for 10.06% of total retail sales[36]. - The retail sector experienced a notable recovery in the fourth quarter, with a significant increase in consumer confidence driven by policy support[38]. - The company anticipates that consumer confidence and spending capacity will steadily improve, releasing further consumption potential[84]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks in the report, which investors should review[10]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has established a complete and reasonable internal control system in accordance with regulations from five ministries[94]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[143]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[92]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring fair voting procedures and protecting shareholder rights[92]. - The company is committed to improving shareholder value through effective governance and strategic planning[112]. Future Outlook and Investments - The company plans to invest up to RMB 1.2 billion in a commercial complex development project in Baotou, Inner Mongolia, to increase market share[73]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[112]. - The company plans to retain undistributed profits for 2024 to support operational funding and enhance market competitiveness[138]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes environmental protection measures, including energy-saving practices and the use of recycled materials in its operations[150]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[114]. Employee Management - The company has implemented a training program aimed at developing talent aligned with its business strategy[134]. - The company provides comprehensive employee benefits, including mandatory social insurance and various paid leave options, to protect employee rights[153].

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· 内部控制审计报告 XYZH/2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是茂业商业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，茂业商业公司于 2024 年 12 ...

审计报告 XYZH/2025SZASB0012 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了茂业商业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于茂业商业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并 ...

根据公司独立董事曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 茂业商业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 茂业商业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，茂业商业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郭文捷 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。曾任国家审计署驻深圳 特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办 公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处 副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处 二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。 现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 茂业商业股份有限公司 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨电 股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师 事务所做合伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精 密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 田 跃 出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | 董事会出席率 | 股东大会出席率 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 田 | 跃 | 100% | 100% | 亲自出席 | 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，现任深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理、茂业商业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 茂业商业:2024年报净利润0.37亿 同比下降27.45% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0214 | 0.0292 | -26.71 | 0.1973 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.04 | -100 | 4.14 | | 每股公积金(元) | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | | 每股未分配利润(元) | 1.39 | 1.41 | -1.42 | 1.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.16 | 31.65 | -14.19 | 34.09 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.51 | -27.45 | 3.42 | | 净资产收益率(%) | 0.53 | 0.72 | -26.39 | 4.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持 ...

茂业商业股份有限公司 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-003 号 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十九日 附：张强先生简历 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书许丽女士的书面辞职报告。因个人原因，许丽女士申请辞 去公司董事会秘书职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，许丽女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司及公司董事会对许丽女士任职期间为公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任 张强先生为 ...