证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-013 号 茂业商业股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 茂业百货有限公司（以下简称"茂业百货"）拟与公司关联方深圳世 金管理有限公司（以下简称"世金管理"）共同出资人民币100万元， 设立深圳茂业商业管理有限公司(暂定名，最终以市场监督管理部门 核准的名称为准，以下简称"茂业商管"或"标的公司") 世金管理系公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议审议通过，并提交公司第十届董事会第三十五次会议及第十届监 事会第十一次会议并审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易的金额预计不超过51万元。至本次关联交易为止， 过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为9,400 万元（不含本次），未达到公司最 ...

本专项说明仅供茂业商业公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 关于茂业商业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZASB0014 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商 业公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了XYZH/2025SZASB0012号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》 （以下简称营业收入扣除）相关规定，茂业商业公司编 制了后附的茂业商业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是茂业商业公司的责任。 我们对营业收 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是茂业商业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）根据 财政部修订的相关会计准则的规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯 调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。无 需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-011 号 茂业商业股份有限公司 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的（《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 《企业会计准则应用指南汇编(2024)》的相 关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的（《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 ...

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 | | | Dong c | heng | Di s tri t | c , Bei j ing | , | 传真: | +86(010)6554 | 7190 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ShineWing certified public | accountants | 9/F, No.8, 100027, | Block A, Chaoyangmen P.R.China | Fu Hua | Mansion, Beidajie, | | facsimile: | +86(010)6554 | 7190 | 关于茂业商业股份有限公司 2024 年度财务报表前期差错更正的专项说明 XYZH/2025SZASB0017 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业 公司）2 ...

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 年第 2024 | 2024.3.18 | 1、《公司董事会审计委员会 年度履职情况报告》 2023 | | | | 2、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 | | | | 3、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 | | | | 职责情况报告》 | | 一次会议 | | 4、《公司 2023 年年 ...

茂业商业股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄志强,已充分了解并同意由提名人深圳茂业商厦有限 公司提名为茂业商业股份有限公司(以下简称"该公司")第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-015 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-005 号 茂业商业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席 胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真审核， 并提出如下审核意见： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-004 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十五次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 2 人，以通讯方式 参会董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主 持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 1 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-006 号 茂业商业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12 月31日，公司2024年度实现营业收入271,573.13万元，归属于母公司 所有者的净利润3,714.66万元。截至2024年12月31日，母公司所有者 二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明 （一）公司发展阶段和自身经营模式 2024年，外部环境复杂多变、国内消费信心修复承压的背景下， 公司坚持以业绩为轴心，稳中求变，持续推进全国各百货零售门店业 态的转型迭代及门店的改造升级，进—步促进公司百货购物中心化及 联营转租赁战略进程的深化，立足于当今消费趋势,持续增加体验业 态。 （二）公司盈利水平及资金需求 茂业商业股份公司（以下简称"公司"）2024年度不派发现金 红利、不送红股、不以资本公 ...