茂业商业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 茂业商业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任 ...

第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东大会赋予的职责范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者《公司章程》的，应当向 董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 监事会主席可以指定证 ...

关于茂业商业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 2023 年度营业收入扣除情况表 · 1 北京市东城区朝阳门北大街 关于茂业商业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZASF0007 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商 业公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月19日出具了XYZH/2024SZASB0006号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号业务办理》(以下简称营业收入扣除)相关规定,茂业商业公司编制了后附的茂 业商业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性 ...

公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 茂业商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-012 号 茂业商业股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年3月19日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》， 关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 2、监事会审议情况 2024年3月19日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，监 事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需， 遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政 府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公 司章程》等的规定。 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-006 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 2 人，以通讯方式参会董事 7 人。公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由 董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 ...

茂业商业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，茂业商业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据公司独立董事曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 茂业商业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-010 号 茂业商业股份有限公司 关于授权公司经营层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好 的银行理财产品。 委托理财金额：总额度金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），在该额度内资 金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述额度。 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品 的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、 ...

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-005 号 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票 方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第十九次会议通知 期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十九次会议通 知期限，并于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议。 1 个月，单笔流动资金贷款期限不超过 36 个月，授信额度为人民币叁 亿元。该授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司持有的位于 四川省成都市锦江区总府街 12 号的"茂业春熙店"合计建筑面积为 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-004 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持， 以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰 万元贷款的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司 成都盐市口支行（以下简称"工行成都盐市口支行"）申请额度为人 民币肆仟捌佰万元的贷款，期限为12个月。 该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称 "成商控股"）所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6 楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。具体内容以公司、成 商控股与工行成都 ...