哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、评估、核查作用，认真履行审计监督职责。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，鉴于公司董事、审计委 员会委员刘波先生及独立董事、审计委员会委员哈书菊女士辞职，经 公司 2023 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议，选举 独立董事韩东平女士、董事尹世炜先生、独立董事郭丹女士共同组成 公司第十届董事会审计委员会，其中审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事韩东平女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求， 积极履行职责。公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构致同会 计师事务所（特殊普通合伙）执行 ...

作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，我们基 于独立判断的立场、审慎负责的态度，认为公司 2023 年度关联交易 执行情况及 2024 年度关联交易预计均为公司日常经营业务范围,属 于正当商业行为，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合 理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司 独立性。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席董事 3 人，本次会议推选了独立董事韩东平女士担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》《独 立 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制 度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了 解公司运营情况，积极参加相关会议。现将 2023 年度独立董事的履 职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 郭丹：1970 年生，法学博士、教授、律师。曾任哈尔滨工业大 学法学院副院长、哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律系民商法 教研室主任；现任哈尔滨工业大学人文社科学部社会科学学院法律系 民商法教研室主任、黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、江海 证券有限公司独立董事，本公司独立董事（2023 年 12 月 26 日选举）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名 的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-003 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东按每 10 股 派发现金红利 1.44 元（含税），此外，不进行其他形式分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶 段和经营模式、盈利水平及资金需求，公司需要保存留存收益用于补充营运资金，有利于扩 大规模、提升公司的营运能力，降低经营风险，提高企业信誉，从而更好的回报投资者。 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议 审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所审计，公司 2023 年度归属上市公司股东的 净利润为292 ...

经核查公司独立董事武滨、韩东平、郭丹、哈书菊符合《《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要 求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度履职 期间不存在影响独立董事独立性的情况。 《《《《《《《《《《《《《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2023 年独立董事关于独立性情况的自查报告》，哈药集团人民同泰 医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 武滨、韩东平、郭丹及离任独立董事哈书菊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 董事会 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √其他（参观世一堂中医馆） 活动参与人员 博时基金、莫尼塔（上海）信息咨询有限公司共计6人 时 间 2024年1月19 日09:10-10:30 地 点 公司七楼会议室 董事长、总经理：朱卫东 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：王磊 三会事务专员：曲睿 公司董事会秘书向来访者介绍了公司基本情况，包 括公司发展历程、主营业务、经营情况等方面内容，并 与来访人员进行互动交流,主要内容如下： 一、 公司情况简介 公司主要经营范围有医药批发、医药零售、医药物 流、医疗服务。2023 年三季报公司实现营业收入 78.25 亿元，同比增长 7.84%；净利润 2.41 亿元，同比增长 25.39%。 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-033 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 434,525,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9325 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采 取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | ...

黑龙江华谦律师事务所 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦16层，邮编：150000 16/F，Chang Jiang International Building，28 Chang Jiang Avenue，Nangang District，Harbin，P.R.China 电话/Tel：0451—87818888 传真/Fax：0451—82346298 网址：www.qifanlawyer.com 全球精品律所联盟观察员所 Member firm of the EGLA network 哈尔滨 · 长春 · 沈阳 · 青岛 · 北京 · 上海 · 西安 · 海口 · 昆明 · 南京 · 广州 · 银川 · 合肥 · 福州 · 成都 · 乌鲁木齐 · 香港 之法律意见书 致：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 黑龙江华谦律师事务所（以下简称"本所"）接受哈药集团人民 同泰医药股份有限公司（以下简称"人民同泰"或"公司"）的委托， 指派寇婷婷律师、王艳颐律师（以下简称"本所律师"）出席人民同 泰 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-034 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于调整第十届董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举郭丹女士为公司 独立董事，选举尹世炜先生、彭程先生为公司董事。同日，公司召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委 员会委员的议案》。根据公司战略发展需要及董事会成员调整情况，将 董事会专门委员会的调整情况公告如下： 战略决策委员会: 朱卫东、顾丛峰、武 滨，主任委员朱卫东； 提名委员会: 武 滨、彭 程、郭 丹，主任委员武 滨； 审计委员会: 韩东平、尹世炜、郭 丹，主任委员韩东平； 薪酬与考核委员会: 郭 丹、彭 程、韩东平，主任委员郭 丹； 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事 会任期届满时止。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-032 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600829 | 人民同泰 | 2023/12/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：哈药集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 8 日公告股东大会召开通知，单独持有公司 74.82% 股份的股东哈药集团股份有限公司，于 2023 年 12 月 15 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次 ...