证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-033 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 434,525,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9325 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采 取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-034 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于调整第十届董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举郭丹女士为公司 独立董事，选举尹世炜先生、彭程先生为公司董事。同日，公司召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委 员会委员的议案》。根据公司战略发展需要及董事会成员调整情况，将 董事会专门委员会的调整情况公告如下： 战略决策委员会: 朱卫东、顾丛峰、武 滨，主任委员朱卫东； 提名委员会: 武 滨、彭 程、郭 丹，主任委员武 滨； 审计委员会: 韩东平、尹世炜、郭 丹，主任委员韩东平； 薪酬与考核委员会: 郭 丹、彭 程、韩东平，主任委员郭 丹； 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事 会任期届满时止。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-032 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600829 | 人民同泰 | 2023/12/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：哈药集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 8 日公告股东大会召开通知，单独持有公司 74.82% 股份的股东哈药集团股份有限公司，于 2023 年 12 月 15 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事长林国人先生递交的书面辞职报告。林国人先生因 个人原因，申请辞去公司董事、董事长及各所在委员会委员职务。辞职 后，林国人先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。截止本公告披露日，林国人先生未持有公司股份。 证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-030 三、副董事长辞职情况 公司董事会于近日收到公司副董事长刘波先生递交的书面辞职报 告。刘波先生因工作原因，申请辞去公司董事、副董事长及所在委员会 委员职务。辞职后，刘波先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送 达董事会之日起生效。截止本公告披露日，刘波先生未持有公司股份。 公司及董事会对刘波先生在任期间为公司发展及规范运作所做出 的贡献表示衷心感谢！ 公司及董事会对林国人先生在任期间为公司发展及规范运作所做 出 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600829） 二零二三年十二月 - 1 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程 会议议程：一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、会议审议事项： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 2.00 | 关于增补公司独立董事候选人的议案 | | 2.01 | 郭丹 | | 3.00 | 关于补选第十届董事会董事候选人的议案 | | 3.01 | 尹世炜 | | 3.02 | 彭程 | 三、股东代表发言或询问；（若有） 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大会秘书处 二零二三年十二月十六日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定， ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-031 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第九次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。全体董事共同推举董事、总经理朱 卫东先生召集本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经有提名权的股东提名、全体董事讨论和审议，审议通过《关于 选举公司第十届董事会董事长的议案》，公司董事会一致同意选举朱卫 东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起， 至本届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司 法定代表人将变更为朱卫东 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于补选第十届董事会董事候选人的独立意见 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事:武 滨、韩东平、哈书菊 2023 年 12 月 15 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为哈药集团人民同泰 医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对关于公司补 选第十届董事会董事候选人发表如下独立意见： 1、经审议关于公司第十届董事会董事候选人的简历和相关资料。 我们认为公司第十届董事会董事候选人的其提名方式、提名程序及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，基于我们 的独立判断，我们认为尹世炜先生、彭程先生具备履行董事职责的任 职条件，能够胜任相关职责的要求。经审议相关议案及材料，并参考 本公司提名委员会审查意见，同意尹世炜先生、彭程先生为公司董事 候选人，提交公司股东大会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第八次会议通知于2023年12月1日以书面及电子邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长林国人先 生主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下： （一）审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》 鉴于公司第十届董事会独立董事哈书菊女士辞职，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名郭丹女士为公司第十届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格经上海证券交易所备案 无异议通过,任期自公司股东大会通过之日起，至该届董事会 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与 决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》 可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开,但会议主 持人应当说明具体情况；会议也可以采取现场与通讯方式同时进行 的方式召开。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲 自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面 委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会，现提名 郭丹为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团 人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...