证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-005 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议审议并通过了《关于资产处置及计提资产减 值准备的议案》。现将本次资产处置及计提资产减值准备的具体情况 公告如下: 一、 固定资产处置确认情况 2023 年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提 高资产运营效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设 备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的资产 进行处置，公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查， 本年度申请资产报废及处置的净损失为 236,875.64 元。具体如下： 二、 使用权资产处置确认情况 根据公司经营期间的具体情况，本年对部分使用权资产进行清 2023年，公司存货跌价准备1,822 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议表决情况 董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（尹世炜）回避表决 此议案，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、独立董事专门会议的审核意见及独立意见 作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，同意将 该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体如下： 本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定，关联董事依 法回避表决。关联交易定价公允,遵循"公平、公正、公允"和"有 偿服务"的原则；该议案所述事项为公司日常经营正常交易，有利于 是否需要提交股东大会审议：是 日常关 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规，公司对致同会计师事务所 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 3、质量管理、信息安全管理和风险承担能 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2024-006 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于授权公司董事会申请综合授信额度 及银行贷款的公告 二、2024 年度综合授信额度预计情况 2024 年度，公司拟向银行申请综合授信额度明细情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 申请授信单位 | 银行名称 | 授信 额度 | 授信 期限 | 用途 | | 哈药集团人民 同泰医药股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 140,000 | 一年 | 综合 | | | 兴业银行哈尔滨友谊支行 | 65,000 | 一年 | | | | 中国银行哈尔滨新区支行 | 70,000 | 一年 | | | | 中国工商银行哈尔滨河图支行 | 30,000 | 一年 | | | | 招商银行哈尔滨分行营业部 | 93,000 | 三年 | 授信 | | 有限公司 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行营业部 | 60,000 | 一年 | | | | 中国光大银行股份有限公司哈尔滨友谊支行 | 30,000 | 一年 | | ...

作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，我们基 于独立判断的立场、审慎负责的态度，认为公司 2023 年度关联交易 执行情况及 2024 年度关联交易预计均为公司日常经营业务范围,属 于正当商业行为，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合 理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司 独立性。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席董事 3 人，本次会议推选了独立董事韩东平女士担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》《独 立 ...

经核查公司独立董事武滨、韩东平、郭丹、哈书菊符合《《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要 求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度履职 期间不存在影响独立董事独立性的情况。 《《《《《《《《《《《《《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2023 年独立董事关于独立性情况的自查报告》，哈药集团人民同泰 医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 武滨、韩东平、郭丹及离任独立董事哈书菊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 董事会 ...

第一条为建立和完善现代企业制度，规范哈药集团人民同泰医 药股份有限公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《哈药集团 人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第三条公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-003 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东按每 10 股 派发现金红利 1.44 元（含税），此外，不进行其他形式分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶 段和经营模式、盈利水平及资金需求，公司需要保存留存收益用于补充营运资金，有利于扩 大规模、提升公司的营运能力，降低经营风险，提高企业信誉，从而更好的回报投资者。 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议 审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所审计，公司 2023 年度归属上市公司股东的 净利润为292 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √其他（参观世一堂中医馆） 活动参与人员 博时基金、莫尼塔（上海）信息咨询有限公司共计6人 时 间 2024年1月19 日09:10-10:30 地 点 公司七楼会议室 董事长、总经理：朱卫东 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：王磊 三会事务专员：曲睿 公司董事会秘书向来访者介绍了公司基本情况，包 括公司发展历程、主营业务、经营情况等方面内容，并 与来访人员进行互动交流,主要内容如下： 一、 公司情况简介 公司主要经营范围有医药批发、医药零售、医药物 流、医疗服务。2023 年三季报公司实现营业收入 78.25 亿元，同比增长 7.84%；净利润 2.41 亿元，同比增长 25.39%。 ...

黑龙江华谦律师事务所 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦16层，邮编：150000 16/F，Chang Jiang International Building，28 Chang Jiang Avenue，Nangang District，Harbin，P.R.China 电话/Tel：0451—87818888 传真/Fax：0451—82346298 网址：www.qifanlawyer.com 全球精品律所联盟观察员所 Member firm of the EGLA network 哈尔滨 · 长春 · 沈阳 · 青岛 · 北京 · 上海 · 西安 · 海口 · 昆明 · 南京 · 广州 · 银川 · 合肥 · 福州 · 成都 · 乌鲁木齐 · 香港 之法律意见书 致：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 黑龙江华谦律师事务所（以下简称"本所"）接受哈药集团人民 同泰医药股份有限公司（以下简称"人民同泰"或"公司"）的委托， 指派寇婷婷律师、王艳颐律师（以下简称"本所律师"）出席人民同 泰 ...