哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独 立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责,及时 了解公司运营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维 护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 韩东平：1965 年生，博士研究生，会计学教授。曾任哈尔滨工 业大学财务处副处长、哈尔滨工业大学副总经济师、哈尔滨工业大学 (威海)经济管理学院院长；现任哈尔滨工业大学商学院教授、博士生 导师，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事，哈尔滨科能熔敷 科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在公司七 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席董事 3 人，本次会议推选了独立董事韩东平女士担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》的规定。 本次会议对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》发 表审核意见如下： 我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回 避表决。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事：武滨 韩东平 郭丹 2025 年 4 月 2 日 作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《关 于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》内容 ...

关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A006220 号 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 目 录 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 1、 专项审计报告 2、 附表 本专项说明仅供人民同泰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们接受哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"人民同泰公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了人民同泰公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-008 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业 务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司 审计客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-005 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 1.董事会审计委员会审议表决情况 董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尹世炜先生回避表决， 董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议审核意见 公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为，本 次关联交易预计为公司日常经营业务需要，交易定价原则均遵循"公 平、公正、公允"和"有偿服务"的原则，不存在损害公司及全体股 东利益的行为，也不会影响公司独立性。全体独立董事同意将该议案 提交公司董事会审议。 3.董事会会议审议和表决情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，哈药集团人民同泰 医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极发挥审计委员会的沟通、监督、核查作 用，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事 韩东平女士、独立董事郭丹女士、董事尹世炜先生，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事韩东平女士担任。各委员具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员 均亲自出席了会议，具体情况如下： | 会议 | 时间 | 审议事项 | 审议通过《2023 | 年审计工作安排及进展情况》， | | | | | | | --- | --- | - ...

2025 年 4 月 11 日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，哈药集团人民同泰医药 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事武滨、 韩东平、郭丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事武滨、韩东平、郭丹的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规 定的对独立董事独立性的相关要求。 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公 司章程》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行 监督和核查职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2．投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业 保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 8 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2025-007 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于授权公司董事会申请综合授信额度 及银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司七楼会议室以现 场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于授权公司董事会申请 综合授信额度及银行贷款的议案》,具体内容如下： 行、授信额度可以根据实际需求在额度范围内进行择优选取、调整 或者调剂。 二、2025 年度综合授信额度预计情况 2025 年度，公司拟向银行申请综合授信额度明细情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 申请授信单位 | 银行名称 | 授信 额度 | 授信 期限 | 用途 | | 哈药集团人民 同泰医药股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 140,000 | 一年 | | | | 兴业银行哈尔滨 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-006 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司七楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议审议并通过了《关于资产处置及计提资产减 值准备的议案》。现将本次资产处置及计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对 2024 年 资产进行减值测试，根据测试结果，共计提减值损失 21,314,764.39 元，其中：计提信用减值损失 19,172,121.26 元，计提资产减值损失 2,142,643.13 元。具体如下： （ 一 ） 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 — — 计 提 信 用 减 值 损 失 19,172,121.26 元。 公司根据应收账款坏账准备计提政策，充分考虑应收款项质量、 可回收性等因素，计提应收款项 ...