证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2024-014 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.144 元（含税） 相关日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 579,888,597 股为基数，每股派发 现金红利 0.144 元（含税），共计派发现金红利 83,503,957.97 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 （股票代码：600829） 会议日期：二〇二四年六月六日 - 1 - 四、对有关询问进行回答；（若有） 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年年度股东大会议程 会议时间：2024年6月6日 14:00 会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室 会议主持人：董事长 朱卫东 会议议程：一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、会议审议事项： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年年度报告及摘要 | | 4 | 2023 年度财务决算报告 | | 5 | 2024 年度财务预算报告 | | 6 | 2023 年度利润分配预案 | | 7 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 8 | 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案 | ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 股权投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "股份公司"或"公司"）股权类投资项目管理，规范公司的股权投 资行为，防范投资风险，保证投资安全，实现公司资本运作战略，结 合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于股份公司及其所属各企业（包括全资、 控股以及实际控制企业）（以下简称"各企业"）。 第四条 公司各项股权投资纳入规范化、制度化管理，即每项投 资从立项、可行性研究、市场调研、重大风险识别到最终投资项目的 确立和实行等，均贯彻到人、责任到人，建立相应的项目责任制，严 格选派股权投资项目实际负责人，并明确其权力、责任和义务，实行 跟踪指导、监督和考核。 第五条 股份公司及各企业股权投资需遵守法律、法规、各项规 章及《公司章程》等规定，并遵循战略引领、依法合规、能力匹配、 合理回报的基本原则。 第六条 公司股东大会及董事会是公司股权投资的决策机构，按 照《公司章程》约定履行相应决策程序。股份公司所属各企业股权投 资行为须按照其《公司章程》要求进行股权投资决策，履行章程约定 的决策程序，未经股份公司董事会批准不得开 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 违规经营投资责任追究管理办法 第一章 总则 第一条 为构建哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，规范公司违规 经营投资责任管理行为，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司 章程》等规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二条 公司及其所属各企业（包括全资、控股以及实际控制企 业）（以下简称"各企业"）违规经营投资造成资产损失以及其他严重 不良后果，追究相应责任工作，适用本管理办法。 第三条 本管理办法所称违规经营投资责任追究（以下简称"责 任追究"）是指公司管理人员违反规定，未履行或未正确履行职责造 成资产损失或其他严重不良后果，经调查核实和责任认定，对相关责 任人进行处理的工作。前款所称规定，包括国家法律、法规和公司内 部管理制度流程等。前款所称未履行职责，是指未在规定期限内或正 当合理期限内行使职权、承担责任，一般包括不作为、拒绝履行职责、 拖延履行职责等；未正确履行职责，是指未按规定以及岗位职责要求， 不适当或不完全行使职权、承担责任，一般包括未按程序行使职权、 超越职权、滥用职权等。 第四条 遵循原则 （一）依法合 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2024-011 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 公司董事会决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会, 本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时批准公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知。 全体董事出席本次会议。 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）审议通过《关于制定<股权投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《股权投资管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法> 的议案》 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第十三次会议通知于2024年5月10日以书面及 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2024-012 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2024-010 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说 明会的公告》（公告编号：临 2024-009）。公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就公司经营情况及利 润分配等方面与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 在本次说明会上，公司就经营情况和业务开展、利润分配等方面，对 投资者普遍关心的问题给予了答复，相关问题及回复整理如下： 问题一：公司营收业绩稳定，是否考虑提高分红比例？ 回答：尊敬的投资者您好，公司董事会高度重视投资者回报，利润分 配方案根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，结合公司所处行业特 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2024-009 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）。 3、会议召开方式：网络远程方式。 三、参加人员 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 28 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年度利润分配预案的公告》，2024 年 4 月 20 日披露了《2024 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交 流，便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司 计划于 2024 年 5 月 15 日(星期三) 15:00-16:00 召开 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩暨现金分红说明会。公司将与投资者进行网上交流，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人朱卫东、主管会计工作负责人管平及会计机构负责人（会计主管人员）张鉴保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 报告期内，公司营业收入同比下降 2.09%，主要原因如下： 公司持续提升精细化管理，强化费用预算管理，销售费用同比降低；同时，公司节约融资成 本，财务费用同比下降。报告期内，三项费用同比减少 641.12 万元，同比降低 4.76%。综合影响 下，归属于上市股东的净利润同比增长。 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 292,161,807.26, with the parent company achieving a net profit of CNY 510,783.26[4] - The proposed cash dividend is CNY 1.44 per 10 shares, totaling CNY 83,503,957.97, which represents 28.58% of the net profit for the year[4] - The total distributable profit for shareholders for the year is CNY 1,001,442,088.40, including retained earnings from the previous year[4] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 10,389,980,124.13, an increase of 7.77% compared to 2022[24] - Net profit attributable to shareholders was CNY 292,161,807.26, reflecting a year-on-year growth of 10.47%[25] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5038, up 10.46% from the previous year[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 332,985,565.90, an increase of 8.35% year-on-year[25] - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 7,426,464,728.93, representing a 5.21% increase from 2022[21] - The gross margin improved due to steady sales growth and effective cost management, leading to a decrease in management expenses[25] Revenue Breakdown - The wholesale business accounted for 83.27% of total revenue, with sales revenue of CNY 865,150.48 million, a year-on-year increase of 7.26%[24] - Retail business revenue was CNY 160,058.32 million, growing by 10.35% year-on-year, supported by brand strength and improved product structure[24] - The wholesale segment generated revenue of CNY 865,150.48 million, reflecting a growth of 7.26% year-on-year[35] - The retail segment's revenue was CNY 160,058.32 million, with a year-on-year growth of 10.35%[37] - The pharmaceutical business generated revenue of CNY 10,252,088,002.76, with a growth rate of 7.73% compared to the previous year, accounting for 99.06% of total operating revenue[81] Operational Efficiency - The company has confirmed no non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[6] - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion[7] - The company has implemented a centralized supply chain system for its retail operations, optimizing logistics and reducing operational costs[65] - The company has completed a commercial distribution integration transformation, improving overall operational efficiency and collaboration between wholesale and retail sectors[70] - The company operates a modern logistics distribution center that ensures cold chain transportation for temperature-sensitive products, maintaining drug quality[64] Market Position and Strategy - The company is focusing on enhancing its product offerings and optimizing market channels to drive future growth[32] - The company is actively enhancing its brand and service quality through strategic partnerships and market expansion initiatives[36] - The company has expanded its distribution network beyond Heilongjiang to Jilin and Inner Mongolia, enhancing its market reach[64] - The company has established strategic partnerships with major domestic and international pharmaceutical manufacturers, ensuring a stable supply chain[61][63] - The company aims to expand its market coverage and improve service levels by enhancing product capabilities and optimizing its marketing network in response to intensified market competition[124] Employee and Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,960, with 2,830 employees in major subsidiaries and 130 in the parent company[170][171] - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, law, and pharmaceuticals[148] - The company has implemented a performance-based salary system for its directors and senior management, linking compensation to financial results and management goals[154] - A total of 150 training programs were conducted to improve the professional capabilities of employees, particularly in the pharmaceutical services sector[173] - The company emphasizes the importance of employee welfare and development, providing training and health checks for staff[192] Governance and Compliance - The company has established a compliance management system to enhance risk prevention and control capabilities[122] - The company has maintained a strict insider information management system, ensuring no leakage incidents occurred during the reporting period, thus guaranteeing the fairness and transparency of information disclosure[138] - The company has not reported any significant risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[169] - The company has not received any non-standard audit opinions from its accounting firm[198] - The company has proposed to appoint new independent directors and board members, reflecting ongoing governance improvements[166][167] Social Responsibility and Environmental Impact - The company actively engages in social responsibility initiatives, including free health check-ups and community service activities[192] - A total of 30 public welfare clinics and 6 health lectures were organized by the company during the reporting period[193] - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[187] - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[189] Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of 11.036 billion yuan and a net profit of 320 million yuan for 2024[114] - The company plans to enhance its pharmaceutical wholesale business by improving supplier management and expanding into private medical markets[115] - The retail business will focus on optimizing product structure and increasing the sales proportion of non-pharmaceutical products to boost gross margin[116] - The company will develop a comprehensive treatment system for kidney diseases, integrating blood purification and rehabilitation services[117] - The company is committed to digital transformation to enhance data analysis capabilities and provide more precise value-added services[120]