哈药集团人民同泰医药股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称公司）市值管理工作，维护公司投资者的合法权益，提升公司 投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合 《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当 以高质量可持续发展为基本，聚焦主业，加快培育新质生产力，推动 公司稳健经营和内在价值持续提升。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公 司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，切实、可持续地提升公司 发展质量和内在价值，并通过充分合规的信息披露、投资者关系管理， 引导公司的市场价值与内在价值趋同；通过法律法规及监管机构允许 的方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化 ...

第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律规章和《哈药集团人民同泰医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指按照法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称 上交所）或公司董事会认为可能对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息，在规定的时间内和规定的媒体上，以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上交所的行 为。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 信息披露管理制度 （四）公司直接或间接控股 50%以上的公司及其他纳入公司合 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 独立董事审阅年报工作制度 第一条 为进一步提高哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称公司）信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作 用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向每位独立 董事全面汇报公司本年度的经营情况、重大事项进展情况、规范运作 情况。同时，独立董事应当根据实际情况，通过会谈、实地考察、与 会计师事务所沟通等形式，积极履行独立董事职责。上述事项应有书 面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是符合《证券法》 规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 询服务等业务，为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称年审注 册会计师）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简 称公司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称法律法规），以及《哈药集团人民同泰医药股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规章、规范性文件，上海证券交易所规则以及《公司章程》中 关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）关联交易行为，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保障公司、股东和债权人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关规定 及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 第三条 公司关联交易的决策管理事项除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，应当遵守本制度。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内控机制， 加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国公司法》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告， 并提请董事会审议决策的事项。 第三条 董事会各专门委员会下设的日常办事机构及公司各业务 部门为提案申请部门及事项执行部门，负责收集提议人提议事项的相 关资料，并负责编制董事会提案以及提案事项日常工作的管理；公司 董事会办公室为提案管理及信息披露事务管理部门，在董事会秘书指 导下，对提案进行合规性审核，承办信息披露工作。 第二章 提案流程及管理 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室 登记备案。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，申请部门进 行业务审核，公司董事会办公室、董事会秘书进行合规性审核后， ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥 内部审计在完善公司治理、促进内部控制有效运行、保障公司合规经 营和防范经营风险等方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 等有关内部审计的法律、法规和其他规范性文件，按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》要求，参照中国内部审计协会《内部审 计准则》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计领导机制 第六条 公司依照法律法规设置内部审计部门，建立健全内部审 计制度，开展内部审计工作，履行内部审计职责。 第三条 内部审计部门向公司董事会负责，向董事会审计委员会 报告工作，公司董事会负责审议内部审计基本制度、审计计划、重要 审计报告，加强对内部审计重要事项的管理。 第四条 内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息监督检查过程中，应当接受公司董事会审计委员会的 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简 称公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约 束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略 目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《哈药集团人民同 泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司相关制 度的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于范围如下： （一）公司董事：包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员：指根据《公司章程》规定的经董事会聘 任并公告的公司法定高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务 负责人和董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （四）激励约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，公司董事会决定公司高级 管理人员的薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委）负责制定董事、 高级管理人员考核标准并进行考核，制定、审查董事、 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-038 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 二〇二五年十一月二十九日 附件：证券事务代表简历及通讯方式 曲睿，女，1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2010 年 7 月至 2020 年 11 月就职于哈尔滨人民同泰医药连 锁店财务部；2020 年 11 月至今就职于哈药集团人民同泰医药股份有 限公司董事会办公室。 证券事务代表通讯方式： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任曲 睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十 一届董事会任期一致。曲睿女士已取得上海证券交易所董事会秘书任 前培训证明。（简历及通讯方式见附件） 截至目 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-039 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...