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人民同泰:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-12-07 08:02
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:2023-029 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期:2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点:公司七楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- ...
人民同泰(600829) - 投资者活动记录表(2023年11月8日)
2023-11-09 10:13
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 东方财富证券、杭州世喜资产管理有限公司共计6人 时 间 2023年11月8 日15:10-16:10 地 点 公司七楼会议室 董事会秘书:王磊 上市公司接待人员姓名 三会事务专员:曲睿 公司董事会秘书向来访者介绍了公司基本情况,包 括公司主营业务、经营情况、战略规划等方面内容,并 与来访人员进行互动交流,主要内容如下: 一、 公司情况简介: 公司主要经营医药批发业务、医药零售业务及提供 物流服务和医疗服务。医药批发业务主要通过药品分公 司、新药特药分公司开展,医药零售业务主要通过人民 同泰连锁公司开展,专业医疗业务主要通过“世一堂中 医馆”和“三精肾病医院”开展,同时公司拥有黑龙江 ...
人民同泰:关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告
2023-11-09 09:42
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2023-027 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回答:尊敬的投资者您好,公司紧跟市场趋势及需求,优化产品矩阵及品类梯队,持 续升级产品力。充分发挥公司批零一体化的优势,夯实营销及配送网络,提高市场占有率。 精益管理做细做实,持续加强应收账款管理,勤进快销,加速库存周转,提高资金使用效 率,提升经营质量。感谢您的关注,谢谢! 1 哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月3日披露 了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2023-026)。公司于 2023 年11 月9 日召开了2023 年第三季度业绩说明会,就公司经营情况及业务开展等方 面与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下: 一、本次说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 9 日 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (ht ...
人民同泰:关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-11-02 08:04
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 3、会议召开方式:网络远程方式 一、说明会类型 哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司《2023 年第三季度 报告》。为进一步加强与投资者沟通,便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月9日 15:00-16:00 在全景网通过网络远程的方式举行 2023 年第三季度业绩说明会,在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间:2023 年 11 月 9 日(星期四)15:00-16:00 2、会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) (如有特殊情况,参会人员将可能 ...
人民同泰:关于独立董事辞职的公告
2023-10-27 07:52
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-025 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零二三年十月二十八日 哈书菊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举出新任 独立董事之前,哈书菊女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会 委员的职责。公司将依据法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 哈书菊女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,公司及 董事会对哈书菊女士在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献 表示衷心感谢! 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称"公司")董事 会于近日收到独立董事哈书菊女士递交的书面辞职申请,哈书菊女士 因本职工作原因辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会委 员职务,辞职后哈书菊女士将不再担任公司任何职务。截止本公告 ...
人民同泰(600829) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-24 16:00
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码:600829 证券简称:人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 本报告期 | | 单位:元 币种:人民币 年初至报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 告期末比 | | 项目 | 本报告期 | 期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | | | 动幅度 | | 增减变动 | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 2,549,752,964.61 | -3.85 | 7,824,968,820.09 | 7.84 | | 归属于上市公司股东的净 | 87,197,155.57 | 1.46 | 240,539,887.58 | 25.39 | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | ...
人民同泰:信息披露暂缓与豁免管理制度
2023-10-24 08:52
信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简 称"公司")信息披露暂缓与豁免行为,依法合规履行信息披露义务, 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《股票上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》(以下简称《自律监管指引第 2 号》)等 规定,特制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》《自律监管 指引第 2 号》及上海证券交易所(以下简称"上交所")其他相关业 务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《股票上 市规则》《自律监管指引第 2 号》规定的暂缓、豁免情形,并接受上 海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性,属于临时性商业秘密 或法律、法规、上海证券交易所规定的其他情形,及时披露可能损害 公司利益或者误导投资者的,可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形,按 《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 ...
人民同泰:总经理工作细则
2023-10-24 08:52
理,实现公司的经营目标。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善哈药集团 人民同泰医药股份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构,规范 总经理及其他有关高级管理人员的工作,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《哈药集团人 民同泰医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并 结合公司的实际情况,特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名,副总经理若干名。总经理由董事会 聘任或解聘,董事可受聘兼任总经理,总经理每届任期 3 年,连聘可 以连任;副总经理由公司董事会根据总经理的提名,予以聘任或解聘。 第三条 公司总经理的解聘,必须由董事会作出决议,并由董事 会向总经理本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞 职,总经理辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 披露有关情 ...
人民同泰:内幕信息知情人管理制度
2023-10-24 08:52
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强哈药集团人民同泰医药股份有限公司 (以下简称"公司")内幕信息管理,规范内部信息保密工作,维护 信息披露的公平、公正、公开的原则,保护广大股东的权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的要 求,并结合《公司章程》等规定,以及公司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责,董事 会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信 息知情人登记管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记和报送事宜。公司监事会对内幕信息知情人登记管 理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息知情人登记备案的日常办事机构。未经董事会批准,公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息 和信息披露内容,对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像) ...
人民同泰:投资者关系管理制度
2023-10-24 08:52
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以 下简称"公司")投资者关系管理工作。加强公司与投资者之间的有 效沟通,促进公司完善治理,提高公司质量,切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》及其他 相关法律、法规,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通,增进投资者对公司的了解和认同以提升公司治理水平和企业 整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系工作的基本原则 第三条 投资者关系工作的基本原则: (一)合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则; (二)平等性原则。公司开展投资者关系管 ...