证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-005 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 1.董事会审计委员会审议表决情况 董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尹世炜先生回避表决， 董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议审核意见 公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为，本 次关联交易预计为公司日常经营业务需要，交易定价原则均遵循"公 平、公正、公允"和"有偿服务"的原则，不存在损害公司及全体股 东利益的行为，也不会影响公司独立性。全体独立董事同意将该议案 提交公司董事会审议。 3.董事会会议审议和表决情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，哈药集团人民同泰 医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极发挥审计委员会的沟通、监督、核查作 用，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事 韩东平女士、独立董事郭丹女士、董事尹世炜先生，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事韩东平女士担任。各委员具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员 均亲自出席了会议，具体情况如下： | 会议 | 时间 | 审议事项 | 审议通过《2023 | 年审计工作安排及进展情况》， | | | | | | | --- | --- | - ...

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-008 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业 务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司 审计客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2025-007 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于授权公司董事会申请综合授信额度 及银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司七楼会议室以现 场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于授权公司董事会申请 综合授信额度及银行贷款的议案》,具体内容如下： 行、授信额度可以根据实际需求在额度范围内进行择优选取、调整 或者调剂。 二、2025 年度综合授信额度预计情况 2025 年度，公司拟向银行申请综合授信额度明细情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 申请授信单位 | 银行名称 | 授信 额度 | 授信 期限 | 用途 | | 哈药集团人民 同泰医药股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 140,000 | 一年 | | | | 兴业银行哈尔滨 ...

2025 年 4 月 11 日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，哈药集团人民同泰医药 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事武滨、 韩东平、郭丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事武滨、韩东平、郭丹的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规 定的对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-006 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司七楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议审议并通过了《关于资产处置及计提资产减 值准备的议案》。现将本次资产处置及计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对 2024 年 资产进行减值测试，根据测试结果，共计提减值损失 21,314,764.39 元，其中：计提信用减值损失 19,172,121.26 元，计提资产减值损失 2,142,643.13 元。具体如下： （ 一 ） 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 — — 计 提 信 用 减 值 损 失 19,172,121.26 元。 公司根据应收账款坏账准备计提政策，充分考虑应收款项质量、 可回收性等因素，计提应收款项 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-003 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面及电子邮件方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司七楼会议室以现 场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席孟晓东先生主持，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 作为公司监事，我们审核公司 2024 年年度报告及摘要后发表意 全体监 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-002 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面及电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司七楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会20 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-004 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度归属上市公司股东的 净利润为 213,272,260.12 元。其中母公司实现净利润-718,995.88 元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不提取法定盈余公 积金，当年可供股东分配利润-718,995.88 元，加上年初未分配利润 1,001,442,088.40 元，减去本年支付 2023 年 ...