哈药集团人民同泰医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范哈药集团人民同泰医 药股份有限公司（以下简称公司）运作，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《哈药集团 人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称审计委员会）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议， 并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同 泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的 人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，规范独立董事行为，提高公司独立董事 工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、上海证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保障哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会依法行使《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）规定的监事会的职权，强化董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团股份有限公司，现提名李文明为哈药集团人民同 泰医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团人民同泰医药 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集 团人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-015 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 5．保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上 述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 （包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后 董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保 或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日 起至第十一届董事会届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管 理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广 大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团股份有限公司，现提名郭丹为哈药集团人民同泰 医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团人民同泰医药股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团 人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以书面及电子邮件方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-013 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会 根据《公 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-012 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以书面及电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会 ...