哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、评估、核查作用，认真履行审计监督职责。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，鉴于公司董事、审计委 员会委员刘波先生及独立董事、审计委员会委员哈书菊女士辞职，经 公司 2023 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议，选举 独立董事韩东平女士、董事尹世炜先生、独立董事郭丹女士共同组成 公司第十届董事会审计委员会，其中审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事韩东平女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员 均亲自出席了会议，具体情况如下： | 会议 | 时间 | | | | | 审议事项 | | ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈药集团人民同泰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 1 事或者全体董事的三分 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制 度》等有关规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,及时了 解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观 地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维护公司利 益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 武滨：1960 年生，研究生，高级咨询师，执业药师。曾任山西 省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山 西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总 经理助理；中国医药商业协会常务副会长；现任中国医药企业管理协 会专家委员会委员、老百姓大药房连锁股份有限公司董事、亚宝药业 集团股份有限公司董事、山东科源制药股份有限公司董事、德展大健 康股份有限公司独立董事、浙江维康药业股份有限公司独立董事、山 西振东制药 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称 "公司")高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人 民同泰医药股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的 人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负 1 责主持委员 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 审计报告 致同审字（2024）第 210A005310 号 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称人民同泰公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了人民同泰公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其它的相关规定，公司特设立董事会战略决策委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公 司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会的任期与董事会的任期一致，委员任期 1 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人， 会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-001 (二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《 公 司章程》 公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年 度年担任审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业 保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同会计师事 ...

一、独立董事情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制 度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了 解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观 地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维护公司利 益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 的履职情况汇报如下： （一）独立董事的基本情况 哈书菊（离任）：1971 年生，法学博士。曾任黑龙江大学法学院 助教、讲师、副教授、副院长；现任黑龙江大学法学院院长、教授、 博士生导师，本公司独立董事（2023 年 12 月 26 日离任）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名 的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。主任委员须具备会计相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 1 以连任。期间如有 ...