审 计 报 告 中会会审[2025]第 0232 号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于香溢融通控股集团股份有限公 司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审 ...

一、基本情况 本人何彬，男，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历，执业期间 担任多家单位的法律顾问。现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高 级合伙人，杭州市律师协会实习律师考核委员会委员，最高人民检察 院刑民专家库专家、浙江财经大学法学院实务导师，北海国际仲裁院 仲裁员。 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何彬） 本人何彬，作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断的关系， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理 ...

本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，民盟盟员，管理学博士，现任 财政部会计信息化咨询专家，兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔 半导体股份有限公司、源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事、 思必驰科技股份有限公司董事。 作为公司独立董事，本人符合法律法规和公司内部制度规定的独 立董事任职资格和独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控 股股东、实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 一、基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡仁昱） 本人在香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）担 任独立董事期间，严格遵照相关法律法规及公司内部制度的规定，勤 勉尽责，认真履职，积极发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 二、年度履职概况 | | 本年应出 席董事会 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | - ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王振宙） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及香溢融通控股集团股份有限公司（以下简 称：公司）内部制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对全体股 东负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王振宙，1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、资产 评估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工 程造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事， 宁波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波 万金精密科技有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控 制人不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、年度履职 ...

公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成 员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任 职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立性的 情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 公司董事会收到在任独立董事何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先 生提交的独立性自查情况报告后，进行评估，经核查其任职经历以及 签署的自查报告文件，对 2024 年度独立董事独立性自查情况发表专 项意见如下： 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会） 严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员 会工作规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履职。现将 2024 年度委 员会工作情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 2024 年，委员会由王振宙先生（独立董事）、徐培富先生、胡仁 昱先生（独立董事）组成，均为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事王振宙先生担任召集人。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会 计及财务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委 员会人数比例和专业配置的要求。 二、 预算与审计委员会会议情况 报告期内，委员会共召开会议 6 次，其中 2 次以现场方式召开， 1 次以线上会议方式召开，3 次以现场结合线上会议方式召开，全体 委员均出席了全部会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 会议议题 | 沟通审议情况 | 年审会计师就审计进展情况及 | | | | | | | | | | --- | -- ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-016 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度担保业务计划 综合考虑市场因素、公司历史经营数据和经营预算情况，公司 2025 年度担 保业务计划总额不超过 45 亿元。 本次担保业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计 划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务 计划提交股东大会通过日止。 二、 主要业务产品、市场及客户群 (一) 非融资担保业务 目前，公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保为主，细分业务 品种包括工程履约保函担保、工程预付款保函担保、工程投标保函担保、农民工 工资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工 方）在开具银行履约保函时提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人 支付的相应费用。 工程保函担保以浙江省项目为主，并积极外拓河南、重庆、山东、湖北、江 苏等省外市场，成效明显，省外担保业务规模占比超 50%；公司客户准入要求为 二级资质以上建筑企业。 (二) 融资担保业务 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 对审计机构 2024 年度履职情况的评估报告 （一） 服务人员 本次审计项目合伙人及签字会计师均具有资深执业资格及丰富 的审计经验。在日常咨询沟通中，浙江中会表现出了很好的专业水准， 且服务周到，响应及时。本次审计中，浙江中会安排了 2 个小组、16 人外勤审计，审计人力保障充分。 （二） 服务时效 本次年报审计为浙江中会对公司的第二次年报审计服务，在审计 过程中，浙江中会跟公司管理层、治理层沟通反馈及时，且重要事项 与事务所内部复核、质控部门积极反馈沟通，基本保证公司对审计时 效的要求。 （三） 服务质量 2024 年度审计过程中，浙江中会针对公司的服务需求及被审计 单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 1 / 2 计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核 算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易 等审计内容全覆盖，审计服务质量符合公司要求。 （四） 其他 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请浙江中 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根 ...