公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-016 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为全资子公司香溢金服 2026 年度对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 2026 | 年度担保 | 实际已为其提 | | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划金额 | | 供的担保金额 | | 期预计额 | 是否有反 | | | | | | | 度内 | 担保 | | 宁波海曙香溢融通金 | | | | | | | | 融服务有限公司（以 | 20,000 | 万元 | 0 | 万元 | 是 | 否 | | 下简称：香溢金服） | | | | | | | （一） 基本情况介绍 特殊资产业务是公司近年来探索发展的类金融主要业务之一，整体发展稳健， 市场前景广阔。目前公司全资子公司香溢金服运作特殊资产业务依靠其自有资金 或者公司合并范围内 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，【长期从事会计信息化研究，以主 要参与人员完成企业会计信息化工作规范的制定，拥有多本著作，发 表过多篇论文期刊，具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的工作经 验】，【被提名人已取得独立董事资格证书，并定期参加独立董事后续 培训】。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：香溢融通） 董事会】，现提名【胡仁昱】为【香溢融通】【第十二届】董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任【香溢融通】【第十二届】董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与【香溢融通】之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-019 二、 业务运作模式及标的资产类别 特殊资产业务运作模式为：公司向资产管理公司等机构购买其合法持有的特 殊资产（包括但不限于不良债权资产、涉诉资产、企业改制及破产资产、其他应 急变现资产等），并通过自行处置、向买受方转让全部或部分债权、债权收益权 等方式获取收益的业务模式。主要标的资产为工业厂房、住宅与商铺等。 公司为非持牌经营机构，现阶段主要通过转让的方式由第三方客户负责清收 处置，随着市场竞争格局不断加剧，专业能力和处置效率或将是提升盈利空间的 关键因素，亦是合作客户选择的一个重要考量。公司将持续探索特殊资产合作处 置清收新模式。 香溢融通控股集团股份有限公司 2026 年度特殊资产业务计划 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 5 日召 开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度特殊资产业务 计划的议案》。具体计划如下： 一、 2026 年度特殊资 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，【具有丰富的法律专业知识和多年 法律执业工作经验，能够履行好独立董事职责】，【本人已取得独立董 事资格证书，并参加独立董事后续培训】。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人【徐麟】，已充分了解并同意由提名人【香溢融通控股集团 股份有限公司（以下简称：香溢融通）董事会】提名为【香溢融通】 【第十二届】董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任【香溢融通】独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-010 对公司损益的影响：公司 2025 年年度报告已对该项目计提减值准备 490.36 万元。因达成和解分期还款，预计对 2026 年度经营业绩有积极影响，具 体影响以实际审计结果为准。 一、本次典当业务及诉讼基本情况 2024 年 12 月 30 日，公司控股子公司上海香溢典当与福星集团签订《股票 质押借款合同》，福星集团以持有的上市公司股份 5,848 万股无限售流通股股票 作为当物申请典当借款，典当借款本金 5,000 万元，实际借款期限为自 2025 年 1 月 3 日起至 2025 年 7 月 2 日止。同时，上海香溢典当与湖北省汉川市钢丝绳厂 签订了《保证合同》，为福星集团提供连带责任保证。福星集团系湖北省汉川市 钢丝绳厂的全资子公司。 典当期限内，福星集团借款费用支付正常，累计归还本金、支付借款费用合 计 1,340 万元。典当期限届满后，福星集团未能归还全部当金，质押的股票为绝 当物，上海香溢典当采取沟通谈判、督促以及发送律师函的方式要求福星集团一 次性归还拖欠款项。借款到期之后至 2025 年 12 月 31 日，福星集团 ...

2025 年，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会预算与审计委员会严格依照中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》 及《公司董事会预算与审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守， 认真履职，充分发挥审查监督作用。现将 2025 年度预算与审计委员 会工作情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 预算与审计委员会由 3 名成员组成，报告期内成员进行了调整， 2025 年 4 月 2 日，第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过 了《关于增补第十一届董事会预算与审计委员会成员的议案》，增补 后预算与审计委员会成员分别为独立董事王振宙先生（召集人）、胡 仁昱先生及董事吴翔先生。预算与审计委员会成员均为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财务管 理专业人士，预算与审计委员会组成符合相关法律法规对审计委员会 人数配置及专业资格的要求。 二、 预算与审计委员会会议召开情况 报告期内，预算与审计委员会共召开 6 次会议，其中 2 次以现场 方式召开，4 次采用现场与线上相结合的方式召开，全体委员均出 ...

重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 2026 年度担保 | | 实际已为其提供 | | 是否在前 期预计额 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划金额 | | 的担保金额 | | | 是否有反 | | | | | | | 度内 | 担保 | | 浙江香溢融资担 | | | | | | | | 保有限公司（以 | 450,000 | 万元 | 266,833.54 | 万元 | 是 | 否 | | 下简称：香溢担 | | | | | | | | 保） | | | | | | | 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-014 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保业务开展提供专项担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | ...

香溢融通控股集团股份有限公司 对审计机构 2025 年度履职情况的评估报告 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2023 年采 取公开选聘的方式选聘了浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中会事务所"）为公司年报审计机构。中会事务所在为公司 审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的 2025 年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，现将履约评价情况说明 如下： 一、 中会事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、 基本情况 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）由浙江新中天会计事务 所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事务 所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务 所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中会 注册资本 1,000 万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运 大厦 911-916 室，首席合伙人俞维力。浙江中会拥有合伙人 24 人， 注册会计师 63 人。2025 年收入总额 5,596.75 万元，其中审计业务收 入 4,634.57 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-015 | 被担保人名称 | 2026 年度担保 | | 实际已为其提 | | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划金额 | | 供的担保金额 | | 期预计额 | 是否有反 | | | | | | | 度内 | 担保 | | 浙江香溢融资租赁 | | | | | | | | 有限责任公司（以 | 600,000 | 万元 | 544,520 | 万元 | 是 | 否 | | 下简称：香溢租赁） | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 811,353.54 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司实际担保余额（万元） | 417,582.98 | | 实际担保余额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 186.41 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 担保金额超过上市公司最近一 ...