香溢融通控股集团股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条 为加强香溢融通控股集团股份有限公司（以下 简称公司）内部审计工作，规范内部审计行为，充分发挥内 部审计作用，增强审计整体监督效能，促进公司健康持续发 展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江省内 部审计工作规定》《公司章程》等法律、法规、规范性文件 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计部门 按照法律法规和本规定对公司业务活动、内部控制、风险管 理、财务信息及干部履行经济责任情况等实施审计监督、评 价、建议和督促审计整改，以促进公司完善治理、实现经营 目标的行为。 第三条 公司内部审计工作坚持中国共产党的领导，贯 彻依法、独立、客观、公正的原则。 内部审计部门坚持全面审计、突出重点的工作方针，规 范审计行为，防范审计风险。 第四条 本规定适用于公司及其所属分公司、全资及控 股子公司、以我方管理为主的合联营公司（以下简称各单 位）。其他参股单位可参照本规定实施内部审计。 本规定所称被审计对象，指公司各内设机构、全资或控 股子 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-046 鉴于香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与关联方上海 海烟物流发展有限公司（以下简称：上海海烟）于 2023 年签订的无金额日常关 联采购合同即将于年末到期，为继续深入推进贸易板块发展，持续提升经营质量， 拟由公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）与上海海烟 继续开展采购商品合作。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议 公司于 2025 年 11 月 25 日召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，会议 审议了《关于与关联方续签无金额日常交易合同的议案》：我们充分了解了本次 关联交易的基本情况和业务开展必要性，重点关注关联交易定价的公允性以及交 易规则设置的公平性、关联交易对公司的影响等，认为本次签订无金额日常关联 交易合同是公司业务发展的需要，有利于增强经营稳健性；交易定价及交易规则 符合市场化和公平原则，交易对方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性， 不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。同意控股子公司 香溢金联与关联方签订 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-040 香溢融通控股集团股份有限公司 关于非独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丁敏女士与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的需要特 别关注的事宜。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，丁敏女士的辞职报 告自送达公司之日起生效，丁敏女士辞任董事职务不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。 丁敏女士在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对丁敏女士在任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、补选董事的情况 公司已经收到控股股东方出具的第十一届董事会董事推荐表，将按照法定程 序，尽快完成非独立董事补选工作。 特此公告。 重要内容提示： 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 25 日 收到董事丁敏女士提交的书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。丁 敏女士因个人工作原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会薪酬与考核委员 会委员 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-041 香溢融通控股集团股份有限公司 关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、诉讼事项基本情况 2010 年 12 月 10 日，公司控股子公司香溢金联、香溢担保以自有资金分别 委托杭州联合农村合作银行吴山支行（后更名为杭州联合农村商业银行股份有限 公司吴山支行）向大宋集团发放贷款 2,000 万元、3,000 万元。宋行标、宋美丽、 冯光富、甘明亚、冯超提供连带责任保证。2011 年 9 月 7 日借款展期到期后， 大宋集团未能按时归还借款。2013 年 6 月 6 日，香溢金联、香溢担保向浙江省 杭州市上城区人民法院提起诉讼，法院受理立案。2013 年 12 月 24 日，香溢金 联和香溢担保分别收到民事判决书。2014 年 6 月，香溢金联、香溢担保向法院 申请强制执行。 后绍兴市越城区人民法院已裁定受理大宋集团破产清算申请并指定联合管 理人。2020 年 7 月 24 日召开第一次债权人会议，确认香溢 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-044 香溢融通控股集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 26 日 召开了第十一届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》；同日召开了第十 一届监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》关于加强股东权利保护，强化控股股东、实际控制 人和经营管理人员的责任，进一步完善公司治理结构等精神和要求，以及证监会 2025 年新修订《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司拟取 消监事会，监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，并对《公司章程》条款 进行全面修订。主要修订情况如下： (一) 明确公 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为加强对香溢融通控股集团股份有限公司（以下简 称公司、本公司）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员 减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本规则。 公司董事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第二章 持股变动管理 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应 当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核 查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反 法律法规、证券交易所相关规定、《公司章程》和其所作承诺的， 董事会秘书应 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-045 香溢融通控股集团股份有限公司 关于会计估计变更暨修订减值管理办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议 批准之日起执行，无需追溯调整，对公司已披露的以往各期财务状况和经营成果 不会产生影响。 本次会计估计变更预计影响 2025 年度损益，由于目前无法确定 2025 年 年末各类业务规模及风险分类情况，暂无法披露本次会计估计变更对公司 2025 年年报损益影响的具体金额，实际影响以公司正式披露的定期报告为准。 本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议批准。 一、本次会计估计变更及减值办法修订概述 鉴于国内经济环境趋势，2024 年下半年以来公司融资租赁业务及非融资担 保业务出现个别大额违约，至今尚未完全解决，基于谨慎性原则，为进一步提高 公司资产拨备率水平，增强抗风险实力，降低定期财报环比波动率，对《公司减 值管理办法》进行修订。本次修订涉及两方面：一 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-047 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-043 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 11 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会 2025 年第三次临时会议的 通知，2025 年 11 月 26 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开监事会。本次会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事会主席方泽亮、监事张淑敏、 监事王苏珍通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方泽亮监事会主席主持，会 议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案（详见公司临时 公告 2025-045 及制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 对本次减值准备计提方式的会计估计变更 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-042 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议的 通知，2025 年 11 月 26 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴翔、董事韦斌、独立董事何 彬、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方国富董事长主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关 法律法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案（修订详情见公司临时 公告 2025-044） 为适应新治理架构改革和监管要求，根据《公司法》《 ...