浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2025年 12 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会 规则》(以下简称 "《股东会规则》") 等法律、法规、规范性文件以及《香 溢融通控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公 告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本所同意 ...

香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 12 月 1 / 84 香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 公司 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 公司 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 5 | | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 6 | | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 55 | | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 68 | | | 关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案 | | | 78 | | | 关于对公司部分房产进行招租的议案 82 | | | 关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案 84 | | 2 / 84 香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...

Group 1 - Ningbo Aux Electric Co., Ltd. has obtained a patent for "an air conditioning motor installation component and air conditioner," with authorization announcement number CN119755796B, and the application date is September 2023 [1] - The company was established in 2003 and is located in Ningbo City, primarily engaged in general equipment manufacturing [1] - The registered capital of Ningbo Aux Electric Co., Ltd. is 1.35 billion RMB [1] Group 2 - According to Tianyancha data analysis, the company has invested in 18 enterprises and participated in 211 bidding projects [1] - The company has 428 trademark information entries and 5,000 patent information entries, along with 15 administrative licenses [1]

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 本文源自：市场资讯 作者：情报员 国家知识产权局信息显示，宁波奥克斯电气有限公司取得一项名为"一种蒸发器组件及天花机"的专利， 授权公告号CN119934583B，申请日期为2023年10月。 天眼查资料显示，宁波奥克斯电气有限公司，成立于2003年，位于宁波市，是一家以从事通用设备制造 业为主的企业。企业注册资本135000万人民币。通过天眼查大数据分析，宁波奥克斯电气有限公司共对 外投资了18家企业，参与招投标项目211次，财产线索方面有商标信息428条，专利信息5000条，此外企 业还拥有行政许可15个。 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 会计估计变更事项专项审核报告 香溢融通控股集团股份有限公司 会计估计变更事项专项审核报告 中会会专[2025]第1892号 香溢融通控股集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香 溢融通公司")香溢融通控股集团股份有限公司会计估计变更事项专项说明 (以下 简称"专项说明")。 按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》的相关规定编制专项说明， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是香溢 融通公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审 核结论。我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的，在审核过程中，我们结合 香溢融通公司本次会计估计变更的实际情况，实施了询问、检查记录和文件、重新 计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的工作为发表审核意见提供了 合理的基础。 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理规定 （2025 年修订版） 第一条 为进一步规范香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称公司）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证 券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加 ...

第三条 本办法适用范围包括金融资产、存货、长期资产及 担保责任等。其中金融资产包括应收款项、贷款、合同资产和除 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他 金融资产。存货包括原材料、库存商品等。长期资产包括长期股 权投资、固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产 等。 第四条 根据业务及资产的不同特性，选用不同的减值基础。 减值基础分四类： （一）以"预期信用损失"为减值基础，主要适用于发放贷 款和垫款（典当业务）、长期应收款（融资租赁业务）、债权投资 香溢融通控股集团股份有限公司 减值管理办法（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司业务及资产减值管理，防范化解 业务及资产损失风险，根据《企业会计准则》、《企业内部控制基 本规范》以及证监会关于上市公司减值管理的相关规定等各项法 律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、各事业部及分子公司。 （委贷业务及特殊资产业务）、以摊余成本计量的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资（适用 的投资业务）等； （二）以"可收回金额"为减值基础，主要适用于长期股权 1 / 13 投资、 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，规范董事、高级管理人员的行为， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本行为规范。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守 法律法规、上海证券交易所（以下简称证券交易所）相关规定和 《公司章程》，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内， 忠实、勤勉、谨慎履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切 实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极 配合证券交易所的日常监管。 公司独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用。 第三条 公司董事、高级管理人员应当具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行 职责。 第四条 公司董事、高级管理人员应按监管部门、证券交易 1 / 13 所、上市公司自律组织 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 信息披露事务管理规定 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定所指"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的其他信息；所指"披露"是指在规定时间内、在符合中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的媒体上、以 规定的方式向社会公众公布前述信息；所指"及时"是指起算日 起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本规定所称"信息披露义务人"，是指公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会工作规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为提高香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称 公司）治理水平，规范公司董事会预算与审计委员会（以下简称 预算与审计委员会）的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会设置预算与审计委员会，对董事会负责， 依照法律法规、上海证券交易所规定、《公司章程》和董事会授 权履行职责。除另有规定外，其提案应当提交董事会审议决定。 第三条 预算与审计委员会成员应当保证足够的时间和精 力履行工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司财务部门、审计部门为预算与审计委员会的对 口办事机构，对其负责，向其报告工作。 公司董事会秘书办公室负责 ...