浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受香溢融通控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 4 月 2 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称 "《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《香溢融通控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 1 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．本 ...

案件原告：公司控股子公司香溢租赁 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-023 香溢融通控股集团股份有限公司 关于租赁业务诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 民事诉讼：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司浙江香溢融资租赁有限责 任公司（以下简称：香溢租赁）因租赁客户逾期未支付租金，向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，2025 年3月31日法院出具了受理案件通知书。 案件被告：租赁客户寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称：美伦纸业）、湛江晨鸣浆纸有限公司（以 下简称：湛江晨鸣）及担保人山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称：晨鸣纸业）、寿光市惠农新 农村建设投资开发有限公司，美伦纸业和湛江晨鸣为晨鸣纸业控股子公司。 ● 涉诉金额：美伦纸业应付未付及未到期租金5,042.40万元，湛江晨鸣应付未付及未到期租金5,500.80万 元。 （一）美伦纸业项目 ● 对公司经营的影响：2024年度公司 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-023 2024 年 5 月 6 日，香溢租赁与美伦纸业签订《融资租赁合同》《设备购买合 同》《抵押合同》及《补充协议》开展售后回租业务，美伦纸业以其自有的专业 机器设备出售给香溢租赁，再向香溢租赁租回该生产设备，租赁期限 3 年，自 2024 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 24 日，分 12 期按季支付租金，每期租金 458.40 万元，合计租金 5,500.80 万元。该租赁资产于评估基准日 2024 年 4 月 30 日的评 估值约 5,940.55 万元。 2024 年 8 月 22 日，香溢租赁与湛江晨鸣签订《融资租赁合同》《设备购买 合同》《抵押合同》及《补充协议》开展售后回租业务，湛江晨鸣以其自有的专 业机器设备出售给香溢租赁，再向香溢租赁租回该生产设备，租赁期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 13 日，分 12 期按季支付租金，每期租金 458.40 万元，合计租金 5,500.80 万元。该租赁资产于评估基准日 2024 年 9 月 5 日的评 估值约 16,427.7 ...

香溢融通 2024 年度股东大会资料 2 / 64 香溢融通 2024 年度股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，特制定会议须知如下： 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代 表的股份总数，登记出席股东大会的股东和股东代理人请准时出席会 议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会资料 2025 年 4 月 1 / 64 香溢融通 2024 年度股东大会资料 | | | | 公司 | 2024 | 年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 15 | | 公司 | 2024 | 年度财务报告 18 | | 公司 | 2024 | 年度利润分配议案 26 | | 公司 | 202 ...

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 8 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》上披露了 2024 年年度报告及摘要。为便于投资者更加深 入全面地了解公司经营情况，加强与投资者的交流，公司将举办网上业绩说明会， 通过网络文字互动的形式，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回 答。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-022 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网 络 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 https://roadshow.cnstock.com/。 问题征集方式：通过公司电子邮箱 slt@sunnyloantop.cn 或扫描问题征集 页面二维码提前征集。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间和方式 会议召开时间：2025 ...

审 计 报 告 中会会审[2025]第 0232 号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于香溢融通控股集团股份有限公 司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审 ...

一、基本情况 本人何彬，男，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历，执业期间 担任多家单位的法律顾问。现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高 级合伙人，杭州市律师协会实习律师考核委员会委员，最高人民检察 院刑民专家库专家、浙江财经大学法学院实务导师，北海国际仲裁院 仲裁员。 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何彬） 本人何彬，作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断的关系， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理 ...

本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，民盟盟员，管理学博士，现任 财政部会计信息化咨询专家，兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔 半导体股份有限公司、源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事、 思必驰科技股份有限公司董事。 作为公司独立董事，本人符合法律法规和公司内部制度规定的独 立董事任职资格和独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控 股股东、实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 一、基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡仁昱） 本人在香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）担 任独立董事期间，严格遵照相关法律法规及公司内部制度的规定，勤 勉尽责，认真履职，积极发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 二、年度履职概况 | | 本年应出 席董事会 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | - ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王振宙） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及香溢融通控股集团股份有限公司（以下简 称：公司）内部制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对全体股 东负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王振宙，1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、资产 评估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工 程造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事， 宁波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波 万金精密科技有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控 制人不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、年度履职 ...