法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致: 香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2024年 12 月 26 目召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大 会规则》(以下简称 "《股东大会规则》") 等法律、法规、规范性文件以及 《香溢融通控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公 告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 本次非交易过户对公司的影响 本次非交易过户不会导致公司控制权发生变更，仅涉及公司控股股东及一致 行动人构成变化，公司实际控制人亦未发生变化，不会影响公司的治理架构和正 常生产经营活动。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 10 日 发布《公司关于股东权益变动的提示性公告》，公司控股股东及一致行动人为浙 江烟草投资管理有限责任公司（以下简称：浙江烟草投资）、浙江香溢控股有限 公司（以下简称：香溢控股）、浙江中烟投资管理有限公司（以下简称：浙江中 烟投资）、宁波大红鹰投资有限公司（以下简称：宁波大红鹰），合计持有公司 股份 143,012,614 股，占公司总股本的 31.478%。因管理需要，浙江中烟投资、 宁波大红鹰拟将其合计持有的公司股份 18,960,000 股全部无偿划转给浙江烟草 投资。 2024 年 12 月 26 日，公司收到控股股东及一致行动 ...

公司及控股子公司为浙江香溢金联有限公司（其他股东含控股股东及其关联 方）提供财务资助 5,000 万元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期 贷款基准利率执行。 2024 年 12 月 23 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第九次临时会议的 通知，2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经董事书面审议表决，审议通过了《关于授权公司总经理财务资助权限的议 案》： 公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东 及其关联方）提供财务资助 3 亿元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行 同期贷款基准利率执行，并允许在浙江香溢融资租赁有限责任公司资产负债率超 过 70%以后仍可继续执行本次财务资助。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-075 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-072 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：100,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保388,020万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保开展 担保业务提供最高额保证担保353,833.54万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司融资租赁业务开展，2024 年 12 月 18 日，公司与中国工 商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称：工商银行宁波东门支行）签订《最 高额保 ...

香溢融通 2024 年第三次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 1 / 19 香溢融通 2024 年第三次临时股东大会资料 目 录 一、 公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 二、 公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、 关于为控股子公司香溢担保 2025 年度担保业务开展提供 担保的议案 四、 关于为控股子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷 款提供担保的议案 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代 表的股份总数，登记出席股东大会的股东和股东代理人请准时出席会 议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。 二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后， 不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东和股东代 理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻 衅滋事或侵犯其他股东和股东代理人合法权益的行为，会议工作人员 有权予以制止，并报告有关部门处理。 三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数、 所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。 四、 股东 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-069 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司上海香溢典当 2025 年度对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当） ● 2025 年度预计担保金额：5,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2023 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 上海香溢典当为公司旗下三家典当经营平台之一，植根于上海地区，经过多 年耕耘，业务蓬勃发展，在上海典当市场拥有一定的知名度，为上海典当行业协 会副会长单位。近期，上海香溢典当完成增资，注册资本由 13,000 万元增加至 22,000 万元，但典当业务拓展依然 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-068 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 2025 年度预计担保金额：60 亿元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2023 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 近年来，公司始终坚守租赁业务首位战略不动摇，加大经营杠杆，租赁业务 规模拓展取得显著成效，租赁业务收入大幅增长，业务结构持续优化，经营质量 稳固提升。香溢租赁主要融资渠道为以开展融资租赁业务形成的长期应收款项向 银行申请保理融资，但银行要求公司提供连带责任担保。 重要内容提示： ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：浙江香溢融资租 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-065 香溢融通控股集团股份有限公司 关于公司控股子公司上海香溢典当增资获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 统一社会信用代码：91310105351001232P 注册资本：人民币 22,000 万元整 类型：有限责任公司 成立日期：2015 年 07 月 23 日 法定代表人：杨振洲 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司上海香溢典当 增加注册资本的议案》，同意公司控股子公司上海香溢典当注册资本由 13,000 万元增至 22,000 万元：按照经审计的 2023 年 12 月 31 日未分配利润转增资本 6,000 万元，在此基础上，公司单方面货币出资 3,114 万元增加上海香溢典当注 册资本 3,000 万元。在未分配利润转增资本的基础上，公司已完成单方面货币出 资义务。上海香溢典当已办理完成工商变更登记，并领取了新 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-071 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-070 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被资助对象：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简 称：香溢租赁）、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）。 资助金额及方式：公司及控股子公司拟为香溢租赁提供 30,000 万元货币 性财务资助，拟为香溢金联提供 5,000 万元货币性财务资助。 期限及利息结算：资助期限 1 年，以实际协议签署日期为准；资金利息 按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。 审议程序：本次财务资助事项已经公司第十一届董事会 2024 年第八次临 时会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 特别风险提示：本次财务资助系满足经营业务拓展需要，公司能够对被 资助对象日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，整体风险 可控；但仍需警惕因经营环境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的 ...