香溢融通控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 董事出席董事会议、参加现场调研等履职所发生的费用由公 司承担，包括董事所在地至履职所在地的往返异地交通费以及会 议期间的食宿费等。 董事因参加与履职相关的教育培训所产生的费用，由公司承 担，包括董事所在地至培训地的异地往返交通费、食宿费、培训 费等。 1 / 13 经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险，以降低董事 正常履行职责可能引致的风险。 第四条 董事会的日常工作机构是董事会秘书办公室，处理 董事会日常事务，董事会秘书保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第一条 为进一步规范香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称公司、本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称 公司、本公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东会规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发 1 / 17 生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 党 委 17 | | | 第六章 | 董事和董事会 18 | | | 第七章 | 高级管理人员 27 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第九章 | 通知和公告 31 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 | | | 第十一章 | 修改章程 | 35 | | 第十二章 | 附 则 | 35 | 第一章 总 则 第一条 为维护香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 第三条 公司于 1993 年 10 月 5 日经宁波市经济体制改 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-048 香溢融通控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 169,617,737 | 99.6483 | 558,001 | 0.3278 | 40,500 | 0. ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2025年 12 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会 规则》(以下简称 "《股东会规则》") 等法律、法规、规范性文件以及《香 溢融通控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公 告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本所同意 ...

香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 12 月 1 / 84 香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 公司 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 公司 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 5 | | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 6 | | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 55 | | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 68 | | | 关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案 | | | 78 | | | 关于对公司部分房产进行招租的议案 82 | | | 关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案 84 | | 2 / 84 香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...

Group 1 - Ningbo Aux Electric Co., Ltd. has obtained a patent for "an air conditioning motor installation component and air conditioner," with authorization announcement number CN119755796B, and the application date is September 2023 [1] - The company was established in 2003 and is located in Ningbo City, primarily engaged in general equipment manufacturing [1] - The registered capital of Ningbo Aux Electric Co., Ltd. is 1.35 billion RMB [1] Group 2 - According to Tianyancha data analysis, the company has invested in 18 enterprises and participated in 211 bidding projects [1] - The company has 428 trademark information entries and 5,000 patent information entries, along with 15 administrative licenses [1]

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 本文源自：市场资讯 作者：情报员 国家知识产权局信息显示，宁波奥克斯电气有限公司取得一项名为"一种蒸发器组件及天花机"的专利， 授权公告号CN119934583B，申请日期为2023年10月。 天眼查资料显示，宁波奥克斯电气有限公司，成立于2003年，位于宁波市，是一家以从事通用设备制造 业为主的企业。企业注册资本135000万人民币。通过天眼查大数据分析，宁波奥克斯电气有限公司共对 外投资了18家企业，参与招投标项目211次，财产线索方面有商标信息428条，专利信息5000条，此外企 业还拥有行政许可15个。 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 会计估计变更事项专项审核报告 香溢融通控股集团股份有限公司 会计估计变更事项专项审核报告 中会会专[2025]第1892号 香溢融通控股集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香 溢融通公司")香溢融通控股集团股份有限公司会计估计变更事项专项说明 (以下 简称"专项说明")。 按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》的相关规定编制专项说明， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是香溢 融通公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审 核结论。我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的，在审核过程中，我们结合 香溢融通公司本次会计估计变更的实际情况，实施了询问、检查记录和文件、重新 计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的工作为发表审核意见提供了 合理的基础。 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理规定 （2025 年修订版） 第一条 为进一步规范香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称公司）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证 券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加 ...