本次特殊资产业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划 为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一 年度业务计划提交股东大会通过日止。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-017 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度特殊资产业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度特殊资产业务 计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年计划发生额 综合考虑市场因素及公司经营预算情况，公司 2025 年度特殊资产业务发生 额（公司出资）计划不超过 8 亿元。 针对特殊资产业务，在前端，明确客户准入、项目准入要求及具体业务操作 规程。项目尽调、方案设计中，现场了解底层资产环境和市场状况，充分调查和 核实债权基本情况、债权诉讼判决信息等，合理审慎估值，梳理清收思路，研判 退出路径；部分项目引入第三方兜底保障，降 ...

董事会预算与审计委员会 对审计机构 2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规的要求，公司董事会预算与审计委员会在年报审计期间，与审计 机构保持沟通，就重要事项提醒关注，忠实勤勉履职。现将董事会预 算与审计委员会对浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：浙江中会）2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况报告如 下： 一、 审计机构 2024 年度审计工作基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业 内部控制审计指引》和其他执业规范等要求及公司 2024 年年报工作 安排，浙江中会对公司合并及母公司财务报表和相关财务报表附注、 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计；同时对 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项 核查。 公司董事会预算与审计委员会对续聘浙江中会为 2024 年度审计 机构事项 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-018 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度类金融投资业务计划 1. 间接资金收益业务 通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求 方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度类金融投资业 务计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年业务计划发生额 综合考虑市场因素及经营预算情况，公司 2025 年度类金融投资业务发生额 （公司出资）计划不超过 2 亿元。 本次类金融投资业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次类金融投资业务 计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至 下一年度业务计划提交股东大会通过日止。 二、主要业务类型和经营模式 2. 资本市场投资业务 通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-015 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需提交股东大会审议：是 公司 2025 年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司发 展整体规划，不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资 风险。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易的审议程序 2025 年 3 月 5 日，公司 2025 年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事 专门会议 2025 年第一次会议审议：我们充分了解了本次关联交易开展的必要性 和合理性，重点关注关联交易定价公允性，认为本次关联交易有利于公司扩大业 务规模，增强经营稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对 方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联 股东尤其是中小股东利益的情形，同意 2025 年度日常关联交易计 ...

公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-016 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度担保业务计划 综合考虑市场因素、公司历史经营数据和经营预算情况，公司 2025 年度担 保业务计划总额不超过 45 亿元。 本次担保业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计 划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务 计划提交股东大会通过日止。 二、 主要业务产品、市场及客户群 (一) 非融资担保业务 目前，公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保为主，细分业务 品种包括工程履约保函担保、工程预付款保函担保、工程投标保函担保、农民工 工资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工 方）在开具银行履约保函时提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人 支付的相应费用。 工程保函担保以浙江省项目为主，并积极外拓河南、重庆、山东、湖北、江 苏等省外市场，成效明显，省外担保业务规模占比超 50%；公司客户准入要求为 二级资质以上建筑企业。 (二) 融资担保业务 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-020 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为公司和董监高人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为了进一步完善公司风 险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员因正常履行职责可能引致的风险， 促进其更好地行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境。根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）和董事、监事、高级 管理人员购买责任保险（以下简称：董监高责任险）。具体情况如下： 一、 董监高责任险具体方案 1. 投保人：香溢融通控股集团股份有限公司 2. 被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员等， 具体以最终签订的保险合同确定的人员为准。 3. 责任限额：不超过人民币10,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。 4. 保险费总额：不超过人民币100万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。 5. 保险期限：12个月，保险合同期满时或期满前 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-014 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服） ● 2025 年度预计担保金额：20,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2024 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 特殊资产业务是公司类金融业务的主要业务之一，2020 年以来，公司抢抓 市场机遇，大力发展特殊资产业务，截至 2024 年 12 月 31 日，期末账面资产规 模近 4 亿元，同比略增；全年实现收入 5,607.82 万元，同比上 ...

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成 员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任 职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立性的 情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 公司董事会收到在任独立董事何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先 生提交的独立性自查情况报告后，进行评估，经核查其任职经历以及 签署的自查报告文件，对 2024 年度独立董事独立性自查情况发表专 项意见如下： 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 ...

专项报告 香溢融通控股集团股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是香溢融通管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计香溢融通2024年度财务报表时所审核的会计资 料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 为了更好地理解香溢融通2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 二O二四年度 关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中会会专[2025]第0186号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于2025年3月6日出具了报告文号为中会会审 [2025]第0232号的无保留意见审计报告。 香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2 ...