浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度股东会的 法律意见书 致:香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2026年 3 月 27 日召开的2025年度股东会(以下简称"本次股东会"),并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称 "《股东会规则》")等法律、法规、规范性文件以及《香溢融通控股集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东会,审查了公司提供的与本 次股东会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正本或 原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料,随其他须公告 的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-025 香溢融通控股集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 (二)股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,139,937 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4491 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-026 香溢融通控股集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2026 年 3 月 17 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会第一次会议的通知，2026 年 3 月 27 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中吴翔董事通过腾讯线上会议方式出席，胡仁昱独立董事 以通讯表决方式出席。本次会议推举方国富董事主持，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 关于选举公司董事长的议案 选举方国富先生为公司第十二届董事会董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 关于公司第十二届董事会专门委员会成员人选的议案 董事会战略与投资委员会成员：方国富先 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-024 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 | | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保金额（含本 | | 期预计额 | 是否有反 | | | | 次担保金额） | | 度内 | 担保 | | 浙江香溢融资担保 | | | | | | | 有限公司（以下简 | 万元 30,000 | 261,833.54 | 万元 | 是 | 否 | | 称：香溢担保） | | | | | | 1. 2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于为控股子公司香溢担保 2025 年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股 子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担 ...

香溢融通 2025 年度股东会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度股东会资料 2026 年 3 月 1 / 61 香溢融通 2025 年度股东会资料 目 录 | 公司 年度股东会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 公司 2025 年度股东会会议议程 | 5 | | 公司 2025 年度董事会工作报告 | 7 | | 公司 2025 年度利润分配方案 | 14 | | 关于为控股子公司香溢担保 年度担保业务开展提供专项担保的 2026 | | | 议案 | 16 | | 关于为控股子公司香溢租赁 年度保理融资及商业贷款提供专项 2026 | | | 担保的议案 19 | | | 关于为全资子公司香溢金服 2026 年度对外融资提供担保的议案 22 | | | 关于公司 2026 年度担保业务计划的议案 | 25 | | 关于公司 年度特殊资产业务计划的议案 2026 | 27 | | 关于公司 2026 年度类金融投资业务计划的议案 29 | | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | 31 | | 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 36 | | | 关于 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-023 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 https://roadshow.cnstock.com/。 会议召开方式：网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2026 年 3 月 20 日（星期五）17:00 前通过公 司电子邮箱 slt@sunnyloantop.cn 或扫描问题征集页面二维码进行预先提问。 一、说明会类型 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》上披露了 2025 年年度报告。为便于投资者更加深入全面地了 解公司经营成果和财务状 ...

审 计 报 告 中会会审[2026]第 0198 号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了香溢融通控股集团股份有限公司 2025年12月 31日的合并及母公司 财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于香溢融通控股集团股份有限公 司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,香溢融通于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中会会专「2026]第0294号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2025年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香溢融通 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王振宙） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件，以及香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称公司）内部各项制度的有关规定，本人作为公司独立董事，本 着对全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王振宙，1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、资产 评估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工 程造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事， 宁波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波 万金精密科技有限公司独立董事。 本人具备履行独立董事所必需的专业知识和工作经验，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立 性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （胡仁昱） 本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及公司内部制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，民盟盟员，管理学博士，现任 财政部会计信息化咨询专家，中国会计学会理事，上海会计学会会计 信息化专委会主任，兼任上海贝岭股份有限公司、思必驰科技股份有 限公司独立董事。 2025 年度，严格对照《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规进行自查，本人具备独立董事任职资格，符合独立性的要求。本人 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人不存在利害关系， 或其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 2025 年，公司共召 ...