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香溢融通(600830) - 香溢融通2024年度股东大会资料
2025-03-24 09:30
香溢融通 2024 年度股东大会资料 2 / 64 香溢融通 2024 年度股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,为维护 全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会的顺利进行,特制定会议须知如下: 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代 表的股份总数,登记出席股东大会的股东和股东代理人请准时出席会 议,并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会资料 2025 年 4 月 1 / 64 香溢融通 2024 年度股东大会资料 | | | | 公司 | 2024 | 年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 15 | | 公司 | 2024 | 年度财务报告 18 | | 公司 | 2024 | 年度利润分配议案 26 | | 公司 | 202 ...
香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-03-19 09:00
香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2025 年 3 月 8 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》上披露了 2024 年年度报告及摘要。为便于投资者更加深 入全面地了解公司经营情况,加强与投资者的交流,公司将举办网上业绩说明会, 通过网络文字互动的形式,在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回 答。 证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2025-022 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 网 络 互 动 地 址 : 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 https://roadshow.cnstock.com/。 问题征集方式:通过公司电子邮箱 slt@sunnyloantop.cn 或扫描问题征集 页面二维码提前征集。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间和方式 会议召开时间:2025 ...
香溢融通(600830) - 香溢融通2024年度审计报告
2025-03-07 12:02
审 计 报 告 中会会审[2025]第 0232 号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于香溢融通控股集团股份有限公 司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审 ...
香溢融通(600830) - 香溢融通独立董事2024年度述职报告(何彬)
2025-03-07 12:02
一、基本情况 本人何彬,男,1979 年 7 月出生,硕士研究生学历,执业期间 担任多家单位的法律顾问。现任北京金诚同达(杭州)律师事务所高 级合伙人,杭州市律师协会实习律师考核委员会委员,最高人民检察 院刑民专家库专家、浙江财经大学法学院实务导师,北海国际仲裁院 仲裁员。 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (何彬) 本人何彬,作为香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024 年度,严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极 出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及控股股东、 实际控制人不存在利害关系,或其他可能妨碍独立客观判断的关系, 亦不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理 ...
香溢融通(600830) - 香溢融通独立董事2024年度述职报告(胡仁昱)
2025-03-07 12:02
本人胡仁昱,1964 年 11 月出生,民盟盟员,管理学博士,现任 财政部会计信息化咨询专家,兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔 半导体股份有限公司、源耀生物科技(盐城)股份有限公司独立董事、 思必驰科技股份有限公司董事。 作为公司独立董事,本人符合法律法规和公司内部制度规定的独 立董事任职资格和独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及控 股股东、实际控制人不存在利害关系,或其他可能妨碍独立客观判断 的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 一、基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (胡仁昱) 本人在香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"公司")担 任独立董事期间,严格遵照相关法律法规及公司内部制度的规定,勤 勉尽责,认真履职,积极发挥独立董事作用,切实维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下: 二、年度履职概况 | | 本年应出 席董事会 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | - ...
香溢融通(600830) - 香溢融通独立董事2024年度述职报告(王振宙)
2025-03-07 12:02
香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (王振宙) 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及香溢融通控股集团股份有限公司(以下简 称:公司)内部制度的有关规定,本人作为独立董事,本着对全体股 东负责的态度,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务,充分 发挥独立董事的作用,切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人王振宙,1971 年 3 月出生,本科学历,注册会计师、资产 评估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工 程造价咨询有限公司总经理,宁波正源企业管理咨询有限公司监事, 宁波正源税务师事务所有限公司董事,贝发集团股份有限公司、宁波 万金精密科技有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格,符合法律法 规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,也 未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及控股股东、实际控 制人不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、年度履职 ...
香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司2025年度特殊资产业务计划
2025-03-07 12:01
本次特殊资产业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划 为年度计划,经股东大会表决通过后生效,有效期自股东大会通过之日起至下一 年度业务计划提交股东大会通过日止。 证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2025-017 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度特殊资产业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度特殊资产业务 计划的议案》。具体计划如下: 一、 全年计划发生额 综合考虑市场因素及公司经营预算情况,公司 2025 年度特殊资产业务发生 额(公司出资)计划不超过 8 亿元。 针对特殊资产业务,在前端,明确客户准入、项目准入要求及具体业务操作 规程。项目尽调、方案设计中,现场了解底层资产环境和市场状况,充分调查和 核实债权基本情况、债权诉讼判决信息等,合理审慎估值,梳理清收思路,研判 退出路径;部分项目引入第三方兜底保障,降 ...
香溢融通(600830) - 香溢融通董事会预算与审计委员会对审计机构2024年度审计工作履行监督及评估职责情况的报告
2025-03-07 12:01
董事会预算与审计委员会 对审计机构 2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规的要求,公司董事会预算与审计委员会在年报审计期间,与审计 机构保持沟通,就重要事项提醒关注,忠实勤勉履职。现将董事会预 算与审计委员会对浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称:浙江中会)2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况报告如 下: 一、 审计机构 2024 年度审计工作基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》《企业 内部控制审计指引》和其他执业规范等要求及公司 2024 年年报工作 安排,浙江中会对公司合并及母公司财务报表和相关财务报表附注、 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计;同时对 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项 核查。 公司董事会预算与审计委员会对续聘浙江中会为 2024 年度审计 机构事项 ...
香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司2025年度类金融投资业务计划
2025-03-07 12:01
证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2025-018 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度类金融投资业务计划 1. 间接资金收益业务 通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求 方提供定制化融资方案,充分满足客户融资需求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度类金融投资业 务计划的议案》。具体计划如下: 一、 全年业务计划发生额 综合考虑市场因素及经营预算情况,公司 2025 年度类金融投资业务发生额 (公司出资)计划不超过 2 亿元。 本次类金融投资业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次类金融投资业务 计划为年度计划,经股东大会表决通过后生效,有效期自股东大会通过之日起至 下一年度业务计划提交股东大会通过日止。 二、主要业务类型和经营模式 2. 资本市场投资业务 通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二 ...