证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-014 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服） ● 2025 年度预计担保金额：20,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2024 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 特殊资产业务是公司类金融业务的主要业务之一，2020 年以来，公司抢抓 市场机遇，大力发展特殊资产业务，截至 2024 年 12 月 31 日，期末账面资产规 模近 4 亿元，同比略增；全年实现收入 5,607.82 万元，同比上 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-020 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为公司和董监高人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为了进一步完善公司风 险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员因正常履行职责可能引致的风险， 促进其更好地行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境。根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）和董事、监事、高级 管理人员购买责任保险（以下简称：董监高责任险）。具体情况如下： 一、 董监高责任险具体方案 1. 投保人：香溢融通控股集团股份有限公司 2. 被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员等， 具体以最终签订的保险合同确定的人员为准。 3. 责任限额：不超过人民币10,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。 4. 保险费总额：不超过人民币100万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。 5. 保险期限：12个月，保险合同期满时或期满前 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-018 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度类金融投资业务计划 1. 间接资金收益业务 通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求 方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度类金融投资业 务计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年业务计划发生额 综合考虑市场因素及经营预算情况，公司 2025 年度类金融投资业务发生额 （公司出资）计划不超过 2 亿元。 本次类金融投资业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次类金融投资业务 计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至 下一年度业务计划提交股东大会通过日止。 二、主要业务类型和经营模式 2. 资本市场投资业务 通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-013 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度计提减值准备的公告 应收款项包含应收账款、其他应收款和长期应收款。 根据企业会计准则及公司资产减值管理办法等的规定，公司应收账款和其他 应收款根据账龄确认信用风险特征组合，按照不同账龄确定的预期信用损失率计 提信用减值损失。 长期应收款在资产负债表日，公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量 一、 本次计提减值和风险拨备的概述 根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，为真 实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、 发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未 来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客 观的情况下，2024 年度计提减值准备总体情况为： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 4,451.58 | | 其中：应收款项 | | 2,198.72 | | 发放贷款和垫款 | | 2,079. ...

本次特殊资产业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划 为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一 年度业务计划提交股东大会通过日止。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-017 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度特殊资产业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度特殊资产业务 计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年计划发生额 综合考虑市场因素及公司经营预算情况，公司 2025 年度特殊资产业务发生 额（公司出资）计划不超过 8 亿元。 针对特殊资产业务，在前端，明确客户准入、项目准入要求及具体业务操作 规程。项目尽调、方案设计中，现场了解底层资产环境和市场状况，充分调查和 核实债权基本情况、债权诉讼判决信息等，合理审慎估值，梳理清收思路，研判 退出路径；部分项目引入第三方兜底保障，降 ...

董事会预算与审计委员会 对审计机构 2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规的要求，公司董事会预算与审计委员会在年报审计期间，与审计 机构保持沟通，就重要事项提醒关注，忠实勤勉履职。现将董事会预 算与审计委员会对浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：浙江中会）2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况报告如 下： 一、 审计机构 2024 年度审计工作基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业 内部控制审计指引》和其他执业规范等要求及公司 2024 年年报工作 安排，浙江中会对公司合并及母公司财务报表和相关财务报表附注、 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计；同时对 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项 核查。 公司董事会预算与审计委员会对续聘浙江中会为 2024 年度审计 机构事项 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-019 香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 ● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟续聘审计机构的基本情况 （一） 机构信息 浙江中会由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限 公司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙 制会计师事务所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中 会注册资本 1,000 万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室，首席合伙人俞维力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：浙江中会）。 公司从服务质量、效率、专业能力等维度对浙江中会 2024 年度审计工作履 职情况进行评估，认为浙江中会在审计过程中勤勉尽责，较好地完成了公司 2024 年年报审计工作。浙江中会在人力及其他资源配备、质量管理水平、 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-015 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需提交股东大会审议：是 公司 2025 年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司发 展整体规划，不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资 风险。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易的审议程序 2025 年 3 月 5 日，公司 2025 年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事 专门会议 2025 年第一次会议审议：我们充分了解了本次关联交易开展的必要性 和合理性，重点关注关联交易定价公允性，认为本次关联交易有利于公司扩大业 务规模，增强经营稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对 方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联 股东尤其是中小股东利益的情形，同意 2025 年度日常关联交易计 ...

专项报告 香溢融通控股集团股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是香溢融通管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计香溢融通2024年度财务报表时所审核的会计资 料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 为了更好地理解香溢融通2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 二O二四年度 关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中会会专[2025]第0186号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于2025年3月6日出具了报告文号为中会会审 [2025]第0232号的无保留意见审计报告。 香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-021 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...