证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-011 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第五次会议的通知，2025 年 3 月 6 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次 会议由方泽亮监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，通过了如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司 2024 年度财务报告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）公司 2024 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2025-012） 对利润分配预案进行审查，重点关注分配预案的政策合规性和合理性、现金 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-010 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知，2025 年 3 月 6 日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由方国富董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 公司 2024 年度董事会工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 公司 2024 年度总经理工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 公司 2024 年度财务报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四） 公司 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-012 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）母公司资产负债表中未分配 利润为 228,516,614.67 元。公司 2024 年度利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached ¥408,758,238.72, representing a 55.63% increase compared to ¥262,648,849.59 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥53,171,865.88, a significant increase of 139.53% from ¥22,198,021.83 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,401,758.76, up 262.66% from ¥13,622,117.63 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.117, which is a 138.78% increase compared to ¥0.049 in 2023[22] - The weighted average return on equity for 2024 was 2.481%, an increase of 1.43 percentage points from 1.051% in 2023[22] - The total profit for the year was 110 million RMB, representing a year-on-year growth of 68%[29] - The total operating revenue for the year reached 409 million RMB, a year-on-year increase of 55%[29] - The company achieved total operating revenue of CNY 4.09 billion in 2024, exceeding its target by 120.29%[60] - The operating costs for the year were CNY 2.50 billion, slightly above the planned budget by 0.81%[60] - The company reported a 55.63% year-on-year increase in total operating revenue, primarily driven by growth in financing leasing and commodity trading[62] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of 2024 were ¥5,017,023,673.42, reflecting a 27.30% increase from ¥3,941,039,956.68 at the end of 2023[21] - The total assets of the company exceeded 5 billion RMB, an increase of 27% year-on-year[29] - The company's capital reserve as of the end of 2024 was ¥481,792,438.44, with no plans for capital reserve conversion or bonus shares[7] - The company's total assets increased by 54.02% to CNY 1,254,351,413.15, compared to CNY 814,431,466.77 in the previous period[69] - Long-term receivables rose by 49.70% to CNY 1,705,478,023.23, up from CNY 1,139,231,612.70 year-on-year[69] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥663,828,555.80 for 2024, an improvement from -¥824,635,089.21 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a positive cash flow of 16.59 million RMB in the fourth quarter[23] - The cash flow from financing activities increased by 222.78% to CNY 869,024,118.40, compared to CNY 269,234,714.52 in the previous year[64] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.15 per 10 shares, totaling ¥6,814,841.21 for all shareholders[7] - The company reported a cash dividend of 0.15 RMB per share for the fiscal year 2023, amounting to a total cash dividend of 6,814,841.21 RMB, which represents 12.82% of the net profit attributable to ordinary shareholders[137] - The cash dividend ratio for the most recent accounting year is 64.69%[142] Business Operations and Strategy - The company implemented a performance contract system for all employees for the first time[30] - The company aims to enhance its service quality and efficiency by optimizing its business structure and strengthening business collaboration under a comprehensive development model of "financial services + asset management + industrial operation"[89] - The financing leasing business remains the core strategic focus, with an emphasis on optimizing the business structure and supporting key sectors like advanced manufacturing and energy conservation[90] - The company plans to deepen market channel construction in the trade business, integrating new media promotion methods to reduce costs in procurement, warehousing, and logistics[92] - The company is committed to a strategic focus on "service empowerment" and aims to deepen integration with the real economy[89] Risk Management - The company faced significant risks related to regulatory uncertainties in the local financial organization sector, which may impact future business expansion[8] - The company’s risk management system has been upgraded to enhance its ability to identify and respond to market risks effectively[58] - The company will enhance risk management capabilities, focusing on credit, market, and liquidity risks, while continuously improving the comprehensive risk management system[96] - The company has established qualitative and quantitative risk control indicators for different business segments to manage credit risk effectively[97] Legal and Compliance - The company has faced legal challenges regarding the exit plan from the investment in Hangzhou Langyue, with ongoing litigation[77] - The company has been involved in bankruptcy proceedings concerning Shanghai Xingyu, with the court accepting the bankruptcy liquidation application[160] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the current year[160] - The company has received a total of 20.41 million yuan from Ping An Bank as part of the bankruptcy distribution plan, with an additional 5.96 million yuan received in 2022[161] Market Trends and Industry Insights - The bottled water market in China grew from CNY 20.17 billion in 2019 to CNY 27.57 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.13%[42] - The high-end liquor market is expected to perform better in 2025 compared to 2024, with a focus on international market expansion[41] - The overall liquor market is transitioning from an incremental to a stock market, with new consumption dynamics being emphasized[41] Human Resources and Governance - The company has a total of 10 board members and 4 supervisors, with no changes in shareholding reported[113] - The company has a dedicated human resources department that operates independently from the controlling shareholders, ensuring clear labor and compensation management[109] - The company has established a compliance training program covering various aspects such as risk management and financial management to improve employee compliance awareness[135] Shareholder Structure - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 46,668, an increase from 33,842 at the end of the previous month[193] - The controlling shareholders, Zhejiang Tobacco Investment and Zhejiang Xiangyi Holdings, collectively hold 143,012,614 shares, which is 31.478% of the total share capital[198] - The actual controller of the company is China Tobacco Corporation, established on December 15, 1983, primarily engaged in the production, operation, and import-export trade of tobacco monopoly products[199]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-008 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：15,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保413,020万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保开展 担保业务提供担保438,833.54万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司向江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称：江苏银行杭州分行） 出具《最高额连带责任保证书》到期。为继续支持融资租赁业务发展，2025 年 3 月 4 日，公司新签署《最高额 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-009 详见公司临时公告 2025-007。 二、 本次交易的进展 买受人卜慧莲与代理人宁波网拍信息技术有限公司签订《网络竞价成交确认 书》后，公司已经在约定时间内收到全额成交款 738.693 万元。2025 年 3 月 5 日，双方完成过户手续，签署了《房屋交接单》。 三、 本次房屋处置对公司的影响 本次出售的房产为闲置资产，不会影响公司的正常经营活动，符合公司长远 发展的要求。房产处置产生的收益计入 2025 年损益，扣除账面净值、相关费用 后实现非经常性收益约 371 万元，上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于房产处置完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易的基本情况 公司委托宁波网拍信息技术有限公司对名下位于上海市虹口区临平北路 60 弄 1 号 2106 室的房产进行公开挂牌处置，该房产于评估基准日 2024 年 9 月 30 日的评估价值为 820.7 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-007 本次交易是否实际完成交割尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、 本次交易的基本情况 为进一步盘活公司存量资产，聚焦主营业务发展，公司委托宁波网拍信息技 术有限公司对名下位于上海市虹口区临平北路 60 弄 1 号 2106 室的房产进行公开 挂牌处置，在约定期间内通过淘宝资产处置网络平台进行公开竞价。该房产于评 估基准日 2024 年 9 月 30 日的评估价值为 820.77 万元，先后经过二轮挂拍竞价， 现以评估价值的九折竞价成交，成交价格为 738.693 万元，买受人为自然人卜慧 莲。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，资产处置的权限在授权 公司总经理的权限范围内。 二、 本次交易标的及评估情况 本次处置的房产基本情况如下： 香溢融通控股集团股份有限公司 关于房产处置情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）通过公 开平台挂牌出售 ...

对公司经营的影响：公司以前年度已对该笔贷款全额计提减值准备，对 2024 年度业绩无影响。 一、 本次诉讼案件的主要情况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-006 香溢融通控股集团股份有限公司 关于典当业务诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 民事诉讼：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子 公司浙江香溢元泰典当有限责任公司（以下简称：元泰典当）作为原告与被告宁 波有利网络科技有限公司（以下简称：宁波有利网络）、宁波如奕科技有限公司 （以下简称：宁波如奕）、宁波收吧收吧汽车服务有限公司（以下简称：宁波收 吧）、宁波爱扣优扣汽车服务有限公司（以下简称：宁波爱扣优扣）、卢飞等担保 人典当纠纷案件，近日宁波市海曙区人民法院已判决，宁波有利网络应支付元泰 典当当金 3,738.25 万元、违约金、律师费和保全担保费。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 公司自 2016 年开始与宁波有利网络合作典当业务，其因二手车收购资金需 要 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 47 million and 65 million yuan, representing an increase of over 50% compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between 44 million and 60 million yuan for 2024 [4]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was 22.198 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 13.6221 million yuan [5]. Revenue Growth - The company reported that leasing business revenue grew by over 100% year-on-year during the reporting period [8]. - The revenue from the liquor trading business also increased by over 100% year-on-year [8]. Communication and Forecast Accuracy - The company has maintained effective communication with the accounting firm regarding the performance forecast, with no disagreements noted [6]. - There are currently no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast [9]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report [10].

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-074 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,273,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6986 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波海曙区和义路 109 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 本 ...