本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十次会议。2023 年 12 月 8 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2023-043 号《关于修订<公司章程>的公告》。 本项议案需提交股东大会审议。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 二、审议 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作制度 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履 行职责，以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等四个专门委员会。 第四条 各专门委员会委员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上的 董事提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事长提议， 董事会审议通过后可以连任。 第七条 战略委员会由四名董事组成，其中独立董事一名；设召集人一名，由董事长 担任。 第八条 审计委员会由三名董事 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-041 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 获得补助金额：合计 364.67 万元。 对当期损益的影响：公司及子公司收到的上述补助均为与收益相关的 政府补助，将直接影响公司当期损益，具体以年度审计结果为准。 自公司发布临 2023-018 号《关于获得政府补助的公告》至本公告日，公司 及子公司收到与收益相关的政府补助合计 364.67 万元，占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净利润 10.83%。分类汇总情况如下： 单位：万元 | 补助类别 | 补助到账 时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 对公司损益的 预计影响额 | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例 | | --- | -- ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012832 分 类 发布机构 发文日期 1698340740000 名 称 关于对陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示函措施的决定 文 号 陕证监措施字〔2023〕44号 主 题 词 关于对陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示 函措施的决定 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司、王立强、韩普、胡晓莱： 经查，你公司存在以下问题： 一、信息披露方面 3.出资广华投资间接购买自身应收账款及不良债权资产的会计核算不准确。该事项导致你公司2022年年报虚增 资产负债表和现金流量表部分项目、利润表部分项目列报错误，不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条的 规定。 4.部分资产坏账准备计提不充分。西安成凡网络信息服务有限公司等三家客户借款未按照你公司子公司陕西广 电金服小额贷款有限公司预期信用损失政策计提减值损失；你公司子公司陕西广电金马传媒有限责任公司应收账款 1563.38万元回收存在重大不确定性，但未充分计提坏账准备。上述事项不符合《企业会计准则第22号——金融工具 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-040 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于收到陕西证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司及相关责任人收到陕西证监局《关于对陕西广电网络传媒（集团） 股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示函措施的决 定》（陕证监措施字〔2023〕44 号）。现就相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书内容 一、信息披露方面 （一）2022 年度报告披露不准确 1.2022 年雪亮工程相关项目和资产抵账类项目的债务重组收益确认依据不 足，不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条、《企业会计准则第 12 号— —债务重组（2019 年修订）》第十二条、《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量（2017 年修订）》第十二条的规定。 2. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥489,600,235.68, a decrease of 28.21% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥72,874,206.88, a decline of 730.38% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was a loss of ¥75,130,123.08, a decrease of 2,201.19% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.102, a decline of 700.00% year-on-year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was -¥0.101, a decrease of 731.25% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,771,761,397.86, a decrease of 16.8% compared to CNY 2,129,788,699.34 in the same period of 2022[21]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 61,344,230.13, compared to a profit of CNY 39,255,706.56 in the same period of 2022[23]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was -¥21,983,391.71, compared to a profit of ¥21,337,452.82 in the first three quarters of 2022, indicating a significant decline[32]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was -¥21,334,584.09, compared to a net profit of ¥21,197,909.85 in the same period of 2022, reflecting a complete turnaround in profitability[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥12,036,640,947.00, reflecting a 3.52% increase from the end of the previous year[5]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to approximately 12.04 billion RMB, compared to 11.63 billion RMB at the end of 2022[17]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were approximately 8.00 billion RMB, compared to 7.37 billion RMB at the end of 2022[17]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 8,298,488,067.21, compared to CNY 7,817,185,324.91 at the end of the previous year[22]. - The company's total current assets amounted to 4,007,367,319.53 RMB, an increase from 3,599,164,052.31 RMB, representing a growth of about 11.3%[29]. - The company's equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,727,761,661.37, a decrease of 1.70% compared to the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,727,761,661.37, down from CNY 3,792,386,716.45 in the previous year[22]. - The company's equity decreased to 3,520,413,139.08 RMB from 3,556,804,772.03 RMB, a decline of approximately 1.0%[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥43,169,799.94, an increase of 48.49%[8]. - The company's cash inflow from operating activities totaled CNY 1,448,418,723.62, while cash outflow was CNY 1,405,248,923.68, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 43,169,799.94[24]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥5,843,235.13, down from ¥12,900,584.31 in the first three quarters of 2022[35]. - The net cash flow from investing activities was -721,625,948.83 RMB, slightly improved from -736,069,060.69 RMB in the previous year[26]. - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -¥623,922,459.52, compared to -¥705,493,304.04 in the same period of 2022, showing a reduced outflow[35]. - The net cash flow from financing activities was 555,381,203.72 RMB, down from 859,847,671.48 RMB in the previous year, indicating a decrease of approximately 35.4%[26]. - Cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥555,519,203.72, down from ¥860,487,671.57 in the first three quarters of 2022[35]. Investment and Expenses - The company reported non-recurring gains of ¥2,255,916.20 for Q3 2023, down from ¥14,398,199.01 year-to-date[7]. - The company incurred financial expenses of ¥143,566,130.54 in the first three quarters of 2023, significantly higher than ¥84,383,759.99 in the same period of 2022[32]. - The company's financial expenses increased to CNY 145,785,744.58 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 88,925,712.99 in the previous year[22]. - The company's investment income for the first three quarters of 2023 was CNY 7,358,850.28, compared to CNY 1,953,445.18 in the same period of 2022[22]. - The cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 826,604,957.20 RMB, compared to 742,702,266.45 RMB in the previous year, reflecting an increase of about 11.3%[26]. Risks and Concerns - The company has indicated a risk of investment due to the transition from profit to loss in Q3 2023[2]. - Accounts receivable increased to approximately 2.76 billion RMB, up from 2.38 billion RMB, contributing to higher credit impairment losses[16]. - The company reported a credit impairment loss of -¥9,839,872.63 for the first three quarters of 2023, an improvement from -¥18,358,313.19 in the same period of 2022[32].

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-039 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 2023 年 10 月 26 日 现将公司截至 2023 年第三季度末主要经营数据公告如下： 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、有线数字电视主终端：517.83 万个。 二、"秦岭云"智能终端：134.21 万个。 三、个人宽带终端：132.77 万个。 四、广电 5G 移动用户：75.77 万户。 五、无线数字电视终端：13.23 万个。 六、直播卫星户户通终端：31.83 万个。 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值 发行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简 称"广电转债"，转债代码"110044"。 转股情况：2023 年第三季度共计 15,000 元广电转债转换为 ...

广 电 网 络 召 开 " 2023 年 半 年 度 业 绩 说 明 会 " 2023 年 9月 21日 ， 广 电 网 络 通 过 上 证 路 演 中 心 召 开 " 2023 年 半 年 度 业 绩 说 明 会 " ， 以 网 络 互 动 方 式 与 广 大 投 资 者 进 行 沟 通 交 流 。 投 资 者 可 以 登 录 以 下 网 址 http:// roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do? 1 id=15425查 看 本 次 说 明 会 的 召 开 情 况 及 主 要 内 容 。 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 已于 2023 年 8 月 25 日发布 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等情况，公司计划召开 2023 年半年度业绩说明会。现将有关安排公告如下： 一、说明会类型 公司本次业绩说明会以网络远程文字互动方式召开，公司将就 2023 年半年 度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动沟通交流，在信息披露允许的 范围内就投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年9月21日（星 ...