证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2024-045 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中 ...

| | | 上海机电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元，B 股每股现金红利 0.028541 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/23 | － | 2024/10/24 | 2024/10/24 | | Ｂ股 | 2024/10/28 | 2024/10/23 | | 2024/11/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 27 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案 ...

上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 二○二四年十月二十八日 目录 | 一、公司 2024 | 年第四次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | --- | --- | | 二、公司 2024 | 年第四次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 三、关于改聘公司审计机构的议案 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | 上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可 后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十 人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不 超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。 6、本次股东大会采用现场投票和网 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-041 上海机电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期公开 信息，并综合考虑上海机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现 有业务状况及对未来审计服务的需求，拟改聘安永华明担任公司 2024 年度审计 机构。公司已就变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对 变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-040 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第八次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 9 月 30 日送达董事、监事，会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开，公司董事 应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 审计机构的预案； 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需 求，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构，服务内容为： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合并财务报表 执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-042 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 28 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：上海东怡 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第七次会议决议公告 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-038 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○二四年九月二十八日 本公司第十一届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 9 月 20 日送达董事、监事，会议于 2024 年 9 月 27 日在上海东怡大酒店会议室召开。公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 同意公司万航渡路 2453 号、2408 号两处房产由上海市长宁区人民政府进行 征收，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。 根据上海市长宁区人民政府房屋征收决定，因公共利益需要，对公司万航渡 路 2453 号、2408 号两处房产进行征收，征收主体：上海市长宁区住房保障和房 屋管理局，房屋征收实施单位：上海市长宁第二房屋征收服 ...

上海机电股份有限公司 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-037 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 434 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 349 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 85 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 543,567,112 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 515,183,529 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 28,383,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 53.1482 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-039 上海机电股份有限公司 关于万航渡路 2453 号、2408 号房产被征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 27 日，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第七次会议审议通过《关于万航渡路 2453 号、2408 号房产征收的议 案》，同意公司万航渡路 2453 号、2408 号两处房产（以下简称"两处房产"）由 上海市长宁区人民政府进行征收，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体 事宜。根据上海市长宁区人民政府房屋征收决定，因公共利益需要，对公司两处 房产进行征收，征收主体：上海市长宁区住房保障和房屋管理局，房屋征收实施 单位：上海市长宁第二房屋征收服务事务所有限公司。征收补偿总价分别为人民 币 18,660.9332 万元、1,576.0566 万元，合计为人民币 20,236.9898 万元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， ...