上海机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 二○二四年九月二十七日 目录 | 一、公司 年第三次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | 2024 | | --- | --- | | 二、公司 年第三次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | 2024 | | 三、关于公司 2024 年中期利润分配的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | | | 四、关于修订公司章程部分条款的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 | | | 五、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 | | 上海机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-036 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [2][5]. Core Insights - The company reported a revenue of 10.084 billion yuan for H1 2024, a decrease of 7.46% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 526 million yuan, down 5.44% year-on-year [3][4]. - The decline in revenue and profit is primarily attributed to pressure in the new elevator market, which is closely linked to housing completion rates [3]. - The company's gross margin increased by 0.65 percentage points to 16.43%, while the expense ratio rose by 0.88 percentage points to 9.20% [3]. - The share of revenue from after-market services is gradually increasing, with a reported 34.45% in H1 2024, up from 32.04% in 2023 [3]. - The company is focusing on digital transformation and smart elevator solutions, enhancing its product offerings and operational efficiency [3]. Financial Summary - The projected revenues for 2024-2026 are 20.938 billion, 21.444 billion, and 22.898 billion yuan, with year-on-year growth rates of -6.20%, 2.42%, and 6.78% respectively [4]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 954 million, 1 billion, and 1.089 billion yuan for the same period, with growth rates of -4.59%, 4.89%, and 8.82% respectively [4]. - The price-to-earnings ratios for 2024-2026 are projected to be 12.20, 11.63, and 10.69 times [5].

2024 年半年度报告 公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人郭莉苹声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2024年8月16日召开的十一届六次董事会的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公 ...

上海机电股份有限公司章程 第一章 总则 公司于 1999 年 7 月 9 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字（1999） 76 号文]批准，向社会公众发行社会公众股 A 股 12000 万股，并于 1999 年 8 月 5 日（向 A 股老股东配售和向社会公众公开发行部分）、1999 年 10 月 8 日（向 证券投资基金配售部分）在上海证券交易所上市交易。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订公司章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《上海市股份有限公司暂 行规定》和其他有关法律、法规、规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动， 党组织在公司内发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司经上海市经济委员会[沪经企（1993）331 号]文件批准，以募集方式设 立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得 ...

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2023 年度的 审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品 买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产 品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的 ...

第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海机电股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期 届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 上海机电股份有限公司 董事会议事规则 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人,董事无需持有公司股份。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-030 上海机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 246 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 172 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 74 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 555,363,301 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 524,251,497 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 31,111,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 54.3015 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-032 上海机电股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 中期利润分配。本次利润分配预案如下： 本公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,022,739,308 股，以此计算合计拟派发现金红利 204,547,861.60 元（含税），为公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股 东净利润的 38.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.20 元 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-034 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称《应用指南 2024》），规定了"与保证类质量保证费用相关的账目处 理发生变更"。根据《应用指南 2024》规定，公司对相关会计政策进行相应调整。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了公司董事会十一届六次会议，会议审议并通 过《关于公司对保证类质保费用的列报相关会计政策变更的议案》。 二、本次会计政策变更的具体情况 上海机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次企业会计准则变更不会对上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 当年及以前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《应用指南 2024》，"预计负债"会计科目主要账务处理 ...