经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-013 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议的 会议通知以书面形式在 2024 年 5 月 8 日送达监事，会议于 2024 年 5 月 13 日在 上海外滩华尔道夫酒店会议室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉 女士主持会议，有关人员列席了 ...

上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在公司会 议室召开了公司 2024 年第二次独立董事专门会议。应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定。会议审议并通过以下决议： 上海机电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 本次关联交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估 目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，本次关联交易的定 价公允。本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将《关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议并同时报告公 司监事会，关联董事在审议上述议案时应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 董叶顺 严杰 史熙 我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对提交公司第十一届董事会 第三次会议审议的《关于公司收购上海集优铭 ...

经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 海集优 87.6736%、7.8849%、4.4415%的股权，本次交易价格总计为人民币 531,840.00 万元人民币（最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准）。 其中，公司应向上海电气支付 466,283.28 万元人民币股权转让价款，向电气香 港支付 41,935.05 万元人民币股权转让价款，向电气集团香港支付 23,621.67 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-012 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

上海机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人郭莉苹保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 2024 年第一季度报告 单位：股 2024 年第一季度报告 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 2024 年第一季度报告 重要内容提示 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-009 上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 67 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 569,229,146 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 543,713,678 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 25,515,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.6573 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.1625 | | 境内上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制 度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

上海机电股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。公司至少每年召开一次独立董事专门会议。 第三条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要尽 快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议可通过现场方式召开，或者通过视频、电话、传真 或者电子邮件、书面签署等方式召开。会议也可以采取现场与其他方式同时进行 的方式召开。 第六条 独立 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-011 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大酒店会议 室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席 了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议通过了如下决议： 伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事长 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二○二四年四月二十日 附简历： 特此公告。 伏蓉女士：1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限 公司证券事务代表，ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有 限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部 长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主 任，董事会秘书及董 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-010 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第一次会议的会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大 酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长刘平先生主持会议，符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议 审议并通过如下决议： 一、刘平先生担任公司第十一届董事会董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、万忠培先生担任公司第十一届董事会副董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案； 由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会组成人员： 主任委员：刘平；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰、史熙、卫旭东。 2、董事 ...

第一条 为了进一步完善上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海机电股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海机电股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡 ...