证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-031 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、关于修订公司章程部分条款的议案； 本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 8 月 6 日送达董事、监事，会议于 2024 年 8 月 16 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2024 年半年度报告及报告摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司 2024 年中期利润分配预案； 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 送现金红利人民 2.00 元（含税）。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-035 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一) 16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划 于 2024 年 08 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年 8 月 1 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《香港文汇报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定媒体上发布 了《上海机电股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（下 称"《股东大会通知》"），公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会 议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《 ...

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议 本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2024年8月6日 送达董事、监事,会议于 2024年 8 月 16 日在上海东怡大酒店会议室召开,公司董 事应到8人,实到8人,董事长庄华先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议: 1、公司 2024年半年度报告及报告摘要; 本议案表决结果:参与表决的董事 8名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告; 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 7、关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案; 同意召开公司 2024年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事会 秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定,以及确定公司 2024年第三次临时股东大会 召开的时间与地点等相关事宜。 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 8、关于修订投资项目管理制度部分条款的议案。 本议案表决结果:参与表决的 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-028 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 7 月 24 日送达董事、监事，会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。公司董事应 到 7 人，实到 7 人，副董事长万忠培先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、因工作调动，刘平先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会 主任委员、委员； 近日收到公司董事长刘平先生递交的书面辞职报告。刘平先生因工作调动， 申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 董事会同意刘平先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战 略委员会主任委员、委员职务。 刘平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求进、守正 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-027 上海机电股份有限公司 本次会议是否有否决议案：有 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 321 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 222 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 99 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 119,545,269 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 86,740,706 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 32,804,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 11.6887 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.4812 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 3.2075 | (四) 表决方式是否符合《公 ...

上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 ...

上海机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 二○二四年六月二十四日 目录 | 一、公司 | 2024 年第一次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | --- | --- | | 二、公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 三、关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权 | | | 暨关联交易的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | | 上海机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据本公司《股东大 会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 5、股东要求在股东大会发言，应 ...

关于《上海机电股份有限公司关于上海证券交易所对公司现金购买 关联方资产事项问询函的回复公告》 评估回复意见 致上海机电股份有限公司: 三、关于交易估值作价。公司公告称,上海集优 100%股权评估价值为 53.18 亿元,评估方法为资产基础法,增值率为 22.31%。各业务板块中,叶片板块、 轴承板块等 4个业务板块均采用资产基础法评估,汽车紧固件板块采用收益法评 估,增值率为 40.31%。 请公司补充披露:(1)结合同行业可比公司案例,资产基础法中对于各类资 产的评估参数与收益法评估中相关参数的差异情况等,说明对于叶片板块等最终 选取资产评估法作为评估方法的主要原因及合理性;(2)对于汽车紧固件板块采 取收益法评估的原因及合理性,并列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数, 包括但不限于营业收入、毛利率、净利润、经营活动现金流净额、折现率等;(3) 结合上述问题说明本次关联交易的评估价值是否公允,是否存在利用关联交易进 行利益输送的情形,是否有利于保障上市公司利益。请评估机构发表意见。 回复: 本次交易的标的公司上海集优下属有多个业务板块,同时股权结构中亦涉及 持股平台型公司,该等公司不开展目常经营活动,因 ...