证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-015 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场 会议结合腾讯会议方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事审议并通过了如下议案： 四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 公司监事会对《公司 2023 年度监事会工作报告》进行了审议，认为 2023 年公司监 事会本着对全体股东负责的宗旨，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，积极、 努力、独立地开展工作，认真履行监事会职责。监事会成员平时 ...

上工申贝(集团)股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 S 2 4 AVP 2 OHHK 报告: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 鉴证报告第1页 关于上工申贝(集团)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11396号 上工申贝(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上工申贝(集团)股份有限公司(以下 简称"上工申贝"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告")执 ...

（2023 年度） 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-020 上工申贝（集团）股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专 项报告（2023 年度）》，内容如下： 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，股发行价格为每股 4.95 元， ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-016 上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股 东的净利润 90,738,582.28 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 270,012,803.40 元。经公司第十届董事会第七次会议审议通过、第十届监事会第五次会 议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案如下： 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第七次会议，全体董事一致 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-019 上工申贝（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保预计金额：总额不超过 7 亿元（人民币或等额外币，下同） 一、担保情况概述 根据上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司2024年度 生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款提供总额不超过7亿 元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下： 本次预计的担保额度尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之 日起至下一年年度股东大会之日止，且不超过12个月。 二、被担保人基本情况 （一）杜克普爱华有限责任公司 公司主营业务为生产、加工和销售机器、机器设备及其相关的零件和软件，特别 是用于连接技术的机器，专注于缝纫、焊接和自动化技术的接合机器以及其他各种工 业产品。注册地位于德国比勒菲尔德市，注册资本 1,250 万欧元，公司持股 100% ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第九届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，根 据公司董事会提名委员会的提名，经公司 2023 年 5 月 31 日的第九届董事会第二十一 次会议、2023 年 6 月 21 日的 2022 年年度股东大会审议通过，于 2023 年 6 月 21 日选 举产生公司第十届董事会董事成员，同日，公司第十届董事会第一次会议选举产生公 司第十届董事会审计委员会委员，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别是独立 董事张鸣、程林和董事黄颖健，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张鸣担任。 全部成员均具有能够胜任审计委员工作职能的专业知识和商业经验，且均不在公司担 任高级管理人员。 二、公司审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，以现场结合视频会议的方式召开了第九届董事会审计委 员会 2023 年度第一次会议，会议议题如下： 1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）就公司 2022 年度财务 和内控审计工作计划和预审情况等事项的专题沟通汇报 （二）202 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-017 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 公司全资子公司杜克普百福实业（上海）有限公司（以下简称"百福实业"）持有上 海吉赞实业有限公司 25%股权，按权益法核算。报告期，公司聘请上海加策资产评估 有限公司（以下简称"加策评估"）对该股权投资进行减值测试。根据加策评估出具的《上 工申贝（集团）股份有限公司以财务报告为目的所涉及上海吉赞实业有限公司 25%股 权公允价值资产评估报告》（沪加评报字【2024】第 0120 号）的评估结果，经测试， 本年计提长期股权投资减值损失 795.69 万元，减少 2023 年度归属于母公司股东净利润 795.69 万元。 （三）信用减值损失 公司对应收款项逐一梳理，对涉及诉讼、已经发生信用减值客户根据各家情况在单 项基础上计提减值准备，对正常客户按预期信用损失计提减值准备。本年度共计提信 用减值损 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11395 号 上工申贝（集团）股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称贵公 司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

上工申贝（集团）股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 21 日分别召开第九届董事会第十九次会议 和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司支付会计师事务所 2022 年度审计报 酬及续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立 信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、公司 2023 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作， 并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届和十届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及《上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及 要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的 整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 P A G E 关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实 尽责。 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 11 次，本人亲自出席了公司召 开的 2 次股东大会，11 次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠 实履行独立董事职责。报告期内，本人对公司提交董事会和股东大会的议案均 ...