第二章 信息披露的内容及披露标准 第二条 本办法所称公司信用类债券包括企业债券、公司债券和非金融企业 债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券（不包括可转换公司债券 或可分离交易可转换公司债券）以及银行间债券市场非金融企业债务融资工具 的发行及存续期信息披露适用本办法。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本办法执行。 本办法所称"信息披露"，系指公司及相关信息披露责任人在债券发行时或 存续期限内，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所或中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）等监管机 构和自律组织认可的媒体上公告的，可能对公司偿债能力产生重大影响的或债 券监管机构要求披露的信息。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。公司及全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员，应当 保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海同济科技实业股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理办法 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-038 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场会议+视频方式召开，其中现场会议在公司会议 室召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子方式发出。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，官远发董事因外出未能出席现场会议，委托余翔董事代为行使表决 权，其他董事均亲自出席会议；全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次 会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

上海同济科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 提供担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何 担保； 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海同济科技实业股份有限公司 对外担保行为，有效防范对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司及控股子公司相互之间的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%、能够决定半数以上董事会席位或者通过其他协议安排等实际 控制的公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，须 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-040 上海同济科技实业股份有限公司 特别提示 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，同意公司根 据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，对《公司章程》及其 附件《董事会议事规则》部分条款进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举 | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 | 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事 | | 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 | 候选人的详细资料，至少包括以下内容: | | 容: | …… | | …… | (四)是否受过中国证监会及其他 ...

骆君君，上海同济科技实业股份有限公司时任董事会秘书； 史亚平，上海同济科技实业股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0168 号 关于对上海同济科技实业股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海同济科技实业股份有限公司，A 股证券简称：同济科技，A 股证券代码：600846； 综上，公司上述行为违反了《上市公司股东大会规则》第十四 条、第二十六条，《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规 定》，《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》第六条，《股票上市规则》第 2.3.4 条、第 6.1.9 条、第 6.1.10 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》第三十四条等有关规定。 责任人方面，公司时任董事会秘书骆君君、史亚平作为公司信 息披露事项具体负责人，未能勤勉尽责，对任期内公司违规行为负 有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.4.2 条等有关 规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》做出的 承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13. ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-037 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 10.44 元/股（含） 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 10.24 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 8 月 9 日（权益分派除权除息日） 股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年度利润分配方案公告》 （公告编号：2024-008）《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。 本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 8 月 8 日，除权除息日为 2024 年 8 月 9 日，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024-034）。 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》， ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-036 上海同济科技实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司当前正在实施 2023 年年度 权益分派方案，回购方案的具体实施将待权益分配完成后择机启动。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股 份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回 购金额不低 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-035 上海同济科技实业股份有限公司 关于收购上海同济检测技术有限公司 55%股权 暨关联交易的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易基本情况 根据上海联合产权交易所《上海同济检测技术有限公司 55%股权》，同济创 新创业控股有限公司（以下简称"同济控股"）将其持有的上海同济检测技术有 限公司（以下简称"同济检测"）55%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌 底价 16,641.7855 万元，挂牌起始日期为 2024 年 6 月 28 日，挂牌终止日期为 2024 年 7 月 25 日。 为推动公司工程咨询业务提质增效，延伸咨询服务产业链，不断做大做强工 程咨询业务规模，2024 年 7 月 25 日，上海同济科技实业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过《关于收购上 海同济检测技术有限公司 55%股权的关联交易议案》，同意公司全资子公司上海 同灏工程管理有限公司（ ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-034 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 624,761,516 股为基数，每股派发现 金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 124,952,303.20 元。 截至本公告披露日，公司回购专用账户中股份数为 0，本次权益分派不涉及差 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 异化分红送转。 三、 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-032 上海同济科技实业股份有限公司 关于拟收购上海同济检测技术有限公司 55%股权 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全 资子公司上海同灏工程管理有限公司（以下简称"同灏管理"）拟通过上海联合 产权交易所，以公开摘牌方式收购同济创新创业控股有限公司（以下简称"同济 控股"）持有的上海同济检测技术有限公司（以下简称"同济检测"）55%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与同济控股未发生其他关联交易。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第十 届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。 风险提示： 1、公司本次收购同济检测 55%股权需通过公开摘牌受让方式在上海联合产 权交易所进行，交易能否达成尚 ...