证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-012 上海同济科技实业股份有限公司 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况； 第十届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 24 日 16：30 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主 持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要并提出书面审核意见。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-005 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 24 日 15 点在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事及部分高管列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要，并提交股东会审议。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2024 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-006 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.2元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配 的回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本及公司回购专用证券账户 的股数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 4,415,520 股后，本次实际参与分配的股数为 620,345,996 股，以此计算合计拟派 发现金股利 124,069,199.20 元（含税），占 2024 年度实 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告及 内部控制评价报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 3-9 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02504 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是同济科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | | 公司股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 16-134 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 02490 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同济科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁德应） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》等的规定，在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况报告如下： （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，本人积极出席公司董事会、股东大会，作为公司独立董事，本 人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专业技能，对相 关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘鸿） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事制度》等的规定，在在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，深入调研公司项目，全面关注 公司发展状况，对公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人个人工作履历、 专业背景及兼职情况如下： 潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管 理系统与工程博士后。上海交通大学、华东师大客座教授。上海石滴投资管理 中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏立军） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》等的规定，在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时关注并了解公司生产经营情况和发展状况，对公司董事 会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人工作履历、专 业背景及兼职情况如下： 2024年，本人认真履行职责，作为第十届董事会审计委员会主任委员，积 极召开专门委员会会议，主持并组织审议相关事项，未有缺席的情况发生。作 为董事会薪酬与考核委员会委员、独立董事，积极参加专门委员会、独立董事 专门会议，对相关事项进行了认真的审议和表决。在履职过程中，我本着勤勉、 尽责的态度，对公司定期报告、关联交易、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,173,005,022.93, a decrease of 26.44% compared to CNY 5,672,814,946.73 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 406,085,033.18, representing an increase of 6.51% from CNY 381,255,571.75 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 269,900,141.40, down 20.30% from CNY 338,627,584.96 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 524,112,195.27, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -2,276,829,819.65 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 were CNY 12,163,233,742.06, an increase of 31.95% from CNY 9,218,237,237.42 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 4,076,547,805.03, up 6.48% from CNY 3,828,485,698.76 at the end of 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.65, a 6.56% increase from CNY 0.61 in 2023[23] - The weighted average return on equity for 2024 was 10.25%, slightly up from 10.23% in 2023[24] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Lu Run Real Estate through bankruptcy reorganization, gaining development rights for a new project[34] - The company successfully acquired 55% equity in Tongji Testing, extending its consulting service chain[35] - The company invested 120 million RMB in Tongji Environment to enhance its capital structure and support sustainable development[34] - The company acquired 100% equity of Shanghai Lurun Real Estate Co., Ltd. for CNY 1.115 billion, which will be included in the consolidated financial statements[67] - The company invested 16,641.79 million RMB for a 55% stake in Shanghai Tongji Testing Technology Co., with a reported loss of 1,423.50 million RMB[94] Revenue and Cost Management - The company’s main business revenue decreased by 26.46% to 4.171 billion RMB, while the main business cost decreased by 26.94% to 3.727 billion RMB[62] - The company reported a significant decrease in property development costs, down 96.04% year-over-year, amounting to CNY 79,646,437.83[65] - The company’s sales expenses decreased by 42.28% to CNY 1,110.65 million, primarily due to reduced sales commissions[69] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental management system, achieving ISO 14001:2015 certification across multiple subsidiaries[186] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring compliance with national and local regulations[183] - The company has developed a carbon management system, "Carbon 96 - Tianyou Carbon Smart Management System," to provide comprehensive carbon management consulting services[188] - The company invested RMB 10,526.37 million in environmental protection during the reporting period[159] - A total of RMB 60 million was donated to various charitable organizations, including the Tongji University Education Development Fund and the Shanghai Senior Citizens Foundation[190] - The company has implemented green office measures, including energy-efficient equipment and electronic office practices, to minimize environmental impact[188] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures compliance with relevant laws and regulations, enhancing internal control and management levels[110] - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[111] - The company has maintained a cash dividend payout ratio exceeding 30% of net profit attributable to shareholders for 11 consecutive years[113] - The company has established a robust internal control system, continuously improving its internal control measures to enhance risk prevention capabilities[114] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[131] Market and Industry Trends - The total output value of the national construction industry in 2024 is projected to be CNY 32.65 trillion, with a year-on-year growth of 3.9%[41] - Over 60,000 urban renewal projects are expected to be implemented in 2024, with an investment of approximately CNY 2.9 trillion, indicating a deepening development of urban renewal in China[41] - The construction industry is accelerating its transition towards green and digital transformation, with the widespread application of BIM technology and AI project management tools[42] Research and Development - The company’s research and development expenses increased by 20.02% to 79.58 million RMB, reflecting its commitment to innovation[60] - The company has a total of 384 R&D personnel, representing 11.52% of the total workforce[72] - The company aims to enhance its R&D investment in green technology and smart industries, aligning with the national "dual carbon" development strategy to improve its main business[102] Employee and Talent Management - The company has a total of 3,334 employees, including 62 executives, 2,950 production and technical personnel, and 201 administrative staff[142] - The company is committed to a talent-driven strategy, enhancing its compensation structure to attract and retain talent while ensuring competitive pay for key positions[143] - The company plans to strengthen its talent development efforts in 2024, focusing on skill training, management training, and cultural integration[144] Safety and Quality Control - The company has established a comprehensive safety management system, emphasizing pre-planning, in-process control, and post-supervision[90] - The company has not experienced any significant engineering quality issues during the reporting period[89] - The company has a robust quality control system in place, adhering to multiple national standards for quality and environmental management[88] Shareholder Engagement - The company has actively engaged in investor relations, holding 2 performance briefings to address shareholder concerns regarding strategic planning and operations[113] - The company held a total of 8 board meetings in the year, with 4 conducted via communication methods[134] - The company’s annual general meeting on June 25, 2024, was attended by 68 shareholders representing 44.77% of the voting shares[118]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 上海同杨实业有限公司 | 14605.18 | 23.38 | 不变 | | 上海量鼎实业发展合伙企业(有限合伙) | 8498.50 | 13.60 | 不变 | | 上海金澹资产管理有限公司-金澹资产定创2号私募证券 投资基金 | 645.08 | 1.03 | -0.70 | | 上海杨浦商贸(集团)有限公司 | | | | | | 618.51 | 0.99 | 不变 | | 上海金澹资产管理有限公司-金澹多策略积极进取七号私 募证券投资基金 | 608.43 | 0.97 | 87.00 | | 香港中央结算有限公司 | 578.16 | 0.93 | -85.51 | | 吕夏 | 572.97 | 0.92 | 不变 | | 上海鑫震私募基金管理有限公司-鑫震一号私募证券投资 | | | | | 基金 | 507.49 | 0.81 | 2.70 | | 徐文良 | 489.99 | 0.78 | 不变 | | 郑万锦 | 351.90 ...