股票代码：600846 2024年 环境、社会及治理（ESG）报告 上海同济科技实业股份有限公司 地 址：上海市杨浦区四平路1398号同济联合广场B座20层 电 话：021-65985860 邮 箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn 网 址：www.tjkjsy.com.cn 2024年环境、社会及治理（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进同济科技 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 组织架构 | 05 | | 企业战略 | 06 | | 业务矩阵 | 06 | | 企业文化 | 09 | | 发展历程 | 10 | | 企业资质 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | | 2024年度可持续发展亮点 | 17 | 年度专题——国策践行者 城兴赋能人 19 | ESG治理 | 25 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 27 | | 重要性议题识别 | 28 | 党建凝心 匠心兴业 01 | 健全党建体系 | 33 | | --- | --- | | 筑牢思想 ...

| 项目 | 1-3 | 月新签合同数量 | 月新签合同金额 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | | （1000 | 万元以上） | （万元） | | 房屋建设 | | 2 | 47,515.13 | | 专业工程 | | 2 | 13,348.11 | | 合计 | | 4 | 60,863.24 | | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2025 年 1 月至 3 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 6.21 亿元，较上年同期减少 9.34%；其中超过 1000 万 元以上的施工合同 4 个，合同金额累计 6.09 亿元，具体情况如下： 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-016 截至本公告披露日，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。 上海同济科技实业股份有限公司 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 2025 年第一季 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | | 公司股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 16-134 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 02490 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同济科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-014 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2024 年度审计报告中公司注册地址更正的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年度审计报告》。经 核查发现，公司已披露的《2024 年度审计报告》中关于公司注册地址的描述有 误，现予以更正。具体内容如下： 更正前：注册地址为上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 2001 更正后：注册地址为中国（上海）自由贸易试验区栖山路 33 号 （说明：公司注册地址"中国（上海）自由贸易试验区栖山路 33 号"随市 政规划调整已灭失，公司前期提请股东大会变更注册地址为"上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 2001"并修订章程，但该议案尚未获得股东大会审议通过） 除上述内容外，其他内容未发生变更。修订后的公司《2024 年度审计报告 ...

Group 1 - The company achieved an annual revenue of 4.173 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 406 million yuan, representing a year-on-year growth of 6.51% [1] - The company has established a comprehensive consulting business model, focusing on decision-making consulting, project management, construction, operation maintenance, investment financing, and digital empowerment [1] - The company has successfully undertaken major national projects, including the Maliuwan to Yiliang Expressway and Nanjing North Station, demonstrating resilience in the engineering consulting management sector [2] Group 2 - The company is leading the largest old housing renovation project in Shanghai, utilizing the "Smart+" model and BIM technology to minimize disruption to residents and the environment [2] - Shanghai's urban renewal plan aims to complete various housing renovations by 2027, providing significant market opportunities for the company [2] - The company has won the bid for the Macau International Airport expansion project management and technical support services, and the Astana Light Rail project in Kazakhstan is set to be completed by December 2024 [2] Group 3 - The company acquired 55% of Tongji Testing in August 2024, marking its entry into the engineering testing sector [3] - The company's revenue from engineering construction and consulting services increased by 16.19%, while revenue from environmental engineering and operations grew by 30.28% [3] - The company signed new construction contracts worth 4.059 billion yuan, a year-on-year increase of 15.77%, achieving a historical high [3] Group 4 - The company plans to distribute a cash dividend of 2 yuan per 10 shares, marking the 12th consecutive year of dividends exceeding 30%, totaling 1.58 billion yuan [4] - The company has initiated its first share buyback and bond issuance since its listing, reflecting its strong governance and technical capabilities [4] - Positive macroeconomic policies and a potential recovery in the infrastructure and real estate sectors may lead to a revaluation of the company's value in the industry [4]

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-012 上海同济科技实业股份有限公司 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况； 第十届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 24 日 16：30 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主 持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要并提出书面审核意见。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-005 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 24 日 15 点在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事及部分高管列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要，并提交股东会审议。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2024 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-006 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.2元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配 的回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本及公司回购专用证券账户 的股数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 4,415,520 股后，本次实际参与分配的股数为 620,345,996 股，以此计算合计拟派 发现金股利 124,069,199.20 元（含税），占 2024 年度实 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告及 内部控制评价报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 3-9 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02504 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是同济科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | | 公司股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 16-134 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 02490 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同济科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...