房地产/房地产开发 公 司 研 上海临港（600848.SH） 业绩稳健增长，融资畅通成本优势凸显 究 2024年04月15日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 齐东（分析师） 胡耀文（联系人） qidong@kysec.cn huyaowen@kysec.cn 日期 2024/4/15 证 书编号：S0790522010002 证书编号：S0790122080101 当前股价(元) 9.80  营收利润同比增长，临港片区建设主力军，维持“买入”评级 公 一年最高最低(元) 13.42/8.90 上海临港发布2023年年报，公司全年营收和归母净利润分别同比增长17.55%和 司 信 总市值(亿元) 247.20 5.13%，新增土储同比增长 67.0%。受毛利率下滑影响，我们下调 2024-2025 并 息 流通市值(亿元) 234.60 新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为 13.4、15.3和17.2 更 总股本(亿股) 25.22 亿元（2024-2025年原值15.8和18.0亿元），对应EPS为0.53、0.61、0.68元， 新 报 流通股本(亿股) 23 ...

_ 避 | SHANGHAI LIN STOCK CODE 600848 900928 ESG 2 i 环境、社会及公司治理报告 上海临港控股股份有限公司 Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd. 0181 unning minute (0 O =0 P 9 O ● Q 田 · 0 ● 10 I P 国云的特099 CIT #### 7 开放引领发展 上海临港 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 上海临港 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，是上海临港控股股份有限公司向社会公开发布的 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。 报告范围 本报告的时间跨度是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容及数据超出 以上范围。 报告边界 报告披露上海临港控股股份有限公司在开发运营中履行经济、社会、环境和公司治理等方面的责任信息，为便于表达， "上海临港""我们""公司"为"上海临港控股股份有限公司"的简称，"临港集团""集团"为"上海临港经 济发展（集团）有限 ...

关于上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 早点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明······················································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 注册会计师执业资格证书复印件……………………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海临港控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024 〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股 ...

2023年度独立董事述职报告 作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的 态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观 的意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作 和高质量发展发挥积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 上海临港控股股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张湧，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学 博士，副研究员。曾任职于浙江省台州市发改委、浙江省人民政府研究室、浦东 新区区委办公室、浦东新区金融服务局、陆家嘴金融贸易区管委会、中国（上海） 自贸试验区管委会政策研究局、浦东新区区委研究室、民生人寿保险股份公司等。 现任上海交通大学上海高级金融学 ...

上海临港控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范上海临港控股股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 本章程系规范公司组织与行为的法律文件，对股东、公司、董事、 监事以及高级管理人员均具有法律约束力。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市经济委员会《关于同意上海自动化仪表公司改组为股 份有限公司后向社会公开发行股票的通知》批准，以社会募集方式设立； 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 企股沪总字第 019035 号（市局）。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 92,000,000 股 ...

上海临港控股股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | | | 上海临港控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 临港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执 ...

2023年度独立董事述职报告 上海临港控股股份有限公司 作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的 态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议 案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对重大事项发表独立客观的意见， 切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量 发展发挥积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴斌，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博 士，具有律师资格证书。曾任职于海通证券股份有限公司、上海文化广播影视集 团公司。曾任中国证券业协会合规委员会副主任委员、中国证券业协会资产管理 委员会委员及中国中小投资者保护基金专家，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、 英国剑桥大学访问学者，复旦大学经济学院全 ...

上海临港控股股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。公司认为，天健会计师事务所 在资质等方面合规有效，在履职过程中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则， 认真履行、勤勉尽职，表现出良好的职业操守和专业能力，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （三）独立性 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...

上海临港控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-138 号 上海临港控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海临港公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海临港公司年度报告的必 ...

上海临港控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月十二日 经核查独立董事何贤杰先生、原清海先生、张湧先生和吴斌先生的任职经历 以及签署的文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。 上海临港控股股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对独立 董事何贤杰先生、原清海先生、张湧先生和吴斌先生的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： ...