证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 国投证券 杨楠；银河基金 田萌、黄思敏 日期时间： 2023/12/11 地点： 上海市信创适配中心（上海市金融信息技术应用创新联合攻关基地） 上市公司接待人员姓名： 副总经理、董事会秘书 侯志平；副总经理 马壮 投资者关系活动主要内容： ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 西南证券 罗文萱、邓文鑫 日期时间： 2023/12/21 地点： 公司会议室 上市公司接待人员姓名： 证券事务代表 缪抒雅 投资者关系活动主要内容： ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-041 中电科数字技术股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海华讯网 络系统有限公司（以下简称"华讯网络"）拟与中电科（上海）置业发展有限公 司（以下简称"电科置业"）签署房屋租赁合同，租赁其位于上海市浦东新区白 莲泾路127号中电科信息科技大厦6层作为办公场所；拟与电科置业签署租赁意向 书，租赁其位于上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦20层作为办 公场所。租赁面积合计为8,268.98平方米，租金合计为52,309,404.21元，物业 管理费合计为17,364,858.00元。 电科置业与公司受同一实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简 称"中国电科"）控制，为公司关联方，公司与电科置业签订房屋租赁合同及租 赁意向书构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 至本次关联交易 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 东北证券 冯浚㻛、宝盈基金 张天闻、兴业证券 陈鑫 欧阳柳生 陈佳、百年人 寿保险 许娟娟 祝景悦、野村东方 徐也清、鹤禧投资 秦周丹、天风证券资管 殷 成钢、山西证券资管 吴桐、爱建证券 章孝林、华金证券 费霆、工银瑞信 黄丙 延、国金证券 赵彤、招商证券 鲍淑娴 刘浩天、泽恒基金 杨彦曦、中银国际证 券 王屿熙、久稳资产 胡艾佳、浙商证券 郑毅 张扬浩、申宸资本 陶彦霏 林炜 皓 秦豪 日期时间： ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2023-040 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,136,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5472 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦 ...

中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十七日 2 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 5 | | | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-039 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划首次授予 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议于2023年10月17日召开，会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划 首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，根据公司《第二期股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）、《第二期股票期权 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定和 公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个行权期行权条件已成就。现对有 关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关程序 第一个行权期自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6、2021 年 12 月 14 日，公司完成本激励计划首次授予登记手续，首次授予 登记数量为 1,971 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事韦俊先生的书面辞职报告。韦俊先生因个人工作原因申请辞去公司第十 届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务。 韦俊先生辞去公司董事会独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，韦俊先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将 按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 韦俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韦俊先生为公司发 展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二三年十一月四日 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-038 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 建信保险资产管理有限公司 杨晨、国海证券资产管理分公司 刘琳琳 王宗凯、温 州嘉越投资管理有限公司 张艺兴、 张海刚、东北证券股份有限公司 冯浚瑒、深 圳市明达资产管理有限公司 李涛、汇泉基金管理有限公司 周晓东、东兴基金管 理有限公司 周昊、财通基金管理有限公司 钟俊、光大保德信基金管理有限公司 林晓枫、兴合基金管理有限公司 侯吉冉、北京鸿道投资管理有限责任公司 方云 龙、中意资产管理有限责任公司 沈悦明、国海计算机 刘熹、海富通基金 朱光 灵、国华兴益资管公司 王霆、汇添富 李泽昱、进门财经 李少琪、中信建投 应瑛、民生证券研究院 赵奕豪 郭新宇 杨立天、富国基金管理有限公司 王佳 ...