中电科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司现任独立董事蒋国强、施志坚、白云霞的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事蒋国强、施志坚、白云霞的任职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《管理办法》、《规范运作》中关于独立董事独立性的有关要求。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-021 中电科数字技术股份有限公司 关于预计2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条 件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的 独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审核意见 如下： （1）关于 2024 年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了 及时、充分的披露。公司 2024 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易 原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 ...

中电科数字技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0319号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 金融业务的专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于中电科数字技术股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | 2 | 中电科数字技术股份有限公司 2024 年度与财务公 | 3 | | | 司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中电科数字技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]200Z0319号 中电科数字技术 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-020 中电科数字技术股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召 开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值概述 为真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况及经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备。 公司 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失合计 5,164.22 万元，具体 情况如下： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货 | | 775.54 | | | 合同资产 | | 146. ...

中电科数字技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"或"本公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-019 中电科数字技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司签署 金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）签署金融服务协议，由财务公司向公司及 子公司提供存款、结算、综合授信等服务。 2、协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应 计利息）不高于人民币 10 亿元。 3、协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为不高于人民币 10 亿元，用于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。 财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称"中 国电科"）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回 避表决。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财 ...

本次会计政策变更是中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则进行的相 应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 一、 概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一 步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-025 中电科数字技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月成立（2013 年 12 月 10 日改制） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 人员信息：容诚会计师事务所首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日， 容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过 证券服务业务审计报告。 业务规模：容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856. ...

关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期 满减值测试结果及业绩补偿方案 暨拟回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十届 董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了《关于重大资 产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购 注销对应补偿股份的议案》，本次业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份事宜 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-023 中电科数字技术股份有限公司 一、重大资产重组的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中电科数字技术股份有限公 司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2022]1080 号），公司向中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称"电科数 字集团"）等 12 名交易对方发行股份购买其持有的上海柏飞电子科技有限公司 （ ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2024年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。公司现任董事会 审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事白云霞女士担任，独立董事 蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。 报告期内，王泽霞女士因个人原因离任公司独立董事、董事会审计委员会主 任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开了八次会议,具体情况如下： （一）2024年2月27日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会 审计委员会第六次会议，与会计师就公司2023年度报告审计工作进度、关键审计 事项、审计范围及覆盖程度、终审阶段审计情况等内容进行了充分沟通。 （三）2024年4月26日，公司董 ...