证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-030 中电科数字技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,070,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1236 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十日前于《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述 公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委 托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记 办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有 关规定对议案的内容进行了充分披露。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-031 中电科数字技术股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月12日、 2025年5月13日召开公司第十届董事会第二十四次会议、公司2024年年度股东大 会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试 结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。具体内容详见公司分 别于2025年4月15日、2025年5月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情 况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公 告》（临2025-023）、《2024年年度股东大会决议公告》（临2025-030）。 1、债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 ...

电科数字 20250507 摘要 • 电科数字一季度营收同比增长 4%，销售和管理费用同比下降，受益于人 工智能和大数据技术研发的持续加强，以及在金融、交通、水利、医疗等 行业的数字化深耕，行业数字化板块收入实现较大增长，尤其在智能制造 和党政与公共服务板块表现突出。 • DeepSec 大模型一体机主要面向央国企及特种行业，由华东精锐投资公 司推出，目前处于推广运营阶段，已在知识问答和企业内部使用场景中有 所应用，通过增强知识管理水平提高业务流程效率，但尚未达到批量生产 规模。 • 公司积极拥抱 AI 技术，将其融入各行业数字化转型，重点关注多模态 AI 技术如视觉识别、音频视频处理及图谱分析，并深化与华为等生态伙伴在 信创产业端的合作，以抓住 AI 发展机遇，提升整体经营质量和市场竞争力。 • 数字新基建业务板块重点拓展智算基础设施建设，一季度中标联通上海临 港数据中心项目（超 1 亿元）和之江实验室新型算力中心维保服务项目 （近 2000 万元），提升了市场份额和业务板块质量。 Q&A 请介绍一下电科数字 2025 年第一季度的业绩和经营情况。 2025 年第一季度，电科数字实现营业收入 20.01 亿 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-029 增持计划实施进展：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划 的提示性公告》。2024 年 12 月 20 日至 2025 年 5 月 6 日期间，公司控股股东中 电科数字科技（集团）有限公司（以下简称"电科数字集团"）及其一致行动人 中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"）通过上海证券交易所系统以 集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 9,849,395 股，约占公司总股本的 1.44%， 累计成交金额为人民币 233,895,314.59 元，其中电科数字集团累计成交金额为 人民币 124,025,091.80 元，电科投资累计成交金额为人民币 109,870,222.79 元。 权益变动情况：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 5 月 6 日期间，电科数字集 团及电科投资通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 2,585,417 股，约占公司总股本的 0.38%。本次权益变动前后，公司控股股东及 其一致 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-028 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1% 暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划实施进展：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划 的提示性公告》。2024 年 12 月 20 日至 2025 年 5 月 6 日期间，公司控股股东中 电科数字科技（集团）有限公司（以下简称"电科数字集团"）及其一致行动人 中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"）通过上海证券交易所系统以 集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 9,849,395 股，约占公司总股本的 1.44%， 累计成交金额为人民币 233,895,314.59 元，其中电科数字集团累计成交金额为 人民币 124,025,091.80 元，电科投资累计成交金额为人民币 109,870,222.79 元。 权益变动情况：20 ...

电科数字（600850.SH）2025 年一季报点评 25Q1 业绩符合预期，营收利润稳健增长 2025 年 05 月 04 日 ➢ 事件概述：电科数字于 2025 年 4 月 29 日发布 2025 年一季报，公司多行 业、多领域齐头并进，一季度业务开展稳定，盈利利润均取得稳健增长。2025 年 一季度，公司实现营业收入 20.01 亿元，同比增长 0.36%；实现归属于上市公 司股东的净利润 0.50 亿元，同比增长 6.41%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 0.49 亿元，同比增长 4.00%；研发费用 1.05 亿元，同 比增长 1.70%，研发费用稳步提高，彰显公司发展决心。 ➢ 构建数字应用矩阵，助力客户数字化转型。公司紧扣数据驱动决策、业务流 程再造、产业智能化升级、组织效率提升等数字化需求，以态势感知、业务赋能 为目标，打造物联网平台、数据引擎、数字孪生引擎、GIS 引擎等数智应用软件 产品，叠加物联感知设备接入、数据治理、自动化建模、低代码场景编辑、云渲 染等核心技术服务能力，构建数智应用产品矩阵。目前，相关数智应用产品已在 水利、交通、能源、医疗、工业制造、政府、商业 ...

电科数字（600850.SH）2025 年一季报点评 25Q1 业绩符合预期，营收利润稳健增长 2025 年 05 月 04 日 ➢ 事件概述：电科数字于 2025 年 4 月 29 日发布 2025 年一季报，公司多行 业、多领域齐头并进，一季度业务开展稳定，盈利利润均取得稳健增长。2025 年 一季度，公司实现营业收入 20.01 亿元，同比增长 0.36%；实现归属于上市公 司股东的净利润 0.50 亿元，同比增长 6.41%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 0.49 亿元，同比增长 4.00%；研发费用 1.05 亿元，同 比增长 1.70%，研发费用稳步提高，彰显公司发展决心。 ➢ 构建数字应用矩阵，助力客户数字化转型。公司紧扣数据驱动决策、业务流 程再造、产业智能化升级、组织效率提升等数字化需求，以态势感知、业务赋能 为目标，打造物联网平台、数据引擎、数字孪生引擎、GIS 引擎等数智应用软件 产品，叠加物联感知设备接入、数据治理、自动化建模、低代码场景编辑、云渲 染等核心技术服务能力，构建数智应用产品矩阵。目前，相关数智应用产品已在 水利、交通、能源、医疗、工业制造、政府、商业 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十三日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 3 | 2024 | 年年度股东大会须知 | | | --- | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 4 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | | 议案二：2024 20 | 年度监事会工作报告 | | | | 议案三：2024 23 | 年年度报告全文和摘要 | | | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 | 24 | | | 议案五：2024 | 年度利润分配预案 | 26 | | | 议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 28 | | | | | 议案七：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 2,001,472,089.45, representing a year-on-year increase of 0.36% compared to CNY 1,994,277,143.09 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 50,425,845.08, reflecting a growth of 6.41% from CNY 47,389,486.18 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48,756,702.04, which is a 4.00% increase from CNY 46,883,155.04 year-on-year[4] - The basic earnings per share increased to CNY 0.0735, up by 6.83% from CNY 0.0688 in the same period last year[5] - The company reported a total comprehensive income of ¥45,670,473.12 for Q1 2025, down from ¥51,857,132.20 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 12.0%[22] - The company reported a net profit of -1,705,494.02 yuan for the first quarter of 2025, compared to a net profit of 5,878,174.32 yuan in the same period of 2024, indicating a significant decline in profitability[32] - The total profit for the first quarter of 2025 was -1,840,260.93 yuan, compared to a profit of 5,901,274.97 yuan in the first quarter of 2024, showing a drastic decrease[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,271,657,133.37, a decrease of 5.58% from CNY 11,938,269,698.39 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 4,727,910,924.41 from CNY 4,879,968,940.57[30] - The total liabilities decreased to CNY 1,416,369,179.91 from CNY 1,575,226,763.48, indicating a reduction in financial obligations[30] - The company reported a total current liabilities of RMB 517,218,461.48, up from RMB 458,480,341.00, reflecting an increase in short-term debt obligations[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1,129,684,521.39, compared to CNY -925,807,564.43 in the same period last year, indicating a significant decline[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled ¥2,198,957,355.92, a decrease from ¥2,248,266,802.56 in Q1 2024, representing a decline of approximately 2.2%[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 861,329,062.68, down from CNY 1,737,525,829.77 at the end of the previous period[27] - The company incurred a credit impairment loss of -1,005,651.98 yuan in the first quarter of 2025, compared to a gain of 36,974.30 yuan in the same period of 2024[32] Shareholder Engagement and Equity - The equity attributable to shareholders was CNY 4,896,580,378.74, showing a slight increase of 1.21% from CNY 4,838,060,231.21 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥4,896,580,378.74 from ¥4,838,060,231.21, reflecting a growth of approximately 1.2%[17] - The company plans to increase its A-share holdings by no less than RMB 200 million and no more than RMB 400 million within 12 months, representing up to 2% of the total share capital[11] - As of April 18, 2025, the company has cumulatively repurchased 7,263,978 A-shares, accounting for approximately 1.06% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 171,483,167.32[12] Research and Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[11] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥105,328,079.30, slightly up from ¥103,562,908.09 in Q1 2024, indicating an increase of about 1.7%[20] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 11,152,202.86, compared to CNY 11,869,523.15 in Q1 2024, showing a decrease of 6.03%[31] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,946,935,262.86, compared to ¥1,927,993,503.97 in Q1 2024, indicating an increase of about 1.0%[20] - The operating costs for Q1 2025 were CNY 199,902,711.78, up from CNY 193,338,699.99 in Q1 2024, reflecting a year-over-year increase of 3.00%[31] - The company’s operating expenses in the first quarter of 2025 amounted to 429,740,157.78 yuan, slightly higher than 419,313,985.40 yuan in the first quarter of 2024[34]