公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-024 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-017 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 12 日下 午 17:00 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场会议的 形式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2024 年年度报告真实、公允地反映了公司报告 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-016 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届 董事会第二十四次会议通知于2025年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2025年 4月12日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场 会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国 家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告》全文 同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-018 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 红总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）可供股东分配利润为 291,006,081.99 元。经董事会决议，公司 2024 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人江波、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（会计主管人员）罗云声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润 为291,006,081.99元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股 本为685 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2025-014 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日披露了《关于控股股东及其一致 行动人增持公司股份计划的提示性公告》。2024年12月20日至2025年4月9日期间，公司控股股东中电科 数字科技（集团）有限公司（以下简称"电科数字集团"）及其一致行动人中电科投资控股有限公司（以 下简称"电科投资"）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司A股股份5,563,978股，约占 公司总股本的0.81%，累计成交金额为人民币131,590,492.32元，其中电科数字集团累计成交金额为人民 币80,168,973.80元，电科投资累计成交金额为人民币51,421,518.52元。 2025年4月9日，公司收到控股股东电科数字集团及其一致行动人电科投资 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-014 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的提示性公告》。2024 年 12 月 20 日至 2025 年 4 月 9 日期间，公司控股股东中电科数字科技（集团） 有限公司（以下简称"电科数字集团"）及其一致行动人中电科投资控股有限公 司（以下简称"电科投资"）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司 A 股股份 5,563,978 股，约占公司总股本的 0.81%，累计成交金额为人民币 131,590,492.32 元，其中电科数字集团累计成交金额为人民币 80,168,973.80 元，电科投资累计成交金额为人民币 51,421,518.52 元。 2025年4月9日，公司收到控股股东电科数字集团及其一致行动人电科投资 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-015 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 17 日、2025 年 4 月 2 日召开了公司第十届董事会第二十二次会议、2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 具体情况详见公司于 2025 年 3 月 18 日披露的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的公告》（临 2025-008）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得 上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132222692E 中电科数字技术股份有限公司 关于公司经营范围变更及修订《公司章程》 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：上海市嘉定区城北路 378 号 1605 室 企业名称：中电科数字技术股份有限公司 算机系统服务；工程管理服务；专业设 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-012 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 573 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,619,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6449 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...