本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-013 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三 次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月2日以通讯 表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家 有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事 会同意增补于开勇先生为公司第十届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 于开勇、施志坚、张为民、张 宏。 2、提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 施志坚、江波。 3、薪酬与考核委员会： ...

致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-011 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为194.1956万份，实际可行权时间为 2024年11月4日至2025年11月3日。2025年1月1日至2025年3月31日，因自主行权完成股份过户登记数量 为490,771股，占本激励计划预留授予第一个行权期可行权股票期权总量的25.27%。截至2025年3月31 日，累计行权并完成股份过户登记数量为1,709,810股，占本激励计划预留授予第一个行权期可行权股票 期权总量的88.05%。 ● 本次行权股票上市流通时间：本激励计划采用自主行权方式，激励对象行权所得股票于行权日（T ...

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-011 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划 2025 年第一季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2021 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的 议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公司第二期 股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，关联董事对该等议案回避 表决。独立董事对公司本激励计划发表了独立意见。公司监事会对本激励计划拟 授予激励对象名单进行了核查，并出具了审核意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第一个行权期 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-010 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1% 暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的提示性公告》。2024 年 12 月 20 日至 2025 年 3 月 27 日期间，公司控股股东中电科数字科技（集团） 有限公司（以下简称"电科数字集团"）及其一致行动人中电科投资控股有限公 司（以下简称"电科投资"）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司 A 股股份 3,093,878 股，约占公司总股本的 0.45%，累计成交金额为人民币 公司股份由 278,325,315 股增加至 281,419,193 股，持股比例由 40.60%增加至 ? 本次权益变动系公司控股股东电科数字集团及其一致行动人电科投资增 持股份所致，不触及要约收购，不会导致 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-010 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1% 暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动系公司控股股东电科数字集团及其一致行动人电科投资增 持股份所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的提示性公告》。2024 年 12 月 20 日至 2025 年 3 月 27 日期间，公司控股股东中电科数字科技（集团） 有限公司（以下简称"电科数字集团"）及其一致行动人中电科投资控股有限公 司（以下简称"电科投资"）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司 A 股股份 3,093,878 股，约占公司总股本的 0.45%，累计成交金额为人民币 76,525,864.32 元。本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人合 ...

二〇二五年四月二日 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 8 | | | 2 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的 ...

中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二十 二次会议决议公告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年3月14日 以电子邮件方式发出，会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8 名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-007 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司董事吴振锋先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，根据相关法律法规和规 范性 ...

中电科数字技术股份有限公司章程 （2025 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本章 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-008 中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围是：许可项 | 第十四条 公司经营范围是：许可项 | | | 目：建设工程施工；建设工程设计；建 | | 目：建设工程施工；建设工程设计；建 | | 筑智能化系统设计；电气安装服务；检 | | 筑智能化系统设计；电气安装服务；输 | | 验检测服务。（依法须经批准的项目， | | 电、供电、受电电力设施的安装、维修 | | 经相关部门批准后方可开展经营活 | | 和试验；检验检测服务。（依法须经批 | | 动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 件或许可证件为准）一般项目：数字技 | | 经营活动，具体经营项目以相关部门批 | | 术服务；技术服务、技术开发、技术咨 | | 准文件或许可证件为准）一般项目：数 | | 询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 字技术服务；技术服务、技术开发、技 | | 软件开发；网络与 ...