（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规范性文件及 《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动应当遵守《公 司法》、《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持 股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-045 中电科数字技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 （星期三） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）至 9 月 2 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@shecc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理：张为民先生 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 16 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当提交书面辞职 报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （2025 年 8 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高 ...

中电科数字技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 2025 年，公司将持续深入开展公司治理工作，推进公司治理体系与治理能 力现代化建设。一是完善公司治理制度体系，贯彻落实新《公司法》、《上市公司 章程指引》、《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等制度要求， 更新修订公司章程等核心制度，有序推进公司治理体系调整，提升治理主体履职 效能。二是优化独立董事履职保障机制，完善董事会专门委员会的职责边界和运 行机制，强化独立董事监督制衡、专业咨询的作用。三是强化内部控制管理，完 善内部控制管理体系，持续提升内部控制的规范性与有效性。四是优化公司 ESG 管理体系，加强对 ESG 信息的披露和传播，培养和提高 ESG 意识，鼓励员工和利 益相关方积极参与 ESG 实践，推动公司在经济、环境和社会三个方面实现均衡发 展。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行以"投资者为本"的发展理念，推动 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"或"本公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-042 中电科数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修 订。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 全文"监事会" | 修改为"审计委员会" | | 全文"监事" | 删除"监事" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-041 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以 通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符 合国家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告和摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 监事会认为，本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《公司法》、《上 市公司章程指引》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程 序合法合规。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律 法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能,监事会取消后由董事会审计委员 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-040 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告和摘要》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告》 全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科数 字技术股份有限公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案》。 本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第八次会议 审议通过。 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-043 根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务 报告相关数据（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为 280,798,854.96 元。公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 中电科数字技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 红总额，并将在相关公告中披露。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 ...