国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-066 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,680,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5514 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) ...

暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 12 月 20 日，中电科数字技术股份有限公司（以下 简称"公司"）控股股东一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科 投资"）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份 44,000 股， 约占公司总股本的 0.01%，成交金额为人民币 1,069,402 元。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无 法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 2024年12月20日，公司收到控股股东一致行动人电科投资的通知，电科投资 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司A股股份。现将有关情况公告 如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-065 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东一致行动人首次增持公司股份 一、增持主体的基本情况 电科投资为公司控股股东中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称"电 科数字集团"）的一致行动 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十五日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 5 | | | 2 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及 录像。 3 中电科数字技术股份有限 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-063 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 689,142,343 | 元。 | 682,421,454 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 689,142,343 | 股,公司的股本结构为: | 682,421,454 | 股,公司的股本结构为: | | 普通股 | 689,142,343 股。 | 普通股 | 682,421,454 股。 | 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>的议案》。 鉴于公司第二期股票期权激励计划自主行权及回购注销重大资产重组业绩 补偿股份导致公司总股本发生变动，根据相关规定，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》相关条款进行修订，现将有关事项公告如 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-062 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 一、审议通过《关于就子公司涉密信息系统集成资质申请事项制定相关控制措施 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十次 会议通知于2024年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年 ...

中电科数字技术股份有限公司章程 （2024 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-064 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 山西证券 田发祥、高宇洋，太平资产 刘亚纬，东方证券 陈超 日期时间： 2024/11/22-2024/11/26 地点： 公司会议室 上市公司接待人员姓名： 副总经理、董事会秘书 侯志平 投资者关系活动主要内容： 一、问答环节 Q1：柏飞电子目前的经营情况？ A1：今年柏飞电子新研项目充沛，成功中标约 50 个行业总体单位新研项目， 并且这些项目已落实具体型号，2024 年前三季度柏飞电子新签订单同比增长 34%。 分行业来看，在低空经济领域，公司低空雷达信号处理机已实现批产。在半导体 领域，公司已与四、五家半导体装备生产商达成合作协议，从原来的主控环节模 块扩展到运动控制及环境控制系统的整机研制，预计未来将带来新的业务机会。 在轨道交通领域，公司承接了客户新一代轨交安全计算机的研制工作，有望成为 客户新一代主力产品。目前轨交业务新签合同同比 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [4]. Core Insights - The company has demonstrated steady revenue growth, with a notable increase in specific business segments. Digital product revenue grew by 31% year-on-year, while the smart application software business saw a remarkable 53% increase [3][4]. - The company’s new contract value in the Xinchuang (信创) business reached 2.833 billion yuan, marking a 59% year-on-year increase, indicating strong demand and market position [3]. - The financial performance for Q1-Q3 2024 shows a revenue of 7.1 billion yuan, up 2.49% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 302 million yuan, up 8.76% year-on-year [3][4]. Financial Summary - **Revenue Forecast**: Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 10,944 million yuan, 11,934 million yuan, and 12,974 million yuan respectively, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 9.4% [2]. - **Net Profit Forecast**: Expected net profits for the same years are 562 million yuan, 634 million yuan, and 710 million yuan, with growth rates of 13.1%, 12.8%, and 12.0% respectively [2]. - **Profitability Metrics**: The gross margin is expected to improve from 20.3% in 2023 to 21.9% by 2026, while the return on equity (ROE) is projected to increase from 11.0% to 12.7% over the same period [2][4]. - **Earnings Per Share (EPS)**: EPS is forecasted to rise from 0.73 yuan in 2023 to 1.04 yuan by 2026, indicating strong earnings growth potential [2][4].