中电科数字技术股份有限公司与关联财务公司 发生金融业务风险处置预案 第一条 为有效防范、及时控制和化解中电科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）及下属子公司在中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公 司"）开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 条-交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总 经理任领导小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司分管财务副总经理任常 务副组长，领导小组成员包括财务部、审计与风险控制部等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由财务部具体负责 对财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按 本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 (一) 领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公 司金融业务风险的防范和处置工作。 (二) 公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 (三) 工作组应督促财务公司 ...

中电科数字技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司股东会规则》的 规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司 法》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关规定,制定本章程。 第二条 公 ...

中电科数字技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）经理层的工 作、议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，保证公司各项工作有序开 展，维护公司、股东和债权人的合法权益。根据《公司法》等有关法律法规和《中 电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司经理层包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，副总经理、财务负责人根 据工作需要由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司经理层成员应当遵循诚信原则，谨慎、勤勉地在其职权范围内 行使职权，不得为自己或他人谋取属于本公司的商业机会，不得接受与本公司交 易有关的利益，不得在其他经济组织兼职。 第二章 总经理职权和经理层的职责分工 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 1、 主持公司的经营管理工作，切实保证公司各项经营指标的实现，并向董事会 报告工作； 2、 依据公司发展规划，组织编制年度经营计划，经董事会批准后组织实施； 负责组织制订季度、月度经营 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中电科数字技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，更好地维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中电科数字技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照有关法律法规和《公 司章程》的规定行使职权。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名。其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下 ...

中电科数字技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步规范和加强中电科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作、提升公司的内在价值，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中电科 数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第四条 公司及公司董事、高级管理人 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制和风险管理， 提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和范围内，将法律、 行政法规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托经理层或总经理代为行使的 行为。 第三条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员，包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第四条 董事会的授权应当遵循以下原则： （一）依法审慎原则：授权应当严格依照法律、行政法规和《公司章程》 等规定，优先考虑风险防范目标的要求，合理确定授权事项及权限划分标准。 （二）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据 内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 中电科数字技术股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 8 月修订） （三）权 ...

第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 中电科数字技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司和相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，切实保护公 司投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中暂缓、豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称"信息披露义务人" 是指 ...

中电科数字技术股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）交易与 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《中电科数字技术 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 （十七）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） （十八）其他通过约定可能引致或者义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 本决策制度所称关联人是指《上海证券交易所股票上市规则》中所 定义的关联人。公司与公司控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 公司应当根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定， 确定关联人的名单，并及时予以填报和更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人 ...