中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内推荐，并报请董事会 批准产 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

中电科数字技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状 况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失的风险，根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》等相 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、分类为以摊余成本 计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产、合同资产、长期应收款等； （二）存货包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发 出商品、合同履约成本等； （三）长期资产包括对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、以成 本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用 寿命有限的无形资产及商誉等。 第三条 本制度所指的资产减值准备具体包括按照国家有关企业会计准则规 定计提的坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值 ...

中电科数字技术股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中电科数字技术股份有限公司（以下简称：公 司）投资管理工作，规范公司投资行为，提高投资效益，有效防范投 资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件，以及《中电科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）等，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括公司及公司控股子公司开展的固 定资产投资和股权投资。 本制度所称固定资产投资，是指在一定时期内建造或购置固定资 产的经济活动，包括房产、建筑物、设备、运输工具以及基本建设、 更新改造和其他固定资产投资工程或项目等。固定资产投资包括固定 资产投资项目和日常生产经营性固定资产投资，如未特别说明仅指固 定资产投资项目。 本制度所称控股子公司，是指公司直接或间接持有其 50%以上股 份，或者通过决定其董事会半数以上成员当选、或者协议安排等其他 方式对其拥有实际控制权的公司。控股子公司和参股公司统称为参控 股公司。 第三条 公司开展的投资活动应当符合国家产业政策要求，遵循 国家相关法律法规，聚焦主业服务于公司发展战略与产业布局，持续 优 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，规范性文件及《中电 科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联 络人，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，负责信息披露、公司治理、投资者关系管 理和股权管理等事务。由董事会秘书负责管理。 第二章 任 职 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二 ...

中电科数字技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，促进公司依法规范运作，保证公司及时依法履行信息披露义务，披露 的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，维护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、 《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范董事会议事程序，提高董事会决策效率，根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制订本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，根据国家法律法规、《公司章程》的规定，在 股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律法规和《公司 章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。各专门委员会的组成、职责、实施细则等由董事会研究 制定。 第五条 董事会在行使其职权时，应当确保遵守法律、法规的规定，公平对待 所有股东。 第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准意见的审计 报 ...

中电科数字技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕 信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信 息披露事务管理》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司 《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议 决定。 第四章 决策程序 第十条 战略与投资委员会应做好董事会决策的前期准备工作，为董事会 决策提供必要依据。 第十一条 工作组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料：（一） ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规范性文件及 《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动应当遵守《公 司法》、《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持 股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本 ...