关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2026 年 3 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成， 为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适 当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进 本次换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 中电科数字技术股份有限公司 在公司董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员及高级管理人员将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员职责。公司 董事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2026-008 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2026-007 中电科数字技术股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召 开公司第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事 长的议案》，同意选举吴振锋先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》 的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为吴振锋先生。 近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得上海市市场监督 管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132222692E 名称：中电科数字技术股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：上海市嘉定区城北路 378 号 1605 室 法定代表人：吴振锋 注册资本：人民币 68242.1454 万元整 成立日期：1993 年 09 月 13 日 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日前于中国证监会指定信息 披露网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议召开的日期、 时间、地点和会议审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票 的股东身份认证与投票程序等事项。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关 规定对议案的内容进行了充分披露。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本次股东会于 2026 年 2 月 27 日下午 14：00 在上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C 召开，会议召开的时间、地点符合通知内 容。半数以上董事共同推举董事张为民主持本次股东会。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-005 中电科数字技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、 关于选举独立董事的议案 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | 2.01 | 关于选举翟广涛先 生为公司第十届董 | 362,042,641 | 99.7760 | 是 | | | 事会独立董事 | | | | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,855,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.3455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-006 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事 会同意增补吴振锋先生为公司第十届董事会战略与投资委员会主任委员、提名委 员会委员，增补王忠海先生为公司第十届董事会战略与投资委员会委员，增补翟 广涛先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三 次会议通知于2026年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月27日以电子 通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书面同意，豁 免本次会议通知时 ...

目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | | 5 | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | | 7 | 2 会议资料 二〇二六年二月 中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确 保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记终止，未登记的股 ...

Group 1 - The company, 电科数字, stated that it will strictly adhere to relevant laws and regulations regarding the disclosure of significant matters [2] - Investors are advised to rely on the company's official information disclosures for accurate updates [2]

Group 1 - The company, Electric Science Digital, will disclose the number of shareholders in its regular reports, as stated in a response to investor inquiries on the interactive platform [2]

Group 1 - The company, China Electronics Technology Group Corporation Digital Technology Co., Ltd., won a bid for the procurement project of the Wuxi Rural Commercial Bank's financial science and technology data center, with a bid amount of 16.043 million yuan [1][2] - In 2024, the company's operating revenue is projected to be 10.706 billion yuan, with a growth rate of 7.05%, and a net profit attributable to the parent company of 551 million yuan, reflecting a growth rate of 10.77% [2][3] - The company's return on equity (ROE) is reported to be 11.98% [2] Group 2 - For the first half of 2025, the company's operating revenue was 4.855 billion yuan, with a growth rate of 7.56%, while the net profit attributable to the parent company was 108 million yuan, showing a decline of 19.33% [3] - The company operates in the information technology industry, with main product types including CTI voice software, ERP software, OA software, billing and settlement systems, system integration services, and industry-specific software [3] - The main business composition for 2024 is reported as follows: industry digitization 85.67%, new digital infrastructure 7.52%, digital products 7.38%, and internal offsets -0.57% [3]

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on February 27 at 14:00 in Shanghai [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1] - The online voting system will be available on the Shanghai Stock Exchange's platform from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][5] Group 2 - The meeting will review proposals that have already been approved by the company's board of directors [4][32] - There are no special resolutions or proposals requiring separate voting for minority investors [5] - No related shareholders are required to abstain from voting on any proposals [5] Group 3 - Shareholders must complete voting for all proposals before submission [8] - The company will provide a reminder service for shareholders to encourage participation in the voting process [5] - The registration for attending the meeting will take place on February 25, 2026 [16] Group 4 - The company has nominated candidates for non-independent and independent director positions, which will be subject to shareholder approval [25][28] - The candidates for non-independent directors are Wu Zhenfeng and Wang Zhonghai, while the candidate for independent director is Zhai Guangtao [25][28][39] - The voting for directors will follow a cumulative voting system, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [21]