本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-005 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议通知于2024年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月29日以通讯表决 方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法 规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事 会同意增补施志坚先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与 投资委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日止。 1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 吴振锋、施志坚、张为民、 张宏。 2、提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 施志坚 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 宝盈基金 张天闻、东北证券 肖思琦、申万宏源 李国盛 崔航 李圣元、新华资 产 陈朝阳 日期时间： 2024/1/10-2024/1/17 地点： 公司会议室 上市公司接待人员姓名： 副总经理、董事会秘书 侯志平 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月二十九日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | | | 议案二：关于选举独立董事的议案 19 | | | 2 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照有关法律法规和《公 司章程》的规定行使职权。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名。其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应当 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-003 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

提名人中电科数字技术股份有限公司董事会，现提名施志坚 为中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与中电科数字技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人施志坚，已充分了解并同意由提名人中电科数字技术股 份有限公司董事会提名为中电科数字技术股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中电科数字技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中电科数字技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内推荐，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-002 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议通知于2024年1月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月9日以通讯表决方 式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规 和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 鉴于独立董事韦俊先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董 事职务，将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查同意，公 司董事会同意提名施志坚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见附件。 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提 交股东大会审议。 表决结果： ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...