证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-010 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 11 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）向乌鲁 木齐市达坂城区人民法院对乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 提起诉讼。近日，公司已收到乌鲁木齐市达坂城区人民法院预收诉讼 费通知单和乌鲁木齐市达坂城区人民法院受理通知书（2025)新 0107 民初 59 号，现将诉讼的有关情况公告如下： 一、基本情况 管辖法院：乌鲁木齐市达坂城区人民法院 原告：龙建路桥股份有限公司 被告：乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 二、诉讼案件情况 （一）诉讼事实与理由 2017 年 6 月 1 日，原告中标 2017 年乌鲁木齐旅游公路暨农村公 路建设项目（达坂城区旅游公路暨农村公路项目一）工程四标段（下 称"案涉工程"），履约保证金为签约合同价的 10%，其中现金形式 案件所处的诉讼阶段：一审法院已立案，目前尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-008 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、诉讼的基本情况 2020 年 4 月，公司通过快递方式收到贵州省毕节市中级人民法院送 达的高速集团诉公司建设工程施工合同纠纷案件相关诉讼文书（详情请 见公司于 2020 年 5 月 6 日在上海证券交易所披露的"2020-031"号临 时公告）。 2020 年 8 月，公司通过电子方式收到贵州省毕节市中级人民法院送 达的高速集团诉公司建设工程施工合同纠纷案件《变更诉讼请求申请书》 及《关于诉讼请求金额的情况说明》（详情请见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所披露的"2020-052"号临时公告）。 2020 年 10 月，公司反诉高速集团的申请已被贵州省毕节市中级人 本公告是对公司已披露的编号为"2020-031""2020-052""2020-071" "2022-033""2022-043""2023-038""2023-0 ...

公司被确定为省道虎林至鸡西公路知一至密鸡界段、杨木至知一段 改扩建工程施工项目（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-009 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到招标人密山市 交通运输局、招标代理机构大成工程咨询有限公司发来的中标通知书： 本项目公司承担工程量约占公司 2023 年经审计营业收入的 3.20%。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 报备文件 中标通知书 中标价：557,339,528.80 元 计划工期：总工期 730 天 工程概况：知一至密鸡界段全长 44.718 公里，杨木至知一段全长 38.210 公里，路面均采用沥青混凝土路面，主要工程内容包括路基路面、 桥梁涵洞、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等工 程施工及缺陷责任修复的全部内容。 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-006 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于栾庆志先生已于 1 月 15 日辞去公司董事、战略委员会委员职 务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名李金杰先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2025-007"号 临时公告。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次 会议通知和材料于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于增补李金杰为公司非独 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-116 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民 币 1,014,031,746 元，同意在回购注销完成后修订《龙建路桥股份有限 公司章程》相应条款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次 会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人，独立董 ...

北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第六次临时股东大会之 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大 dentons 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 s 扫描全能于 人都在用的扫描App 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第六次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所陈明、王帅律师出席公司2024年第 六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进 行见证 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-118 特此公告。 龙建路桥股份有限公司 关于变更信息披露指定媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与《证券时报》签订的信 息披露服务协议于 2024 年 12 月 31 日到期，自 2025 年 1 月 1 日起公司 指定的信息披露媒体变更为《上海证券报》。 公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。 公司提醒广大投资者：公司 2025 年度指定的信息披露媒体变更为 《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。有关公司的信 息均以在上述媒体披露为准。敬请广大投资者关注。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-114 龙建路桥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,268,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.27 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

龙建路桥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股份 有限公司章程>的议案》,具体内容如下： 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，鉴于本次激励计划中有 7 名激励对象因工作调动离职、离休等原 因，不再具备激励对象资格，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销。 公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民 币 1,014,031,746 元。 依据中《华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2023 年修订 ...

龙建路桥股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 7 名激励对象因工作调动离职、离休而不再 具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制 性股票进行回购注销。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-115 本次回购注销完成后，公司股本总额由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民币 1,014,031,746 元。 2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托 ...