倪明辉 2025年3月27日 作为龙建路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份 董事工作制度》《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《上市 公司独立董事履职指引》《黑龙江省建设投资集团关于印发权属 企业董事会和董事评价暂行办法》《龙建股份董事工作制度》《龙 建股份独立董事工作制度》的有关规定，在 2024年度充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议， 并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积 极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 倪明辉，女，1974年6月出生，现任黑龙江工程学院经济管 理学院教授，黑龙江省级教学名师，黑龙江省高层次D类人才。 - 1 - 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年7月至今任龙建股份独立董事、黑龙江工程学 ...

一、独立董事的基本情况 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙宏斌 2025 年 3 月 27 日 本人在2023年后期当选龙建路桥第十届董事会独立董事。任 职以来，关心热爱企业，珍惜尽责机会。2024年度，依据《公司 法》等法律法规，本人坚持独立、客观、审慎原则，认真履行独 立董事职责，认真审议董事会相关议案，认真研讨重要工作事项， 切实维护了公司和广大股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙宏斌，汉族，54岁，中共党员，硕士研究生学历。目 前担任中海楷博国际工程咨询（北京）有限公司执行董事、总裁， 兼任西藏雅峡旅游开发有限责任公司执行董事、西藏艺术研究院 有限公司执行董事、北京金诺高科技有限公司执行董事。2023年 12月至今，任龙建路桥股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本年度参与董事会专门委员会中的战略委员会会议5次（应 参加5次）、提名委员会会议5次（应参加5次）、薪酬与考核委 员会会议5次（应参加5次）、审计委员会会议1次（应参加1次）。 参与独立董事专门会议2次（应参加2次）。 （二）现场履职情况 本人及直系 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏宝伶 2025年3月27日 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 本人苏宝伶，锡伯族，1957年12月出生，中共党员。本科学 历，具备高级工程师、高级经济师、一级注册建造师职称。曾在 中铁十三局集团第四工程有限公司任职，2013年11月任中国铁建 大桥工程局集团有限公司副巡视员兼东北区域指挥部指挥长、党 委书记，于2019年12月退休。2024年3月任龙建股份第十届董事 会独立董事，此外无其他兼职。 （二）任职资格说明 本人具备丰富的工程管理、企业治理经验，符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》对专业背景的要求；自任职以来 没有除龙建股份独立董事以外的其他兼职； 经系统核查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及 其附属企业、控股股东、实际控制人关联的实体中担任任何职务 且未持有公司股份。 综上，本人任职资格符合《上市公司独立董事规则》第八条 之规定，不存在任何可能影响独立客观判断的利害关系，履职期 - 1 - 间保持客观独立性，能够依法依规独立行使表决权，切实维护上 市公司及全体股东合法权益。 二、年度履职概况 （一）会议参与情况 1.董事 ...

2025年3月27日 本人刘德海，2023年当选龙建路桥股份有限公司（以下简称 公司）第十届董事会独立董事。根据《公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《龙建路 桥股份有限公司章程》《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制 度》《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的 规定，2024年度认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正 的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进行必要的 核实与沟通，切实维护了公司和广大股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘德海 本人刘德海，男，52岁，曾任黑龙江省国道G111线工程建 设指挥部办公室主任、副指挥、指挥，黑龙江省高速公路建设局 副局长，中交第一航务工程局有限公司投资事业部副总经理、东 北分公司总经理。现任中安能（天津）能源有限公司市场部总经 理，海南馨海新能源科技有限公司执行董事兼总经理。 作为公司的独立董事，不存在影响独立性的情况。我及我的 直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、没有直接或 - 1 - 间接持有公司已 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥18,290,433,155.14 in 2024, representing a year-on-year increase of 4.95% compared to ¥17,428,326,760.94 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥412,960,442.93, a 23.59% increase from ¥334,141,936.00 in the previous year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.41, up 24.24% from ¥0.33 in 2023[21]. - The weighted average return on equity rose to 13.15%, an increase of 1.18 percentage points compared to 11.97% in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥2,634,839,280.88, compared to a negative cash flow of -¥1,535,033,159.82 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥37,513,304,111.00, a 2.72% increase from ¥36,520,117,620.84 at the end of 2023[20]. - The company reported a net profit of ¥178,446,938.51 in Q4 2024, showing strong quarterly performance[22]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 34.97% to ¥3,693,252,871.55 at the end of 2024[20]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥11,714,768.73 in 2024, compared to ¥5,534,091.52 in 2023[24]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.40 yuan per 10 shares, totaling approximately 40.56 million yuan, which represents 9.82% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The company has not proposed any capital reserve transfer to increase share capital this year[5]. - The total share capital as of March 27, 2025, is expected to be 1,014,031,746 shares after accounting for the cancellation of 745,800 restricted shares[5]. - The cash dividend amount for the current period is 40.56 million RMB, which is 9.82% of the net profit attributable to ordinary shareholders[171]. Strategic Goals and Development - The company is committed to a strategic goal of becoming a leading comprehensive service provider in infrastructure construction, focusing on transportation and municipal public infrastructure[11]. - The company operates under a "1235" development strategy, aiming for breakthroughs in investment operations and traditional infrastructure[11]. - The company has outlined its future development strategies and potential risks in the report, emphasizing the importance of investor awareness[6]. - The company aims to leverage regional advantages and actively respond to the "Belt and Road" initiative, enhancing its market opportunities[52]. - The company is positioned as a comprehensive service provider in infrastructure construction, covering the entire industry chain from design to operation and maintenance[50]. Risk Management - The company has not reported any significant risk events during the reporting period, and potential risks have been detailed in the report[7]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may impact infrastructure demand and business expansion if economic growth slows down[109]. - Funding risks are heightened as the shift to public-private partnerships increases competition and investment risks, potentially affecting cash flow[110]. - The company is exposed to financing risks due to the need for sufficient capital to support project implementation amid a complex economic environment[111]. - Intense industry competition may affect the company's market position if it fails to adapt to changing market conditions[112]. - The company has significant accounts receivable due to long project durations, leading to potential collection risks[113]. - Interest rate risks arise from fluctuations in market rates affecting long-term and short-term bank borrowings[114]. - The company is subject to foreign exchange risks primarily related to USD and other foreign currencies, which may impact financial performance[115]. Corporate Governance - The company has a supervisory board composed of 5 professionals in finance, auditing, and discipline, ensuring effective oversight[121]. - The company actively participates in investor relations activities, enhancing the quality of communication and showcasing its operational performance[122]. - The company has adopted a multi-faceted approach to governance, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[123]. - The company has established clear boundaries to prevent business competition with several other enterprises in the municipal construction sector[128]. - The company has committed to limit its future municipal road and bridge construction projects to those related to real estate project support and municipal infrastructure, including parks and drainage systems[128]. Research and Development - The company initiated 11 new key technology research projects and completed 10 projects, with 6 achieving scientific achievement recognition, including 1 at the international leading level[37]. - The proportion of R&D personnel increased to 21.07%, with 1,301 R&D staff, marking a 2.01 percentage point increase compared to the previous year[37]. - Research and development expenses increased by 4.27% to CNY 583,730,480.21, reflecting the company's commitment to innovation[65]. - Total R&D expenses amounted to 583,730,480.21 yuan, representing 3.19% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[81]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested 27.1974 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period[185]. - The company reduced carbon emissions by 13,540 tons through various carbon reduction measures[190]. - The company has committed to achieving green development and has taken significant steps towards sustainable practices in its operations[190]. - The company invested a total of 50.75 million yuan in social responsibility initiatives, focusing on various public welfare activities including poverty alleviation and cultural education[192]. - A total of 30.32 million yuan was allocated to poverty alleviation and rural revitalization projects, primarily for providing employment and building rural roads[193]. Market Expansion and Project Development - The company successfully won multiple key projects, including the Asian Winter Games support project and various infrastructure projects in Heilongjiang Province, ensuring a stable domestic market foundation[33]. - The company established five regional business units in overseas markets, successfully winning multiple projects in countries such as Guinea-Bissau, Nepal, and Tanzania, in line with the Belt and Road Initiative[34]. - The company is actively pursuing a "going out" strategy to expand its market presence internationally[64]. - The company plans to add new contract orders of 30 billion CNY in 2024, with actual new contract orders amounting to 21.131 billion CNY, representing a 29.1% achievement of the target[108]. Leadership and Management Changes - The company experienced a leadership change with the resignation of its chairman, Tian Yulong, on October 8, 2024, and the election of Ning Changyuan as the new chairman[138]. - The company appointed Su Baoling as an independent director on March 1, 2024, following the resignation of Zhang Songbin[138]. - The company reported a significant management turnover, with multiple resignations including the vice president and chief engineer due to work adjustments[139]. - The company’s governance structure has been updated with new appointments and elections to ensure continuity in leadership[138]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for the independent director Zhang Songbin's absence from board meetings, which violated regulations[146]. - The company has been criticized by the Shanghai Stock Exchange for the same accounting errors, with specific individuals receiving reprimands[149]. - The company acknowledged that its previous accounting treatment was imprudent and lacked sufficient basis, leading to inaccurate financial disclosures for the corresponding fiscal years[149].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4100 | 0.3300 | 24.24 | 0.3400 | | 每股净资产（元） | 3.15 | 2.7 | 16.67 | 2.4 | | 每股公积金(元) | 0.2 | 0.14 | 42.86 | 0.13 | | 每股未分配利润(元) | 1.89 | 1.52 | 24.34 | 1.23 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 182.9 | 174.28 | 4.95 | 169.59 | | 净利润(亿元) | 4.13 | 3.34 | 23.65 | 3.49 | | 净资产收益率(%) | 13.15 | 11.97 | 9.86 | 14.15 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 47473.38万股，累计占流通股比： 46.93%， ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-021 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司、申请执行人）向吉 林省吉林市昌邑区人民法院对吉林省长城路桥建工有限责任公司（以下 简称长城路桥公司）提起诉讼。（详情请见公司于 2023 年 4 月 4 日在上 海证券交易所披露的"2023-033"号临时公告）。 2023 年 6 月，五公司通过电子方式收到吉林省吉林市昌邑区人民法 院（2023）吉 0202 民初 1195 号民事判决书。（详情请见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所披露的"2023-054"号临时公告）。 2023 年 7 月，五公司不服一审判决结果，向吉林省吉林市中级人民 2024 年 6 月，五公司向吉林省吉林市昌邑区人民法院申请追加长城 路桥公司股东孙保兵、郑军、孙万 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，增强公司董事会决策的专业性和科学性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《龙建路桥股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司董事会现设 立"战略、投资与可持续发展委员会""提名委员会""薪酬与 考核委员会""审计与风险委员会"四个专门委员会（如公司需 要可增设相关委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构， 应当按年度向董事会报告工作，对董事会负责，按照各自职责对 董事会职权范围内的事项进行审议后向董事会提交议案。 第二章 专门委员会职责 第三条 战略、投资与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大战略投资决策进行研究并提出建议； （三）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG） 等相关事项进行研究并提出建议； - 1 - （四）对公 ...

龙建路桥股份有限公司经理层议事规则 第四条 公司经理层以"总经理办公会议"的方式进行议 事，实行总经理负责制，采取集体讨论研究、总经理最终决定 的议事方式。 第五条 公司经理层应当切实履行职责，定期或根据需要 临时召开总经理办公会议，商议研究公司经营管理相关重大事 项。 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业的要求，为进一步完善公司法 人治理结构，明确龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）经 理层职责权利，提高科学决策和工作效率，保证公司生产经营 健康运行和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》（简 称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》《龙建路桥股 份有限公司董事会授权管理办法》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司经理层依照《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等规定，在公司董事会授权范围内行使职权。 第三条 公司经理层由总经理、副总经理、总会计师、总 工程师等组成，发挥谋经营、抓落实、强管理作用。 第二章 经理层议事范围 第六条 公司经理层根据《公司章程》《龙建路桥股份有 （六）《公司章程》中规定的经理层职权； 限公司董事会授权管理办法》，在下列范围行使职权： （一）组织实施董事会决议； （七）董 ...

第一条 为进一步深化中国特色现代企业制度改革，规范公 司法人治理和集体决策行为，提高决策水平、防范决策风险，保 证企业科学发展，按照中央关于凡属重大决策、重要人事任免、 重大项目安排和大额度资金运作（简称"三重一大"）事项必须 由领导班子集体作出决定的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 凡属"三重一大"事项，应当由公司党委会、董事 会（执行董事会）、经理层作出决定。 第三条 "三重一大"事项决策坚持以下原则： （一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度及 公司相关规定，保证各项决策合法合规。 龙建路桥股份有限公司 "三重一大"决策制度 第一章 总则 （二）坚持民主决策。突出党委会、董事会、经理层法定地 位，将发扬民主贯穿各治理主体集体决策全过程，确保决策的科 学性、准确性。 （三）坚持科学决策。以科学发展观为指导，解放思想，实 事求是，重点强化决策的调研、论证、决策、执行、监督等关键 环节，提高决策质量，有效防范决策风险。 （四）坚持规范决策。党委会、董事会、经理层成员要按照 议事规则和各自职责、权限，按照程序进行决策。 - 1 - 第二章 各治理主体决策事项范围 第四条 公司党委会、董事会（执 ...